西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月二十七日 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西藏珠峰资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体 人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序 和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答； 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细 填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言； 五、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益 的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答； - 1 - 一、2024 年第二次临时股东大会须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...

上证公监函〔2024〕0287 号 关于对西藏珠峰资源股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 西藏珠峰资源股份有限公司，A 股证券简称：西藏珠峰，A 股 证券代码：600338； 黄建荣，西藏珠峰资源股份有限公司实际控制人暨时任董事长； 张杰元，西藏珠峰资源股份有限公司时任总裁； 上 海 证 券 交 易 所 胡晗东，西藏珠峰资源股份有限公司时任董事会秘书、副总裁； 宋孜谦，西藏珠峰资源股份有限公司时任财务总监； 责任人方面，根据《行政监管决定》认定，黄建荣作为公司实 际控制人、时任董事长，组织、参与、知悉上述违规行为，对上述 违规行为负有主要责任。张杰元作为公司时任总裁，宋孜谦作为公 司时任财务总监，未能对公司关联交易账务处理及信息披露不准确 事项勤勉尽责，对该违规行为负有责任。胡晗东作为公司时任董事 会秘书、副总裁，知悉或参与公司关联交易账务处理及信息披露不 准确、未准确披露控股股东与其他股东之间的相关协议、未及时披 露担保进展情况行为，未能勤勉尽责，对该违规行为负有责任。秦 啸作为公司时任监事，知悉并参与未审议及披露关联交易行为，未 能勤勉尽责，对该违规事项负有责任。上述人员违反了《股票上 ...

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进展情况的议案》 经审议，同意批准公司《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 进展情况的议案》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进展情况的公告》（公告编号： 2024-080）。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第一次会议审议通过上 述事项并同意提交董事会审议。 2、《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》 一、董事会会议召开情况 1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 8 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-083 西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-080 西藏珠峰资源股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 进展情况的公告 1 二、提振投资者信心,保障投资者权益 公司高度重视对投资者的投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提 下，结合实际经营情况和发展规划，公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《公司未来 三年（2024—2026）股东回报规划》。公司 2024 年上半年虽实现盈利，但鉴于公 司正处于重要发展期，资金需求大，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资 金投入情况等，公司未进行中期现金分红。公司将一如既往地重视以现金分红形 式对股东和投资者进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种 因素，积极通过分红回馈投资者，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。 三、发挥创新主体作用，增强核心竞争力 2024 年以来，公司积极应对市场变化、产品价格波动及行业技术结构性调整， 着力提高科技创新能力、推动绿色低碳发展和推动数智化转型为抓手，不断增强 公司竞争实力。依托现有公司研发 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-081 西藏珠峰资源股份有限公司 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 西藏珠峰资源股份有限公司 1 董事会 2024 年 12 月 12 日 关于调整公司外部董事年度津贴标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开 第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司外部董事年度津贴标准的 议案》，该议案已经公司第九届董事会提名与考核委员会审议通过。现将相关事 项公告如下： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《西藏珠峰资源股份有限公司章程》（2024 年 3 月修订）及其他 相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公司实际情况，参考同行业上市公 司支付外部董事（不含独立董事，下同）的津贴水平、地区经济发展状况，为促 进公司外部董事忠实、勤勉地履行职责，更好地发挥其在推动公司治理体系建设 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-082 西藏珠峰资源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数489人。 2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34 万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公 司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公 共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额15,791.12 万元。本公司同行业（采矿业）上市公司审计客户2家。 2、投资者保护能力 中兴华计提职业风险基金11,468.42万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼 ...

因未审议及披露关联交易、未披露控股股东与其他股东之间的相关协议等多项违规，西藏珠峰资源股份 有限公司(下称西藏珠峰或公司)及实控人黄建荣等被警示。 西藏证监局网站截图（下同） 西藏证监局网站10日披露的监管信息显示，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查规则》 等规定，该局对公司进行了现场检查，发现公司存在关联交易账务处理及信息披露不准确、未审议及披 露关联交易、未披露控股股东与其他股东之间的相关协议、未及时披露担保进展情况、业绩预告披露不 准确等违规行为。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款，《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款相关规定。 按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条第三项、《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第182号)第五十二条第三项规定，西藏证监局决定对西藏珠峰采取出具警示函的监督管 理措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案。 同时，西藏证监局认为，黄建荣作为西藏珠峰实际控制人、董事长，组织、参与、知悉上述违规行为， 对上述违规行为负有主要责任。 张杰元作为西藏珠峰时任总裁，宋孜谦 ...

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-078 西藏珠峰资源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查规则》等规定，我局对 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称西藏珠峰）进行了现场检查，发现西藏珠 峰存在关联交易账务处理及信息披露不准确、未审议及披露关联交易、未披露控 股股东与其他股东之间的相关协议、未及时披露担保进展情况等违规行为。西藏 珠峰上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条 第一款、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的相 关规定。 关于收到西藏证监局警示函的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日收到 中国证券监督管理委员会西藏监管局行政监管措施决定书[2024]27 号——《关 于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出具警示函措施的决定》（以 下简称《警示函（一）》）和[2024]28 号——《关于对西藏珠峰资源股份 ...

证券时报e公司讯，西藏珠峰(600338)10月27日晚间披露三季报，公司前三季度实现营业收入11.8亿元， 同比下降10.05%；净利润2.19亿元，同比增长195.41%；基本每股收益0.24元。 报告期内，公司加强成本管控，综合成本下降及产品价格上涨，净利润上升。 ...