浙江龙盛集团股份有限公司董事会 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前 5 名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及控股股东、实际控制人或者各自的附属企业具有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司董事会就 2023 年 度任职独立董事陈显明、赵刚、梁永明的独立性情况进行评估后，出具如下专项 意见： 经对独立董事陈显明、赵刚、梁永明向董事会提交的自查报告进一步核查， 认为上述三名独立董事均不属于下列情形人员： 因此，上述三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于对独立董 事独立性的相关要求。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月十八日 （六）为公司及控股股东 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，公司 2023 年第四季度主要经营数据披露如下： 主要 产品 2023年10－12月 2023年1－12月 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 产量 （吨） 销量 （吨） 营业收入 （元） 染料 51,462 55,950 1,741,356,266.65 196,151 222,484 7,520,722,065.28 助剂 9,150 14,375 234,545,664.20 36,069 56,375 930,553,085.72 中间体 26,388 23,519 712,116,917.17 91,493 91,124 3,138,174,623.59 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 注：上述产品销量包含了部分外购成品再销售的量。 二、主 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 刚） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵刚：男，1977 年 5 月出生，会计学博士，副教授。曾任香港城市大学助 理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教授。现任浙江财经大 学会计学院副教授、财务管控与企业可持续发展研究中心主任，南都物业服务集 团股份有限公司、奥普家居股份有限公司的独立董事。2021 年 2 月 19 日起至今 任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… | 第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2671 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称浙江龙盛公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 龙盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 浙江龙盛集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2024年4月18日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称公司）的公 司治理，为独立董事履职创造良好的条件，根据《中华人民共和国公司法》、《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及公司《章程》等规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司《章程》及本 规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-015 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、参加人员 参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、 副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。 四、投资者参加方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 15:00—17:00 2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com） 3、会议召开方式：公司网站"互动平台"在线交流 4、投资者可在 2024 年 4 月 26 日 15:00 前在公司"互动平台"上先提出所 关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 20 日披露《2023 年年度报告》（刊登在《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为使广大投资者更加全 面、深入地了解公司情况，公司决定通 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-005 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于全资子公司签署项目融资借款合同 及抵押合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、审议程序情况 公司全资子公司上海晟诺置业有限公司与兴业银行股份有限公司上海淮海 支行（以下简称 "兴业银行"）签署《项目融资借款合同》及《抵押合同》。 公司于 2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会 议，会议审议通过《关于全资子公司与银行签署<项目融资借款合同>的议案》（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）及《关于全资子公司与银行签署<抵押合同>的议 案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意全资子公司上海晟诺置业有限公司 与兴业银行签署《项目融资借款合同》及《抵押合同》。 合同类型：借款合同、抵押合同。 根据《公司章程》及有关规定，该事项无需提交股东大会审议。 合同生效条件：合同自立约双方签名或盖章或按指印之日起生效。 第 1 页 共 4 页 合同履行 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关 于全资子公司签署项目融资借款合同及抵押合同的公告》（公告编号：2024-005 号）。 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-004 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日以专人送达和邮件的方式 向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2024 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第十次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司与银行签署<项目融资借款合同>的议案》 公司全资子公司上海晟诺置业有限公司与兴业银行股份有限公司上海淮海 支行签署《项目融资借款合同》。 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-003 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司浙江龙盛染料化工有限公司（以下简称 "浙江染化"）、浙江鸿盛化工有限公司（以下简称"浙江鸿盛"）、浙江安诺芳胺 化学品有限公司（以下简称"浙江安诺"）、浙江科永化工有限公司（以下简称"浙 江科永"）、浙江德司达贸易有限公司（以下简称"浙江德司达"）、绍兴市上虞金 冠化工有限公司（以下简称"绍兴金冠"）和杭州龙山化工有限公司（以下简称 "杭州龙山"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浙江染化提供 最高额保证，担保的最高债权额为人民币 6.4 亿元及其利息、费用等（其中在中 国银行担保的最高债权额为 4.4 亿元及其利息、费用等，在光大银行担保的主债 权最高本金余额为人民币 2 亿元及其利息、费用等）；为浙江鸿盛提供最高额保 证，担保的最高债权额为人民币 4 亿元及其利息、费用等；为浙江安 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-002 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：新加坡国际商业法庭就德司达公司股权作出整体出 售的指令。 本公司所处的当事人地位：公司全资子公司盛达公司和控股子公司德司达 公司作为被告。 涉案的金额：原告Kiri公司要求被告盛达公司按照双方同意的第三方会计 师事务所或评估机构确定的公允价值，收购Kiri公司所持有的德司达公司37.57% 股权，新加坡国际商业法庭判决截至估值日（2018年7月3日）Kiri公司所持有的 德司达公司37.57%股权最终估值为6.038亿美元。后盛达公司经过各种努力，仍 无法筹措到6.038亿美元，因此法庭判决的要求盛达公司收购Kiri公司所持有的 德司达公司37.57%股权无法执行，现新加坡国际商业法庭就德司达公司股权作出 整体出售的指令，即要求盛达公司和Kiri公司所持有的德司达公司100%股权在市 场上进行整体出售。 是否会对上市公 ...