精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议(临时会议)决议 精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议(临 时会议)通知于 2025年12月24日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会 议于 2025年 12月 29日(星期一)以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决 董事 6人,实际参与表决董事 6人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项: 一、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》,尚需提交公司 2026年 第一次临时股东会批准; 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026年 1 月 14 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会,将上述议案报经此次股东会审议,股权登记日为:2026年 1月7日。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 ☑同意 □反对 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-041 精伦电子股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会 第九次会议（临时会议），审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意拟聘请深圳 旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"旭泰事务所"）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： ● 拟聘请的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙） ● 聘请会计师事务所的简要原因：因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间 安排变化等原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，故 中审众环于 2025 年 12 月 11 日向公司提出辞任申请。为保障公司 2025 年度审 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-042 精伦电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-040 二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将《关于拟聘请会计师事务所的议案》报经此次股东会审 议，股权登记日为：2026 年 1 月 7 日。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（临 时会议）通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人， 实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： ...

每经AI快讯，*ST精伦（SH 600355，收盘价：2.32元）12月29日晚间发布公告称，公司第九届第九次董 事会临时会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于拟聘请会计师事务所的议案》 等文件。 2024年1至12月份，*ST精伦的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比79.29%，其 他业务占比15.93%，软件和信息技术服务业占比4.77%。 截至发稿，*ST精伦市值为11亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——直击茅台经销商大会：2000多人周末齐聚！重大变革公布：涉及茅台酒价 格、分销等，董事长陈华：经销商不能再"躺着赚钱" （记者 曾健辉） ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-039 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人 确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-038 精伦电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于 2025 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。公司已于 2025 年 12 月 20 日披露了《精伦电子股票交易异常波动公告》 （公告编号：临 2025-037）。 2025 年 12 月 22 日、23 日公司股价连续涨停。现将相关风险提示如下。 一、 二级市场交易风险 公司股票于 2025 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%；2025 年 12 月 22 日、12 月 23 日连续两个交易日涨停，股票价 格短期波动较大。 如果后任会计师事务所能依规完成聘任工作，其能否按时完成审计工作尚存在不确定 性，若其不能按时 ...

| 688502 | 茂莱光 学 | 5.58 | 11.51 | 390.98 | 406.55 | 3.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688028 | 沃尔德 | 7.38 | 6.89 | 59.00 | 61.26 | 3.84 | | 688661 | 和林微 纳 | 5.73 | 10.54 | 53.47 | 55.50 | 3.79 | （文章来源：证券时报网） | 证券代 | 证券简 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 五日均线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | 称 | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 301626 | 苏州天 脉 | 16.63 | 8.72 | 175.02 | 196.31 | 12.16 | | | 国风新 | | | | | | | 000859 | 材 | 10.00 | 16.11 | 9.75 | 10.56 | 8.29 | | 688662 | 富信科 技 | ...

截至上午收盘，上证指数报收3915.20点，上涨0.64%；深证成指收于13318.80点，上涨1.36%；创业板 指上涨1.80%；科创50指数上涨1.95%。 不含当日上市新股，今日可交易A股中，上涨个股有3318只，占比64.33%，下跌个股有1652只，平盘个 股188只。其中，收盘股价涨停的有93只，跌停股有8只。 | | *ST东晶 | | | | | 电子 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600608 | *ST沪科 | 3.56 | 0.38 | 147.51 | 525.14 | 商贸零售 | | 600355 | *ST精伦 | 2.05 | 6.64 | 242.32 | 496.76 | 通信 | | 605199 | ST葫芦 娃 | 9.32 | 2.38 | 24.54 | 228.71 | 医药生物 | | 000638 | *ST万方 | 5.02 | 5.43 | 45.48 | 228.31 | 国防军工 | | 600107 | ST尔雅 | 7.10 | 2.47 | 24.45 | 173.60 | 纺 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-037 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并 ...