证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-088 | 地区 | 经营业态 | 数量 | 停业时间 | 建筑面积（㎡） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 长沙 | 直营 | 1 | 2024-07 | 2,432.00 | 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》以及《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度度报告披露工作的重 要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司现将 2024 年第三季度主要经 营数据披露如下： 一、2024 年第三季度门店变动情况 （一）新增门店 无 （二）关闭门店 二、2024 年第三季度拟增加未开业门店情况 无。 三、2024 年第三季度末主要经营数据 | 地区 | 经营模式 | 营业收入（元） | 毛利率 | 营业收入同 | | 毛利率同比变动（%） | | | --- ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-095 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过 如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》 与会监事认为： （一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经 营管理和财务状况； （三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告 ...

美克国际家居用品股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划 （修订稿） 为进一步规范和完善美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，进一步强化回报股东 的意识，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规以及《美克国 际家居用品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等相关文件规定， 结合公司实际情况，公司拟对未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划（以 下称"本规划"）进行修订。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营情况、发展规划、股东 的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持 续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 公司股东分红回报规划应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远 及可持续发展，应保持连续性和稳定性，并符合法律法 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的预 案，具体修订如下： 美克国际家居用品股份有限公司章程修正案 二〇二四年十月三十一日 | 以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分 | 金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分 | | --- | --- | | 配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票 | 红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 | | 股利之和。 | 现金股利与股票股利之和。 | | 2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的 | 2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的 | | 条件下，若公司营业收入和净利润增长快速， | 条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且 | | 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 | 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 | | 匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时， | 配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提 | | 提出股票股利分配预案。 | 出股票股利分配预案。 | 本事项尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会，并提请 ...

为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营 范围中增加"智能家庭消费设备销售、出版物零售"，同时对现行《公司章程》 相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。 为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润 分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》第 一百六十八条、"（四）公司的利润分配政策"。具体修订情况详见附件修订对 照表。 本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会 审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办 理《公司章程》备案等具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权 事项办理完毕之日止。 特此公告。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-093 美克国际家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-092 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥839,701,429.21, representing a decrease of 20.52% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥164,665,637.96, with a year-to-date loss of -¥440,355,093.20[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥2.47 billion, a decrease of 26.5% compared to ¥3.37 billion in Q3 2023[16]. - Net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was approximately ¥440.36 million, compared to a loss of ¥266.47 million in Q3 2023, representing a 65% increase in loss[18]. - The net profit margin for Q3 2024 was -17.7%, compared to -7.9% in Q3 2023, indicating a worsening profitability situation[18]. - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.11, with a year-to-date figure of -¥0.30[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.30, compared to -¥0.18 in Q3 2023, reflecting a decline in shareholder value[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was ¥32,430,773.68, a significant decline of 84.29% year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was approximately ¥2.71 billion, down 15.5% from ¥3.20 billion in the same period of 2023[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥34.79 million for Q3 2024, a significant decrease from ¥221.49 million in Q3 2023[20]. - The net cash flow from investment activities was $156,662,093.59, a significant improvement from a negative cash flow of $100,309,606.15 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled $2,115,801,257.72, down from $2,302,418,753.06 year-over-year[21]. - The net cash flow from financing activities was -$528,085,936.95, worsening from -$241,221,979.70 in the prior period[21]. - The net decrease in cash and cash equivalents was -$334,154,153.46, compared to -$116,603,182.04 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $349,920,473.95, down from $628,298,919.96 at the end of the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥8,486,234,008.04, down 12.17% from the previous year-end[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 14.49% to ¥3,153,905,505.04 compared to the previous year-end[4]. - The company's current assets totaled ¥2,966,374,777.74, down 17.4% from ¥3,591,587,459.97 in the previous period[12]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from ¥775,876,162.87 to ¥362,642,214.34, representing a decline of about 53.3%[11][12]. - The total liabilities decreased to ¥5,313,955,586.31, down 10.8% from ¥5,957,456,998.09[14]. - The company's total equity decreased to ¥3,172,278,421.73 from ¥3,704,431,968.75, indicating a decline of approximately 14.3%[14]. - The total non-current assets were reported at ¥5,519,859,230.30, down from ¥6,070,301,506.87, indicating a decrease of approximately 9.1%[12][14]. Shareholder Information - The company had a total of 27,430 common shareholders at the end of the reporting period[7]. - Major shareholder Meike Investment Group Co., Ltd. held 33.99% of the company's shares, totaling 488,449,350 shares[8]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -5.07%, a decrease of 0.59 percentage points from the previous year[3]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥701,648.94 for the quarter[5]. - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥73 million, down 15% from ¥86 million in Q3 2023[16]. - The company recorded an investment income of approximately ¥91.87 million in Q3 2024, compared to a loss of ¥6.31 million in Q3 2023[16]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was approximately -¥9.46 million, compared to ¥32.39 million in Q3 2023, indicating a negative shift in overall financial health[18]. - The company reported a significant decrease in retained earnings, which fell from ¥1,574,999,050.97 to ¥1,134,643,957.77, a decline of about 28%[14]. Inventory and Borrowings - The inventory level as of September 30, 2024, was ¥2,052,736,880.87, a decrease from ¥2,153,090,569.70, reflecting a reduction of about 4.7%[11][12]. - Short-term borrowings decreased from ¥1,162,951,440.27 to ¥821,724,661.45, a reduction of approximately 29.3%[13]. - The company's accounts receivable decreased from ¥306,681,368.88 to ¥241,764,189.47, a decline of about 21.2%[11][12]. Accounting Standards - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[21].

本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案内容 为完善和健全美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东回 报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《美克国际家居用 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情 况和未来发展需要，制订本次利润分配方案。 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度末公司未 分配利润共计 1,574,999,050.97 元人民币。截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末 未分配利润为 1,134,643,957.77 元人民币。经董事会决议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 202 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为天津美克 4,000 万 元的融资业务提供抵押担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 44,900 万 元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有资产为天津美克 4,000 万元的融资业务提供抵押担保，担保期限 自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决策程序 公司为天津美克担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议、2024 年 第四次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-085 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团")。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、美克数创（赣州） 家居智造有限公司（以下称"美克数创"）为天津美克 2,500 万元的融资业务提 供保证担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 40,900 万元人民币；美克 数创累计为天津美克提供的担保余额为 2,500 万元人民币；公司为美克集团 3,000 万元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克集团提供的担保余额为 79,670 万元人民币。 本次为美克集团担保有反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月底，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及美克数创为天津美克 2, ...