（一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月8日 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-107 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-106 美克国际家居用品股份有限公司 2025 年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美 克家居"）部分全资及控股子公司； ●2025 年，公司拟为部分全资及控股子公司提供担保，具体如下：拟为美克 国际家私（天津)制造有限公司（以下称"天津美克"）在 70,000 万元人民币（或 等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 36,900 万元；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加工"） 在 15,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公 司累计为其提供担保余额为 3,000 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造 有限公司（以下称"美克数创"）在 20,000 万元人民币（或等额外币）的授信额 度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 44,750 万元；拟为 北京美克家居 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-105 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司 董事共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方 式一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2025 年度综合 授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外 币）的相关业务。 | 序号 | 银行 | 授信额度（万元 人民币） | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-104 美克国际家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部环境 未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 1 ...

关于《美克国际家居用品股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 美克国际家居用品股份有限公司： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及 贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 特此回复。 控股股东：美克投资集团有限公司 2024年12月19日 关于《美克国际家居用品股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 美克国际家居用品股份有限公司： 本人作为公司的实际控制人已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 本公司作为公司的控股股东已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司不存在涉 及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-103 美克国际家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意风险，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，属于股票 交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情 况说明如下： （一）生产经营情况 经自查 ...

关于《美克国际家居用品股份有限公司股票交易异常波动》的回函 美克国际家居用品股份有限公司： 本人作为公司的实际控制人已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本人不存在涉及 贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 美克国际家居用品股份有限公司： 本公司作为公司的控股股东已收到公司发来的《关于美克国际家居用品股份 有限公司股票异常波动问询函》，经自查确认，现回复如下： 一、 截至目前，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，本公司不存在涉 及贵公司的应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东：美克 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-101 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加 工"）。 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）为天津加 工 1,000 万元的融资业务提供保证担保，美克数创累计为天津加工提供的担保余 额为 1,000 万元人民币。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 美克数创为天津加工 1,000 万元的融资业务提供保证担保，担保期限自担保 合同签订之日起至主合同下的最终到期日。 （二）决策程序 美克数创为天津加工担保事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、2024 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、11 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露的相关公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 179 万股，已回购股份占公司 总股本的 0.12%，购买的最高价为 1.57 元/股，最低价为 1.47 元/股，已支付的总 金额为 267.48 万元（不含交易税费）。 本次回购符合公司既定的回购方案。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 179 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 267.48 万元 | | 实际回购价格区间 | ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-100 美克国际家居用品股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日分别召开第八届董事会第三十三次会议、2024 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于出 售全资子公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-089）。 二、交易协议的主要内容 近日，公司与购买方签订了股权转让协议，主要内容如下： 1、交易双方： 转让方：美克国际家居用品股份有限公司（"转让方"或"美克家居"） 受让方：厦门澜宇投资有限公司（"受让方"或"厦门澜宇"） 2、交易标的：北京美克家居用品有限公司（"北京美克"）的 100%股权 5、付款安排： （1）双方确认 ...