澳柯玛股份有限公司九届四次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－051 第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度 公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-053）。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 20 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－053 单位：元 币种：人民币 澳柯玛股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）召开九届四次董事 会和九届三次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计 准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元，前三季度公司累计计提各类资产减值准备 59,627,325.19 元。具体 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司 2023 年第三季度的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测 试并计提了相应的资产减值准备，2023 年第三季度公司计提各类资产减值准备共计 ...

一、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司实际情况，更能公允地 反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果；公司 董事会就该项议案的决策程序符合有关法律法规以及《企业会计准则》的 相关规定。因此，监事会对公司本次计提资产减值准备事项无异议。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司九届三次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决监事 5 人，实际参与表决 监事 5 人。本次会议由公司监事会主席主持，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023-052 澳柯玛股份有限公司九届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2023 年 10 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－050 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"）， 系公司直接、间接持股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供 500 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了 500 万元的担保。 本次担保没有反担保。 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为世贸云商公司提供的最高担保金额为 5,000 万元）；相关控股 子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间。上述议案 已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-049 澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/23 | － | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 798,014,769 股为基数，每股派发 现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 15,960,295.38 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－048 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司九届三次董事会审议通过了《关于出售子公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公 司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限公 司 15%股权，以 54,893,775 元的价格转让给公司控股股东青岛澳柯玛控股 集团有限公司（以下简称"澳柯玛控股集团"），本次交易构成关联交易； 具体详见公司于次日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司部分股 权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。 2023 年 10 月 9 日，接财务部门通知，公司全资子公司澳柯玛商务公司 已于 2023 年 9 月 28 日收到了澳柯玛控股集团支付的首期股权转让款人民 币 35,000,000 元整。 公司将继续积极关注本次交易事项的进展情况，并及时履行信息披露 义务 ...

澳柯玛股份有限公司独立董事 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 2023 年 9 月 26 日 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为澳柯玛股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交九届三次董事会审议的出售 子公司部分股权暨关联交易事项及相关材料进行了事前审核和必要的沟通，现基于独立 判断，发表事前认可意见如下： 本次关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司实 际经营需求，关联交易定价依据标的资产评估价值确定，符合公平合理的原则，不存在 损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将相关议案提交公司 九届三次董事会进行审议，审议时关联董事应回避表决。 ...

澳柯玛股份有限公司独立董事 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程等相关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负 责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司出售子公司部分股权暨关 联交易事项发表意见如下： 1、本次交易方案符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定， 本次交易的实施不会影响公司独立性，不会损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 2、针对本次交易，公司已聘请符合证券法规定的审计、评估机构对标 的资产进行审计评估，本次交易价格根据评估机构出具的评估报告结果确 定，公允合理。 3、本次交易已经公司九届三次董事会审议通过，履行了法定程序，关 联董事已回避表决。 综上所述，本次交易定价公允合理，审议程序符合有关法律法规的规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意本次交易事项。 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 二○二三年九月二十八日 ...

青岛新时代科技发展有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"出现用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ 报告编码:京23MXG96VRJ 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel):010-51423818 传真(fax):010-514238 ...

2023/9/26 上午9:11 47.94.11.33:8018/Report/newAttachedPages?SnowflakeId=16511839030739968 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202300205 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023-142 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青天评报字【2023】第QDV196号 | | 报告名称: | 青岛澳柯玛商务有限公司拟转让青岛新时代科技发 展有限公司股权所涉及的青岛新时代科技发展有限 | | | 公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 365,958,500.22元 | | 评估报告日: | 2023年09月26日 | | 评估机构名称: | 青岛天和资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 王海洋 (资产评估师) 会员编号:37160042 | | | 魏婷婷 (资产评估师) 会员编号:37180082 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案 ...