| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,868,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7763 | 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-025 成都旭光电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章 ...

委员签字： 赖传锟 杨立君 贾申利 刘卫东 袁 博 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会提名委员会审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员 会对拟提交公司董事会审议的第十一届董事会高级管理人员候选人履历等相关 材料进行审查，发表意见如下： 一、经审阅公司第十一届董事会高级管理人员候选人张纯先生、余宏涛先生、 熊尚荣先生、陈军平先生的履历材料，我们认为张纯先生、余宏涛先生、熊尚荣 先生、陈军平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得 担任高级管理人员的情形。熊尚荣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证 书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关 法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-026 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会结束后，以电子邮件、直接送达的方式向当选的各位董事发出。 1 （三）本次董事会会议于 2024 年 5 月 20 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事刘卫东主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。 选举刘卫东为第十一届董事会董事长，任期至公司第十一届董事 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-024 成都旭光电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日（星 期 五 ） 上 午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2024 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-022）。现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 17 日，公司董事长刘卫东先生，独立董事杨立君先生，董事 ...

关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将届满，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月14日召开了第七届二次职代 联席会，选举吴志强（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，本次产生的职 工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第十一届 监事会，其任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2024-023 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：职工代表监事简历 吴志强，男，1967 年 6 月出生，工程硕士，高级工程师。1988 年毕业于成都电讯 工程学院（现电子科技大学），2005 年获电子科技大学工程硕士。历任成都旭光电子股 份有限公司四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长、金属化陶瓷分厂 常务副厂长，现任成都旭光电子股份有限公司工会主席、 ...

成都旭光电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 旭光电子 2023 年年度股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。 1 旭光电子 2023 年年度股东大会会议资料 为维护投资者的合法权益，确保成都旭 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-022 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：刘卫东先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-021 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年 4 月30日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 20,000.00 万元。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日分别召开第十 届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，并于2023年10月13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内及 决议有效期内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确无异 议 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 证券研究报告 投资评级 买入-A 首次评级 6 个月目标价 8.41 元 股价 (2024-04-26) 6.59 元 交易数据 总市值(百万元) 5,487.46 流通市值(百万元) 5,461.87 总股本(百万股) 832.69 流通股本(百万股) 828.81 12 个月价格区间 5.61/12.88 元 相对收益 -7.4 -20.6 -39.4 马良 分析师 三大业务稳健成长，氮化铝应用有望加速 2023 年公司业绩下滑主要受到参股公司储翰科技受行业景气度和价 格竞争等外部因素的影响，产品收入和利润均有所下滑，进而影响公 司的投资收益亏损 0.21 亿元（2022 年同期盈利 0.13 亿元），同比减 少 0.34 亿元。若剔除储翰科技的影响，公司归母净利润为 1.13 亿元 （剔除后 2022 年同期为 0.87 亿元），同比增长 30.74%，反映出公司 主营业务较强的盈利能力和发展潜力。公司多措并举拓市场、增订单、 保交付，24Q1 三大业务板块收入均实现稳定增长，单季度收入 3.87 亿元（yoy+51.12%，qoq-7.04%），归 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-020 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...