证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-039 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"上 市公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 462,286,595 股（占公司总股本的 31.25%， 占美克集团持有公司股份的 94.64%）。 美克集团累计质押股份数量占其所持公司股份比例超过 80%，敬请广大投 资者注意投资风险。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 ...

会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00 至 16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）； 会议召开方式：网络文字互动； 投资者可于 2024 年 5 月 25 日（星期六）至 2024 年 5 月 30 日(星期四)下 午 15:00 前 ， 将 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱 ： mkzq@markor.com.cn 、 mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问 题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00 至 16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,733,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8007 | 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-037 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会 ...

国枫律股字[2024]A0296 号 致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国 ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 | 公司《2023 年度董事会工作报告》 4 | | 议案二 | 公司《2023 年度监事会工作报告》 8 | | 议案三 | 公司《2023 年度财务决算报告》 11 | | 议案四 | 公司《2023 年年度报告及摘要》 15 | | 议案五 | 公司 2023 年度利润分配议案 16 | | 议案六 | 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的议案 17 | | 议案七 | 关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 18 | | 议案八 | 关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案 19 | | 议案九 | 公司关于续聘 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-035 被担保人名称：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天津加 工"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资孙公司天津 加工 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保余额为 1,000 万元 人民币； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 公司为全资孙公司天津加工 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自合同签订之日起三年内有效。 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保基本情况 本次公司为天津加工担保系在前期公司全资子公司美克国际家私（天津）制 造有限公司（以下称"天津美克"）为其提供担保的基础上增加公司为担保人， 公司及天津美克为天津加工提供担保的总额度不变。前期担保情况详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2024-034 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份增加 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/24~2024/10/23 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 3,414.43 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.31% | | | 累计已回购金额 | 8,219.64 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.97 元/股 | 元/股~2.77 | 一、回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-033 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 99,900 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 80,000 万元人 民币，公司任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 本事项已经公司第八届董事会第 ...

内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0017 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 CAC证内字[2024]0017号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了美克国际家居用品股份有限公司2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是美克国际家居用品股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美克国际家居用品股份有限公司于2023年12 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a total revenue of ¥4,182,010,068.82, representing a decrease of 6.98% compared to ¥4,495,828,099.73 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was a loss of ¥463,110,673.71, compared to a loss of ¥289,210,344.66 in the previous year[22] - The company's operating cash flow net amount increased by 105.30% to ¥435,900,750.61 in 2023, up from ¥212,325,544.04 in 2022[22] - As of the end of 2023, the total assets of the company were ¥9,661,888,966.84, a decrease of 3.34% from ¥9,996,012,690.76 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.70% to ¥3,688,273,892.06 at the end of 2023, down from ¥4,177,130,174.69 at the end of 2022[22] - The basic earnings per share for 2023 is -0.3124 CNY, a decrease from -0.1938 CNY in 2022[23] - The diluted earnings per share for 2023 is also -0.3124 CNY, reflecting the same decline as the basic earnings per share[23] - The weighted average return on equity decreased to -11.76% in 2023, down 5.03 percentage points from -6.73% in 2022[23] - Overall revenue from domestic and international operations declined by 6.98% compared to the previous year, impacting gross profit[24] Dividend and Profit Distribution - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the 2023 fiscal year, with profits to be carried forward to the next year[6] - The total cash dividend amount for the reporting period is 4,247.03 million RMB, representing 9.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders[163] - The cash dividend amount from 2021 to 2023 accounted for 65.41% of the average distributable profit over the last three years, exceeding the 30% requirement[160] Market Performance - Domestic sales revenue for home goods decreased by 3.63% year-on-year, while international wholesale business revenue fell by 11.42%[24] - The company faced significant challenges in the domestic market, with a notable contraction in the home retail market and a 21% reduction in product SKU scale, leading to a 14% increase in single product efficiency[31][32] - The international business segment saw a 3.84% increase in overall orders, with the largest subsidiary, ROWE, experiencing a 13.7% rise in orders[39] Product and Brand Development - The company launched multiple successful products under the "Zhi Zai Jia" brand, achieving over 10 million GMV on Tmall and 40 million GMV across all channels in 2023[36] - The company implemented a transformation strategy focusing on B-end market expansion and direct sales channel optimization, resulting in significant improvements in operational cash flow year-on-year[31] - The company is committed to digital transformation and innovation, launching new technologies and products to adapt to market changes and support sustainable growth[38] - The company operates a multi-brand strategy with brands including Meike Meijia, Caracole, A.R.T., and Jonathan Charles, focusing on high-end furniture and home decor products[45][49] Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 24.51% year-on-year, amounting to approximately CNY 115.06 million, reflecting ongoing investment in product development[67] - The company applied for 423 design patents, 56 utility model patents, and 16 invention patents, totaling 4,428 patents, including 4,294 design patents[60] - The company emphasizes innovation in R&D, focusing on projects that enhance product competitiveness and reduce overall costs[86] Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes ESG development, having received certifications for harmful substance limits and low VOCs products, and was recognized as a national "green factory" in 2018[56] - The company achieved a reduction of 43,419.13 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures, including the implementation of a photovoltaic power generation project[179] - Tianjin Meike was rated as an A-level environmental performance enterprise by the Ministry of Ecology and Environment during the 2023 heavy pollution weather performance review[178] - The company is committed to promoting rural revitalization by leveraging its art resources to address the lack of art education in underdeveloped areas[183] Corporate Governance - The company has implemented strict measures to control insider information and has not identified any insider trading incidents related to sensitive information disclosure[133] - The company maintains independence from its controlling shareholders in assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or illegal guarantees reported during the reporting period[134] - The company has established long-term stable relationships with stakeholders, focusing on maximizing shareholder interests while also considering environmental protection and social responsibility[132] Future Plans and Strategies - The company aims to enhance asset utilization efficiency and transition to a light asset operation model, targeting a 40% share of light asset sales by 2024[115] - The company plans to transform cost centers into profit centers, optimizing internal operations and enhancing profitability through market-driven pricing strategies[116] - In 2024, the company will focus on core customers, enhancing customer conversion rates through standardized service processes and optimizing sales service models[120]