武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月八日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议 召开 ...

第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-041 武汉长江通信产业集团股份有限公司 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 15 日上午九点三十 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人 员。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，全体监事和公司高管人员列 席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。 会议由董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名董事、独立董事候选人的议案》。 公司第九届董事会任期已将届满，按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经主要股东以及本届董事会提名，拟推荐邱祥平先生、郑 金国先生、雷霆先生、吴志宏先生、余斌先生、朱德民先生、胡泊先生 为公司第十届董事会董 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-043 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日 至 2024 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-042 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司")第九届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 15 日上午九点三十分 在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符 合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席罗锋先生主持， 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 审议并通过了《关于提名监事候选人的议案》。 2024 年 7 月 16 日 附：监事候选人简历 詹丛红，女，1970 年 8 月生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司湖北分所会计师，瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所会计师，武汉左岭新城开发 投资有限 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 16 日 附：胡林利简历 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 为保证公司监事会工作的正常开展，公司于近期召开了职工代表大会， 选举胡林利女士为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。 胡林利女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两 名监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会一致。 特此公告。 股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-044 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 胡林利，女，汉族，1985 年 3 月出生，中共党员，研究生学历， 高级工程师。曾任武汉日电光通信工业有限公司市场部产品经理。现 任本公司发展规划部/技术中心副总经理。2021 年 5 月至今任本公司 职工监事。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 江小平 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江通信 产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集团股 份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会，现提 名李克武先生、李银香女士、江小平先生和杨立志先生为武汉 长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任长江通信第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与长江通信之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人 李银香 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 李克武 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄 ...

本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： 本人 杨立志 ，已充分了解并同意由提名人武汉长江 通信产业集团股份有限公司董事会提名为武汉长江通信产业集 团股份有限公司（以下简称"长江通信"）第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任长江通信独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负 责人； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...