本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日分别召开第十 届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，并于2023年10月13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内及 决议有效期内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确无异 议的核查意见。具体内容详见上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-044）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年7月1日使用募集资金在中信银行成都分行购买了结构性存款产品, 近日，公司赎回该存款，收回本金1 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-034 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押延 | 是否为限 | 是否补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期购回股数 | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | 股股东 | | 售股 | 充质押 | 日 | 期日 | 押到期日 | | | | 资金用途 | | | | （万股) | | | | | | | 比例% | 比例% | | | 新的集团有限 | 是 | 3,599.4 | 否 | 否 | 2023 年 7 | 2024 年 7 | 2025 年 7 | 华西证券股 | 15.46 | 4.33 | | | 公司 | | | | | 月 13 日 | 月 13 日 | 月 13 日 | 份有限公司 | | | | | 新的集团有限 | 是 | 1,220.52 | 否 | 否 | 2023 年 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-035 成都旭光电子股份有限公司 关于子公司收到政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：6,538,000.00 元 1 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司成都旭瓷新材料有限 公司的全资子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司(以下简称"宁夏北瓷")收到贺兰县财 政国库支付中心拨付的专项扶持资金人民币 6,538,000.00 元，用于固定资产投资，以 加快推进宁夏北瓷项目建设。宁夏北瓷于2024年7月15日已收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币6,538,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影响。 上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-033 成都旭光电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 获得补助金额：15,780,000.00 元 一、获得补助的基本情况 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司") 收到成都市新都现代交通产业功 能区管理委员会拨付的专项扶持资金人民币 15,780,000.00 元，用于固定资产投资，以 加快推进公司项目建设。公司于2024年7月12日已收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币15,780,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影响。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 1 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-031 成都旭光电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 831,141,319 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 33,245,652.76 元。 1. ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-032 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日分别召开第十 届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，并于2023年10月13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内及 决议有效期内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确无异 议的核查意见。具体内容详见上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-044）。 一、使用 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-029 成都旭光电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,553,440 | 1,553,440 | 2024年6月7日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十 九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的 议案》，董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议一致通过该议案。根据 2022 年年度股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。鉴于本激励计划第 一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司决定对 66 名激励对象已获 授但尚未解除限售的 155.344 万股限制性股票进行回购并注销。有关本事项的具 体内容详见公司 2024 年 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-5 号 致：成都旭光电子股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）签订的《专项法律顾问协议》， 本所担任公司本次实行 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问 并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

上证公监函〔2024〕0123 号 关于对成都旭光电子股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 成都旭光电子股份有限公司，A 股证券简称：旭光电子，A 股证 券代码：600353； 上 海 证 券 交 易 所 刘卫东，成都旭光电子股份有限公司时任董事长； 张 纯，成都旭光电子股份有限公司时任总经理； 熊尚荣，成都旭光电子股份有限公司时任财务总监兼董事会秘 书。 经查明，2024 年 4 月 13 日，成都旭光电子股份有限公司（以下 简称公司）披露关于会计差错更正的公告。5 月 24 日，公司披露收 到四川证监局出具的《关于对成都旭光电子股份有限公司及相关责 任人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]26 号，以下简称《警示 函》）。根据《警示函》查明的事实，公司 2022 年 1 月收购成都旭瓷 新材料有限公司(以下简称成都旭瓷)8%的股权，同时以 1,052.47 万 元向其增资，交易完成后对成都旭瓷的持股比例由 35%上升为 50.43%。 公司《2022 年年度报告》中已对购买日之前持有的成都旭瓷 35%的 上市公司定期报告是投资者进行投资决策的重要依据，公司应 当按照相关规则要求，对 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 23 号 致：成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 于四川省成都市新都区新工大道 318 号旭光电 子办公楼三楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都旭光电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都旭光电子股份有限公司第十届董事 会第二十四次会议决议公告》《成都旭光电子股份有限公司第十届董事会第二十五 次会议决议 ...