(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-014 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-017 精伦电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体 董事一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 关联交易类 别 关联人 2023 年预 计金额 2023 年实 际发生金 额 ...

精伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，1995 年成为中国注册会计 师，1995 年起开始从事上市公司审计，1994 年起开始在中审众环执业，2019 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 10 余家 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-012 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与 表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议 由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过 以下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生 回避了表决） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股 东大会批准； 表决结果：同意票 6 票， ...

关于精伦电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100522号 l 关于精伦电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100522 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《精伦电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除情况表,提供真实、合法、完整的核查 证据,是精伦电子管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注 ...

作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合相关法 律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：郭月梅、彭迅 提名委员会委员：彭迅、郭月梅 薪酬与考核委员会委员：郭月梅、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭月梅，博士生导师，现任中南财经政法大学财政税务学院教授，高级会计师，澳大利亚注册 会计师，武汉市武昌区人大常委、财经委委员，兼任中国财政学会理事、澳大利亚税收协会理事 、 ...

精伦电子股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第 七次会议审议通过了 关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 5 月 31 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事 前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理 准则》、《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023《年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所《（特殊普通合伙）《（以下简称《 中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-019 精伦电子股份有限公司 关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资 子公司提供担保的议案》。 一、基本情况 为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利 商用机器有限公司拟向中国银行股份有限公司武汉江岸支行申请不超过人民币 1000 万元的银行贷款，同时以母公司精伦电子股份有限公司自有房地产（不动 产权号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131990 号）作为抵押担保。本议 案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵押比例、 期限、利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层签订相 关合同，具体内容以最终签署合同为 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-009 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》； 同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园 支行申请 300 万元的综合授信提供连带责任担保，期限一年。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-011 关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开了第八届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。公 司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"）以其名下自有房产 向交通银行上海浦江高科技园支行申请办理流动资金贷款 900 万元，并授权鲍麦克斯管理层 或者授权代表签署相关协议及办理相关手续。 一、本次贷款的基本情况 公司全资子公司鲍麦克斯拟以其名下自有房产，向交通银行上海浦江高科技园支行申请 办理流动资金贷款人民币 900 万元，贷款期限为一年。 公司及全资子公司与交通银行上海浦江高科技园支行不存在关联关系，不构成关联交易， 本次抵押事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。 二、抵押人基本情况 企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司 注册地址：中国 ...