证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-099 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 242 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,485,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.0654 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-098 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团")。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为美克集团 2,660 万 元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克集团提供的担保余额为 79,670 万 元人民币。 （二）决策程序 公司为美克集团担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议、2024 年 第四次临时股东大会审议通过。本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 名称：美克集团 住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 506 号 注册资本：20,000 万元人民币 法定代表人：冯东明 特别风险提示：截至 2024 年6月30日，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,660 万元人民币贷款业务提供保证担保，担保期 限自合 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十五日 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 1 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案二 | 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保额度的议案 5 | | 议案三 | 关于出售全资子公司 100%股权的议案 9 | | 议案四 | 关于修订公司章程的议案 13 | | 议案五 | 关于修订美克国际家居用品股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红 | | | 回报规划的议案 16 | | 议案六 | 关于 2024 年中期分红方案的议案 19 | 2 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 美克国际 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、 7 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 二、 回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计回购股份 179 万股，已回购股份占公司 总股本的 0.12%，购买的最高价为 1.57 元/股，最低价为 1.47 元/股，已支付的总 金额为 267.48 万元（不含交易税费）。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-097 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-091 美克国际家居用品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彭慧斌先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对彭慧斌先生在任职期间 为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 二〇二四年十月三十一日 附件： 孟佳聪先生，1992 年出生，硕士研究生学历。现任赣州发展投资控股集团 有限责任公司副总经理。 孟佳聪先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上 股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、提名非独立董事的情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事 会提名委员会审 ...

一、交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了关于出售全资子公司 100%股权的 议案，同意公司将持有的北京美克家居用品有限公司（以下称"北京家居"）100% 股权转让给厦门澜宇投资有限公司（以下称"澜宇投资"）或其指定第三方，交易 对价人民币 40,000 万元（大写：肆亿元整）； 本次交易完成后，公司不再持有北京家居的股权，北京家居将不再纳入公司 的合并报表范围，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准； 本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的股权过户手续方为完 成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-089 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构及资源配置，提高公 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-087 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《关于补选第八届董事会非独立董事的预案》 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事 会提名委员会审查，提名孟佳聪先生担任公司非独立董事，任期与第八届董事会 相同，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。 本预案尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司 董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-090 美克国际家居用品股份有限公司 关于调增公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了保证公司及子公司业务发展，根据公司最新融资需求，公司拟为部分全 资子公司进行担保，同时公司部分全资子公司之间拟相互进行担保，担保期限与 内容以具体签订的合同为准。 1 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交至 公司 2024 年第五次临时股东大会审议。本次新增担保计划自股东大会审议通过 之日起至 2024 年 12 月 28 日止。 ●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）、 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）、北京美克家居销 售有限公司（以下称"北京销售"）、美克国际家私加工（天津）有限公司（以 下称"天津加工"）； ●为保障公司及子公司业务发展，结合最新融资需求，公司拟为部分全资子 公进行担保，具体 ...