证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-021 西藏珠峰资源股份有限公司 关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的 公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终 止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2021 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公 司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。 同年 9 月 27 日，公司将有关发行预案等进行了及时披露。 2022 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司<2022 年度非公开 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 定，结合公司盈利情况、资金需求和股东回报 | | 合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟 | | 规划拟定，由股东大会审议决定。 | 公司在制定 | 定，由股东大会审议决定。 公司在制定现金分红 | | 现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和 | | 具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | | 论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 | | 调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董 | | 其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红 | | 事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并 | | 具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有 | | 直接提交董事会审议。 | | 权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采 | | 在制订具体分红方案时,公司董事会应当 | | 纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 | | 综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身 | | 独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 | | 经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安 | ...

西藏珠峰资源股份有限公司 独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关议案 的审议决议 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 独立董事：刘放来 胡越川 李秉心 2024 年 3 月 5 日 本次会议对公司第八届董事会第二十五次会议拟审议的《关于终止公司 2022 年非公开发行 A 股股票事项的议案》的决议意见如下： 公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合考虑了资本市 场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造 成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司对该事项的 审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 依据西藏珠峰资源股份有限公司（下称"公司"）《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，2024 年 3 月 5 日，公司第八届董事会 独立董事工作会议以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3名，实到3名。 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 XIZANG ZHUFENG RESOURCES CO.,LTD. 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一章 总则 第一条 为维护西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规 ...

一、监事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 （临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼公司会议室以现场会 议的方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持，应到监事 3 名，实到 3 名。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-020 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议认为：公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项，系综合考虑 了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生 产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止公司 ...

一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次（临时）会议通知于 2024 年 3 月 5 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日下午在上海市静安区柳营路 306 号 6 楼公司会议室，以现 场结合远程视频的方式召开。董事长黄建荣因工作原因外出不能参会，本次会议 由副董事长张杰元主持。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中，黄建荣董事委托 张杰元董事代为出席并授权表决。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方 式列席本次会议。 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-019 西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 15 日，中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及上海证券交 易所同步修改完善的规范运作指引，会议同意对《公司章程》的相关条款做相应 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-022 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-018 西藏珠峰资源股份有限公司 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重点提示： 证券代码：600338，证券性质：无限售流通股），占公司总股本的 0.03%。 一、本次司法处置拍卖的进展情况 经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问，处置中，竞买人用户姓 名宋琳通过竞买号 Q1913 以最高应价胜出，成交价格 3,050,000（叁伯零伍万元）. 本次司法处置拍卖已竞买成交，竞买人系上海海成资源（集团）有限公司（以 下简称"海成集团"）员工。海成集团系公司塔城国际的法人控股股东。根据其 本人出具的说明：其本次参加法拍系个人行为，未有知晓有关内幕信息进行内幕 交易的情况；也未和塔城国际及其一致行动人（中国环球新技术进出口有限公司） 达成一致行动关系，和公司董监高也无一致行动关系。 截至本公告披露日，因有关拍卖股份尚未完成过户等手续（可详见 2024-015、017 号公告），新疆 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-017 西藏珠峰资源股份有限公司 本次司法处置拍卖已全部竞买成交，竞买人和公司控股股东、实控人及 董监高无一致行动关系。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披露 了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号： 2024-006），上海金融法院于 2024 年 3 月 1 日在上海证券交易所大宗股票司法协 助执行平台（以下简称"司法执行平台"）公开进行股票司法处置拍卖，处置拍 卖标的物：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国际"） 持有的公司股票共计 10,682,552 股（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338， 1 关于控股股东所持部分股份被司法处置拍卖的 进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重点提示： 截至本公告披露日，因有关拍卖股份尚未完成过户等手续（可详见 2024-015 号公告），新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"塔城国 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕48 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司 控股股东新疆塔城国际资源有限公司 予以通报批评的决定 当事人： 新疆塔城国际资源有限公司，西藏珠峰资源股份有限公司控 股股东。 -1- 一、相关主体违规情况 经查明，根据西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 1 月 13 日披露的《关于控股股东所持股份被轮候冻结 的补充公告》，2021 年 7 月 13 日，公司控股股东新疆塔城国际 资源有限公司（以下简称塔城国际）所持公司 全部股份 349,663,552 股被轮候冻结，占公司总股本的 38.25%，塔城国际 未将相关情况及时告知公司，直至 2024 年 1 月 13 日，公司才补 充披露上述事项。 二、责任认定和处分决定 （一）责任认定 控股股东所持公司全部股份被司法冻结，关乎公司控制权的 稳定性，对公司股价和投资者决策可能有重大影响，但控股股东 未及时告知公司并予以披露，导致相关信息逾期披露超过两年， 信息披露不及时。控股股东上述行为违反了《上海证券交易所股 票上市规则（2020 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 2.3 条 ...