证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-018 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集 资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为 534,504,090.90 元。 （二）募集资金到账时间及存入管理 本次募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，公司已对募集资金进行专户 成都旭光电子股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、 自有资金等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会第二十五次会议和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都旭光电子股份有限公司董事会,现提名贾申利为 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成 都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与成都旭光电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理及 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赖传锟,已充分了解并同意由提名人成都旭光电子股份 有限董事会提名为成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任成都旭光电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理 及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-016 成都旭光电子股份有限公司 关于延长第二期员工持股计划存续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯 方式召开第十届董事会第二十五次会议，本次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，关联董 事刘卫东、张纯、崔伟回避表决。董事会同意将公司第二期员工持股计划（以下简称："本 员工持股计划"、"员工持股计划"）的存续期延长 12 个月，即存续期延长到 2025 年 5 月 22 日。现将相关情况公告如下： 截至本公告日，本员工持股计划已全部解锁，累计出售公司股份 1,756,000 股，剩余 2,458,774 股，占公司总股本的 0.3%。 二、本次员工持股计划延期情况 鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将届满。根据《第二期员工持股计划》的相 关规定，在员工持股计划的存续期届满前 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都旭光电子股份有限公司董事会,现提名杨立君为 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成 都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与成都旭光电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人杨立君具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上会计、 财务、管理及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-014 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电 子股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由刘卫东董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年第一季度报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 （二）关于推荐第十一届董事会董事候选人的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人贾申利,已充分了解并同意由提名人成都旭光电子股份 有限公司董事会提名为成都旭光电子股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任成都旭光电子股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上经济、管理 及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人 ...

华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭 光电子使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业承兑汇票（或背书转让）、信用证、 自有资金等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资 金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-019 成都旭光电子股份有限公司 关于非公开发行募投项目延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯 方式召开第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于 非公开发行募投项目延期的议案》，同意将公司非公开发行募投项目电子封装陶瓷材料扩 产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）两个项目延期至 2024 年 12 月。现将相关情 况公告如下： 一、2022 年非公开募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元 ...

华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 旭光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对旭光电子非公开发行股票募投项目 延期事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2022 年非公开募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以 下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股， 发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 ...