山西华阳集团新能股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证山西华阳集团新能股份有限公司股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联 交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件以及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者 泄漏该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义 务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的 真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 公司董事、高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完整或者对公 司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应当予以披 露。 第五条 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》与《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及其他法律、行政法规和《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 上一会计年度完结后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会山西 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第五条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护中小投资者及利益相关 者利益，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于山西华阳集团新能股份有限公司独立董事的工作管理。 第二章 独立董事的一般规定 第三条 公司设独立董事，建立独立 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 章程 | 第一章 总 则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 股份增减和回购 第二节 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 股东会的召开 第六节 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事么 - | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第七章 高级管理人员 ……………………………………………………………………………………………………… ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）以及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占公司董事会成员的比例不得 低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。董事会设职工代表董事 1 名，通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 董事会根据《公司章程》及股东会的授权行使职权。公司董事会设立审计、 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会对董事会负责，依据《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 董事会各专门委员会制定工作规则，经 ...

| | 公司经山西省人民政府晋政函[1999]163 | 批准，以发起方式设立；于 1999 年 12 月 30 | | --- | --- | --- | | | 号文批准，以发起方式设立；于 1999 年 | 日在山西省工商行政管理局注册登记，取得营 | | | 12 月 30 日在山西省工商行政管理局注册 | 业 执 照 。 公 司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 ： | | | 登记，取得营业执照，营业执照号为 | 9114000071599263XM。 | | | 1400001008172。 | | | | 第九条 董事长或总经理为公司的法定代 表人。 | 第九条 总经理为公司的法定代表人。总经理 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 | | | | 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | 3 | | 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定 | | | | 代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法 | | | | 定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公 | | | | 司承担 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监 发〔2022〕48 号），《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易（2023 年 1 月修订）》（上证发〔2023〕6 号）等文件要求， 上市公司应当每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估 报告，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验阳 泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 2025 年 6 月 30 日资产负债表和 2025 年 1-6 月利润表、现金流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳集团"）、 本公司及山西三维华邦集团有限公司共同收购原四通集团财务公司重组设 立，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。截至 2025 年 6 月 30 日，财务公司注册资本为 1,779,476 ...

Core Viewpoint - The article discusses the innovative "one belt per tunnel" transportation model implemented by Shanxi Huayang Group to enhance safety and efficiency in coal mining operations, addressing traditional transportation challenges in the industry [2][3]. Group 1: Transportation Model Innovation - The traditional model required installing a belt conveyor every kilometer, leading to decreased efficiency and increased labor costs due to the need for additional personnel [3]. - The new model allows for a single long-distance belt conveyor to replace multiple traditional units, significantly reducing power consumption by 290 kilowatts and achieving a 15.34% reduction in electricity usage [3]. - The transportation capacity increased from 1,500 tons per hour to 2,500 tons per hour, while also lowering the impact load on equipment and reducing the number of required personnel by three, saving approximately 540,000 yuan annually [3]. Group 2: Implementation and Results - In 2023, Huayang Group installed 23 long-distance belt conveyors, achieving a 100% completion rate on schedule, resulting in a total labor cost reduction of about 12.42 million yuan [4]. - All 18 coal mining working faces and 68 tunneling working faces have adopted the "one belt" transportation model, achieving full coverage [4]. Group 3: Challenges and Solutions - The implementation faced challenges such as complex geological conditions and varying slopes, which could lead to issues like belt misalignment [5]. - To address these challenges, the company collaborated across departments to enhance equipment adaptability, including the installation of anti-misalignment rollers and protective measures for stable operation [6]. - The company has customized solutions for different mining conditions, ensuring the effective application of the "one belt per tunnel" model across various mining sites [6].

证券日报网讯华阳股份（600348）8月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月20日公司 股东数约8.7万户。 ...