证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-016 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）通过控股 87.5%的西藏珠峰 资源（香港）有限公司等两级通道公司，目前实际控股位于阿根廷共和国萨尔塔 省的孙公司——阿根廷锂钾有限公司（以下简称"阿根廷锂钾公司"），正在推进 其在迪亚布里洛斯盐湖（又名"安赫莱斯盐湖"）矿权组"年产 5 万吨碳酸锂盐 湖提锂建设项目"的投资建设，并已经向萨尔塔省政府有关部门提交和补充更正 了项目的环境与社会影响报告（以下简称"环评报告"）。（详见临时公告 2023- 031 号） 2.下一步审核程序说明 根据萨尔塔省的有关法律规定，盐湖项目开发的环评报告在通过有关部门审 核后，还需履行项目所在社区公示及听证程序，通过听证程序并获得批准后，环 评报告的审核才全部完成，方可取得经矿业秘书签发的环境影响声明书。政府有 关部门已反馈，近期将进行社区 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-015 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重点提示： 截至本公告披露日，因上述拍卖股份尚未完成过户等手续，塔城国际仍 持有本公司股份 125,307,668 股，占公司总股本的 13.71%。后续如完成过户， 塔城国际持有的公司股份将变成 43,047,668 股，占公司总股本的 4.71%。 如相关股份完成过户，塔城国际及其一致行动人（中国环球新技术进出 口有限公司）合计持有公司股份 87,912,048 股，占公司总股本 9.62%。虽仍为 公司第一大股东，但存在公司控股股东或者实际控制人发生变更的风险。 本次司法处置拍卖已全部竞买成交，相关竞买人和公司控股股东、实控 人及董监高无一致行动关系。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-012 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被 司法处置拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司 无限售条件流通股 300,000 股，占公司总股本的 0.03%，占塔城国际持有公司股 份的 0.24%。 目前处置拍卖股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法 院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果， 依法履行相应的信息披露义务。 上述股份已全部被司法冻结。 结合公司在 2024 年在 1 月 20 日及 1 月 30 日披露的公告（公告编号： 2024-004、2024-006）涉及的司法处置拍卖的有关情况，若相关司法处置拍卖全 部成功，塔城国际及其一致行动人（中国环球新技术进出口有限公司）合计持有 公司股份将降为 8.5 ...

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决通过了： 1、《关于公司前期会计差错更正的议案》 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-008 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 1 月 27 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日下午以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣主 持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式 列席本次会议。 2、《关于追认公司 2016 年度关联交易事项的议案》 会议同意，公司依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 ...

公司对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据和财务报表能 更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。全体审计委员会委员一致同意 将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交董事会审议。 审计委员会委员：李秉心 胡越川 周爱民 2024 年 1 月 27 日 西藏珠峰资源股份有限公司 审计委员会对第八届董事会第二十四次会议相关议案 的审议决议 依据西藏珠峰资源股份有限公司（下称"公司"）《董事会审计委员会工作细 则》，基于 2024 年 1 月 23 日，公司第八届董事会审计委员会（下称"审计委员 会"）以现场结合视频方式召开专题会议的纪要，同年 1 月 27 日，审计委员会以 通讯方式召开，会议应到委员 3 名，实到 3 名。 本次会议对公司第八届董事会第二十四次会议拟审议《关于公司前期会计差 错更正的议案》的决议意见如下： ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-011 西藏珠峰资源股份有限公司 关于追认公司 2016 年度关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次追认的关联交易系 2016 公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司 （以下简称"塔城国际"）公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称"塔中 矿业"）签署的《设备供货合同》，金额为 5363 万元。该笔关联交易未计入 2016 年的关联交易事项，也未进行单独审议及披露。本次特予以追认。 一、交易概述 公司在 2023 年末收到西藏证监局的《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（〔2023〕46 号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰 资源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公函〔2023〕0273 号），认定公司存在"2016 年你公司与控股股东新疆塔城国际资源有限公司之间 发生的累计关联交易金额超过当年经审议及披露的额度，且超出部分未及时履行 审议程序和披露义务"。（详见临时公告 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十四次会议相关议案 的独立意见 本次会议对公司第八届董事会第二十四次会议拟审议《关于追认 公司 2016 年度关联交易事项的议案》的决议意见如下： 本次追认的关联交易事项为公司生产经营所需，具有真实的交易 背景和目的，符合公司发展战略及经营计划目标，交易定价具有市场 化公允性，没有损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。全 体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2024 年 1 月 27 日 依据西藏珠峰资源股份有限公司（下称"公司"）《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议工作制度》，基于 2024 年 1 月 23 日，公司 第八届董事会独立董事工作会议以现场结合视频方式召开专题会议 的纪要，同年 1 月 27 日，独立董事工作会议以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 名，实到 3 名。 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-009 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 临时会议通知于 2024 年 1 月 27 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日下午以现场方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，本 次会议应到监事 3 名，实到 3 名。 2、会议由监事会主席李惠明主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号： 2024-010）。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 2 日 会议以投票方式审议通过了《关于公司前期会计差错更 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-010 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次因会计差错更正采用追溯重述法，对公司 2017 至 2022 年度财务报表进 行会计差错更正及追溯调整，并追溯调整 2023 年前三季度财务报表。 上述调整不会导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，也 不会导致已披露年度财务报表相关的年末净资产发生净资产为负的情形。。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日分别召 开了董事会第八届第二十四次会议和监事会第八届第十七次会议，审议通过了 《关于公司前期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则28号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3号）、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》 （证监会公告〔2020〕20号）等有关规定，对前期会计差错进行更正,相应对 201 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-006 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被 司法处置拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被司法处置拍卖的股份为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"）持有的公司 无限售条件流通股 10,682,552 股，占公司总股本的 1.17%，占塔城国际持有公 司股份的 8.42%。 目前处置拍卖股份事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法 院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果， 依法履行相应的信息披露义务。 上述股份已全部被司法冻结。 结合公司在 2024 年在 1 月 20 日披露的《关于控股股东所持公司部分股 份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-004）相关的司法处置拍卖 的有关情况，若相关司法处置拍卖全部成功，塔城国际及其一致行动人（中国环 球新技术进出口有限公司）合计持有 ...