证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-038 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年半年度报告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-039 成都旭光电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1735号）核准，成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 48,287,971股，发行价格为人民币11.39元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69元，扣除各项发行费用（不含税）人民币15,495,898.79元，实 际募集资金净额为534,504,090.90元。 上述募集资金已于2022年9月5日全部到位，已经四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第0084 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日分别召开第十 届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，并于2023年10月13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内及 决议有效期内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确无异 议的核查意见。具体内容详见上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-044）。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2024年7月1日使用募集资金在中信银行成都分行购买了结构性存款产品, 近日，公司赎回该存款，收回本金1 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-034 | 股东名称 | 是否为控 | 本次质押延 | 是否为限 | 是否补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期购回股数 | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | 股股东 | | 售股 | 充质押 | 日 | 期日 | 押到期日 | | | | 资金用途 | | | | （万股) | | | | | | | 比例% | 比例% | | | 新的集团有限 | 是 | 3,599.4 | 否 | 否 | 2023 年 7 | 2024 年 7 | 2025 年 7 | 华西证券股 | 15.46 | 4.33 | | | 公司 | | | | | 月 13 日 | 月 13 日 | 月 13 日 | 份有限公司 | | | | | 新的集团有限 | 是 | 1,220.52 | 否 | 否 | 2023 年 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-035 成都旭光电子股份有限公司 关于子公司收到政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：6,538,000.00 元 1 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司成都旭瓷新材料有限 公司的全资子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司(以下简称"宁夏北瓷")收到贺兰县财 政国库支付中心拨付的专项扶持资金人民币 6,538,000.00 元，用于固定资产投资，以 加快推进宁夏北瓷项目建设。宁夏北瓷于2024年7月15日已收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币6,538,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影响。 上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-033 成都旭光电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述政府补助收入的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重要内容提示： 获得补助金额：15,780,000.00 元 一、获得补助的基本情况 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司") 收到成都市新都现代交通产业功 能区管理委员会拨付的专项扶持资金人民币 15,780,000.00 元，用于固定资产投资，以 加快推进公司项目建设。公司于2024年7月12日已收到该笔政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府 补助款人民币15,780,000.00元属于与资产相关的政府补助，本次收到的政府补助款 预计对公司现金流产生积极影响，预计对公司未来年度利润产生积极影响。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 1 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-031 成都旭光电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/21 | － | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 831,141,319 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 33,245,652.76 元。 1. ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-032 成都旭光电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月22日分别召开第十 届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议，并于2023年10月13日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内及 决议有效期内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金 专户。公司独立董事、监事会对本事项发表了同意意见，保荐机构出具了明确无异 议的核查意见。具体内容详见上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-044）。 一、使用 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-029 成都旭光电子股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 1,553,440 | 1,553,440 | 2024年6月7日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 11 日，公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十 九次会议分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的 议案》，董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议一致通过该议案。根据 2022 年年度股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。鉴于本激励计划第 一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司决定对 66 名激励对象已获 授但尚未解除限售的 155.344 万股限制性股票进行回购并注销。有关本事项的具 体内容详见公司 2024 年 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之回购注销部分限制性股票实施相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-5 号 致：成都旭光电子股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）签订的《专项法律顾问协议》， 本所担任公司本次实行 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问 并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...