一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | -0.0900 | 0 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0.27 | 0.35 | -22.86 | 0.44 | | 每股公积金(元) | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -1.04 | -7.69 | -0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.42 | 1.41 | 0.71 | 1.79 | | 净利润(亿元) | -0.42 | -0.43 | 2.33 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -27.61 | -22.23 | -24.2 | -13.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10010.93万股，累计占流通股比： 20.3 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-011 精伦电子股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2025-013 号《精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》全文。 四、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意董 事会提交公司 2024 年年度股东大会审议； 监事会认为：关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的审议程序合法、 依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未 损害上市公司股东利益。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日下午 1:30 在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-010 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表 决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 4 人），会议由 董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下 事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 董事会拟定 2024 年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。 五、审议通过了《公司 2024 年年度报告及年报摘要》，并提请 2024 年年度 股东大会批准； 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-013 精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年 度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 ●精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的 净利润-42,060,135.61 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未 分配利润 ...

本核查报告仅供精伦电子股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用, 其他目的。 中国注册会计师: 中审众环 中国注册会计师: 关于精伦电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100853 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2024年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《精伦电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除情况表,提供真实、合法、完整的核查 证据,是精伦电子管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

◇串烹概 中甲众环金计师项务所（特殊攫沮台伏） 曼汉市中耀066号长∏产业大■wˉ08Ⅷ ■酌堕码‖30077 【№吧9肘0∩咖■＋u■Ⅷ0例t『‖"几b 山c"酗t□∩00u0 ↑W‖9佰γ叫（r·∩U使心时『V■0口础 胸仙I‖碎…囤呻d.…d删γγ 电话Te↓;027ˉ8679‖2‖5 传Ⅲ『0Ⅱ0∑7.85q2432g 审计报 众环审字（2025）0l02614号 精伦电子股份有限公司全体股东: ＿、审计意见 我们审计了精伦电子股份有限公司（以下简称''精伦电子,,）财务报表'包括2024年12 月3l日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注° 我们认为'后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制'公允反映了 精伦电子2024年l2月3l日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量° 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作°审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任,'部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任°按照中国注册会计师职 业道德守则' ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2025)0102615号 精伦电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、精伦电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 中审众环节 中国注册会计师: ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -42,060,135.61 RMB for 2024, a slight improvement from -43,360,419.81 RMB in 2023[8]. - Total revenue for 2024 was 142,496,116.46 RMB, representing a 1.09% increase compared to 140,962,572.79 RMB in 2023[24]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of ¥42,060,135.61, primarily due to industry fluctuations and intense competition, with an overall gross margin decrease of 2 percentage points[41]. - The operating profit for 2024 was reported at -¥37,018,775.61, an improvement from -¥43,321,504.50 in 2023[170]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings from CNY 40.05 million in 2023 to CNY 53.06 million in 2024, an increase of about 32.4%[163]. - The company reported a total comprehensive loss of -42,060,135.61 for the current year, highlighting challenges in profitability[183]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 13.83% to 255,844,146.74 RMB at the end of 2024, down from 296,920,970.33 RMB in 2023[24]. - The company's total liabilities increased slightly from CNY 123.55 million in 2023 to CNY 124.53 million in 2024, an increase of about 0.8%[164]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 174.56 million in 2023 to CNY 132.50 million in 2024, a decrease of about 24.1%[164]. - The total equity decreased to ¥141,506,254.04 in 2024 from ¥178,432,493.49 in 2023, a decline of approximately 20.66%[168]. Cash Flow - The company experienced a net cash flow from operating activities of -12,684,515.96 RMB in 2024, worsening from -655,299.51 RMB in 2023[24]. - The net cash flow from financing activities was 9,331,002.01 RMB in 2024, a turnaround from a net outflow of -5,550,938.97 RMB in 2023[178]. - The cash flow from operating activities outpaced cash outflows, resulting in a positive net cash flow for the year[181]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥29,085,037.53, reflecting a 2.28% increase from the previous year[43]. - The total R&D investment amounted to 29,085,037.53 CNY, representing 20.41% of operating revenue[54]. - Research and development expenses increased to 26,975,919.62 RMB in 2024, up from 16,910,047.86 RMB in 2023, marking a rise of approximately 59.5%[174]. Market and Business Strategy - The company is focusing on digital and intelligent upgrades in its smart manufacturing products, including the development of data collection control systems and production management systems[32]. - The company plans to submit the profit distribution proposal to the shareholders' meeting for approval[8]. - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[170]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[76]. - The internal control system has been continuously improved, with audits conducted to enhance governance levels[79]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[79]. Risks and Challenges - The company has identified various risks including management, market, talent, technology, and policy risks in its future development[10]. - The company faces risks from intensified competition in the sewing industry and potential profit declines due to market saturation and external economic factors[73]. - The limited market size in specific segments may lead to poor sales performance if demand is not accurately identified, influenced by economic fluctuations and policy changes[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 69,781, down from 87,613 at the end of the previous month[135]. - The largest shareholder, Zhang Xueyang, holds 12.19% of the company's shares, totaling 60,000,000 shares[136]. - The company has a structured incentive system for senior management based on performance evaluations, combining base salary and bonuses[88]. Compliance and Regulations - The company has organized training on regulatory frameworks to ensure compliance with the rules set by the China Securities Regulatory Commission[80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[90]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[119].

董事会议事规则 董事会议事规则 精伦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。上半年定期会议不迟于 4 月 30 日前召开，下半年定期会议不迟于 8 月 31 日前召开。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； ...

公司章程 精伦电子股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东 3 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 4 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 5 | | 第四节 | 股东会的召集 6 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第六节 | 股东会的召开 7 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 9 | | 第五章 | 董事会 11 | | | 第一节 | 董事 11 | | | 第二节 | 董事会 13 | | | 第三节 | 独立董事 15 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 17 | | 第六章 | 高级管理人员 17 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 18 | | 第一节 | 财务会计制度 18 | ...