证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-048 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：本次变更部分募集资金用途及募投项目延期符合公司实际情况和长远 发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决 策、审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。 因此，监事会同意本次变更部分募集资金用途及募投项目延期事项。 本次变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-052 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三) 至 11 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 20 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司变更部分募集资金用途及 募投项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 旭光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对旭光电子变更部分募集资金用途及募投项目延期相关 事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及累计投入情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟使用募集资金 | 募集资金累 计使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 电子封装陶瓷材料扩产项目 | 22,187.42 | 13,670.86 | 13,680.72 | | 2 | 电子陶瓷材料产业化项目（一 | 4 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-047 成都旭光电子股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式在成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《旭光电子关于 ...

关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-050 成都旭光电子股份有限公司 7、董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事 1 名；不设监事 会，设监事 1 名；设总经理 1 名。 （二）董事会审议情况 2024 年 11 月 11 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定本次投资无需 提交股东大会审议。 ●投资标的的名称：成都旭光电力装备有限责任公司(暂定名，以工商核定 为准)。 ●投资金额：人民币1,000万元。 ●相关风险提示：本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策， 投资风险相对可控，但仍存在一定的经营和管理风险。后续成都旭光电子股份有 限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）将密切关注子公司的设立及进展， 积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-049 成都旭光电子股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟变更"电子陶瓷材料产业化项 目（一期）"部分募集资金用途，用于公司现有募投项目"电子封装陶瓷材料扩产项目"， 电子封装陶瓷材料扩产项目的投资总额相应增加，同步调整电子封装陶瓷材料扩产项目 的内部投资结构。 ●公司拟将电子陶瓷材料产业化项目（一期）及电子封装陶瓷材料扩产项目达到预 定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。 ●本次变更及延期事项已经公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-051 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

《关于成都旭光电子股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 成都旭光电子股份有限公司: 《成都旭光电子股份有限公司关于公司股票交易异常波动的问 询函》已收悉,经核查,现复函如下: 二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票 的情形。 特两告知。 实际控制人: 二〇二四年十月二十九日 《关于成都旭光电子股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 的回函 成都旭光电子股份有限公司: 一、截至本回函之日,本人不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等引起本公司 股票异常波动的重大事项; 《成都旭光电子股份有限公司关于公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: 一、截至本回函之日,本公司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等引起本公司股票 异常波动的 ...

●经核查，截至本公告披露日，公司董事会、控股股东及实际控制人、公司 第二大股东，确认不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项。 ●公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-046 成都旭光电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示 ●成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易 日收盘价涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有 关规定，属于股票交易异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日 收盘价涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-045 成都旭光电子股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议，践行"以投资者为本"的发展理念，成都旭光电子股份有限公司 （以下简称："公司"或"旭光电子"）结合公司实际经营情况和发展战略，为推 动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益， 制定了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。具体内容如下： 一、增强公司核心竞争力，创新驱动高质量发展。 提高核心竞争力是企业是发展的重要任务，也是企业长期稳定发展的关键。 要提高企业核心竞争力，必须注重技术创新。公司坚持创新驱动，致力于内生性 增长与扩张性发展的双重战略，2024 年，公司全面规划技术创新资源储备与产品 迭代升级策略；持续加大研发投入力度，构建高标准研发中心 ...