陕西航天动力高科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关 联交易》的要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的 财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公 司下属部分成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本 金人民币 65 亿元。 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 二、航天财务公司内控体系建设与评价情况 2025 年上半年，航天财务公司以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，全面贯彻国资委、集团公司等有关工作部署和金融监 1 管机构的政策要求，在航天财务公司党委领导下，围绕《 ...

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2025-030 会议召开时间：2025 年 08 月 28 日（星期四）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 22 日（星期五）至 08 月 27 日（星期三）前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@china-htdl.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露公司 2025 年半年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 08 月 28 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行航天动力 2025 年 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Aerospace Power (600343) has shown a positive stock performance with a closing price of 15.61 yuan, up 3.79% as of August 13, 2025 [1] - The company experienced a net inflow of main funds amounting to 60.16 million yuan, accounting for 7.77% of the total transaction amount [1] - The latest financial report indicates that the company's total operating revenue for Q1 2025 was 158 million yuan, a year-on-year decrease of 1.05%, and the net profit attributable to shareholders was 26.17 million yuan, down 14.42% year-on-year [1] Group 2 - Aerospace Power has made investments in 8 companies and participated in 2,945 bidding projects [2] - The company holds 8 trademark registrations and 272 patents, along with 35 administrative licenses [2] - Established in 1999, Aerospace Power is based in Xi'an and primarily engages in the general equipment manufacturing industry, with a registered capital of 6.38 billion yuan [1][2]

每经AI快讯，航天动力（SH 600343）8月11日晚间发布公告称，陕西航天动力高科技股份有限公司董 事会于近日收到财务总监尹从军女士的辞职报告，由于工作变动，尹从军女士申请辞去公司财务总监职 务，辞职后，尹从军女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 延伸阅读： 广田集团:聘任李辉为公司财务总监 万里股份:聘任王菲为公司财务总监 五矿资本:聘任叶志翔担任公司财务总监 截至发稿，航天动力市值为101亿元。 2024年1至12月份，航天动力的营业收入构成为：制造行业占比96.19%，其他业务占比4.4%，建筑安装 占比0.45%，内部抵销占比-1.04%。 ...

Group 1 - The board meeting of the company was held in accordance with the Company Law and the Articles of Association, with all 9 directors present [1][2] - The board approved the appointment of Liu Wei as the Chief Financial Officer, effective from the date of the board's approval until the end of the current board's term [1][2] - The board also approved the adjustment and appointment of several senior management personnel, with Meng Feiran, Yang Yanguang, and Yu Yongfeng appointed as vice presidents [2][3] Group 2 - Liu Wei, born in June 1980, holds a master's degree in engineering and has extensive experience in various financial roles within the company [2][3] - Meng Feiran, born in June 1983, is a master's degree holder and has served in multiple positions within the aerospace industry [3] - Yang Yanguang, born in October 1982, has a master's degree in engineering and has held various roles in research and management within the company [3] - Yu Yongfeng, born in November 1983, is a master's degree holder and has experience in design and management roles within the company [3]

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-024 | | | | | | | | | 是否继续在 | | | | | | | 是否存在 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原 | 定任期到 | | | | | 上市公司及 | 具 | 体 | 职 | 务 | 未 | 履 | 行 | 完 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | | | | 离任原因 | | | | | | | | | | | | | | 期日 | | | | | 其控股子公 | | （如适用） | | | 毕 | 的 | 公 | 开 | | | | | | | | | | | 司任职 | | | | | 承诺 | | | | | | 尹从军 | 财务总监 | 2025 | 年 8 | 月 | 2027 | 年 9 | 月 | | 工作变动 | | 否 | | | | 不适用 | | | 否 二、离任对公 ...

Core Points - The company announced the resignation of its Chief Financial Officer, Yin Congjun, due to job changes, and she will not hold any position in the company or its subsidiaries after her resignation [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: manufacturing industry accounts for 96.19%, other businesses account for 4.4%, construction and installation account for 0.45%, and internal offsets account for -1.04% [2]

Group 1 - The company, Aerospace Power (SH 600343), announced the convening of its seventh meeting of the eighth board of directors on August 11, 2025, via communication voting [2] - The meeting reviewed the proposal regarding the appointment of the company's financial director [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: manufacturing industry accounts for 96.19%, other businesses account for 4.4%, construction and installation account for 0.45%, and internal offsets account for -1.04% [2]

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-024 二、离任对公司的影响 截至本公告披露日，尹从军女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公 司法》《公司章程》的规定，尹从军女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。尹 从军女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提 请公司股东注意。尹从军女士已按照公司相关制度做好交接工作。 公司董事会对尹从军女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 12 日 1 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财 务总监尹从军女士的辞职报告，由于工作变动，尹从军女士申请辞去公司财务总监 职务，辞职后，尹从军女士不在公司及控股子公司担任任何职务。 姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 期日 离任原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-025 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决的方式召开； 二、董事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 经公司总经理提名，公司提名委员会审核，审计委员会审议通过，同意聘任刘 伟先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 （二）审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》。 李峰先生、金忠升先生、苏周鹏先生不再担任公司副总经理职务，公司 ...