| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,868,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7763 | 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-025 成都旭光电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-024 成都旭光电子股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日（星 期 五 ） 上 午 11:00-12:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2024 年 5 月 10 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2024-022）。现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 17 日，公司董事长刘卫东先生，独立董事杨立君先生，董事 ...

关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将届满，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月14日召开了第七届二次职代 联席会，选举吴志强（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，本次产生的职 工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第十一届 监事会，其任期与公司第十一届监事会任期一致。 特此公告。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2024-023 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：职工代表监事简历 吴志强，男，1967 年 6 月出生，工程硕士，高级工程师。1988 年毕业于成都电讯 工程学院（现电子科技大学），2005 年获电子科技大学工程硕士。历任成都旭光电子股 份有限公司四分厂技术员、四分厂副厂长、三分厂厂长、四分厂厂长、金属化陶瓷分厂 常务副厂长，现任成都旭光电子股份有限公司工会主席、 ...

成都旭光电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 旭光电子 2023 年年度股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。 1 旭光电子 2023 年年度股东大会会议资料 为维护投资者的合法权益，确保成都旭 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-022 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：刘卫东先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五) 至 05 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-021 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、闲置募集资金进行现金管理的总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2024年 4 月30日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 20,000.00 万元。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日分别召开第十 届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，并于2023年10月13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内及 决议有效期内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确无异 议 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都旭光电子股份有限公司董事会,现提名贾申利为 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成 都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与成都旭光电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理及 其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-019 成都旭光电子股份有限公司 关于非公开发行募投项目延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯 方式召开第十届董事会第二十五次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过了《关于 非公开发行募投项目延期的议案》，同意将公司非公开发行募投项目电子封装陶瓷材料扩 产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）两个项目延期至 2024 年 12 月。现将相关情 况公告如下： 一、2022 年非公开募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都旭光电子股份有限公司董事会,现提名杨立君为 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成 都旭光电子股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与成都旭光电子股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人杨立君具备上市公司运作的基本知识,熟悉相 关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上会计、 财务、管理及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赖传锟,已充分了解并同意由提名人成都旭光电子股份 有限董事会提名为成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任成都旭光电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、管理 及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办 ...