精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张学阳，现提名高燕为精伦电子股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公 ...

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 北京天达共和（武汉）律师事务所 二零二四年五月二十四日 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、陈齐律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《精伦电子股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会规则》"）的有关规定，对公 司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果等事项是否合法、有效等事项进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的 材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,064,374 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 13.4252 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-024 精伦电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本次会议应为 2023 年年度股东大会，因网络投票标题为 2024 年年度股东大 会，为方便提交公告，故公告标题为《精伦电子股份有限公司 2024 年年度 股东大会决议公告》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会 ...

Financial Performance - The company reported an increase in asset impairment losses primarily due to inventory impairment provisions, reflecting fluctuations in asset quality [1][3][11] - Investment income turned negative, indicating potential challenges in investment activities, with plans to strengthen risk control in investment decisions [3][12] - Operating revenue has shown a significant decline, attributed to industry and domestic economic conditions, prompting the company to focus on innovation and quality [3][4] Market Strategy - The company is enhancing its product competitiveness through continuous innovation and technological investment, with R&D expenses as a percentage of revenue increasing from 17.2% to 20% in 2023 [5][6] - Strategic collaborations with leading companies in the industry are being formed to enhance market presence and product offerings [8][9] - The company is focusing on expanding its presence in the smart manufacturing sector, particularly in IoT applications for electric vehicles and related markets [6][9] Product Development - The company has maintained a strong position in the identity verification market despite a general market contraction, with ongoing upgrades to its product lines [6][7] - In the education sector, the company is leveraging its expertise in software and information services to provide comprehensive solutions, enhancing its competitive edge [9][14] - The company holds 160 valid patents, including 19 invention patents, indicating a robust R&D capability and commitment to innovation [8][9] Government Support and Financial Stability - Government subsidies constitute a significant portion of non-operating income, with expectations for continued support in the coming years [6][7] - The company has successfully reduced non-operating expenses, indicating resolution of certain one-time issues, contributing to financial stability [6][8] - Accounts receivable from related parties are being closely monitored to mitigate potential bad debt risks, ensuring shareholder interests are protected [7][10]

精伦电子股份有限公司： 精伦电子股份有限公司 控股股东关于对《精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 2024 年 5 月 15 日 本控股股东已收到《精伦电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经 自查确认，现回复如下： 本控股股东不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在应披 露而未披露的重大信息;也不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对公 司股票交易价格产生影响的重大事项。 控股股东: ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-023 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 业绩持续亏损风险。公司已连续五年亏损，且收入规模较小。2023 年度经审计营 业收入为 1.41 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入为 1.26 亿元，营业收较上一报告期下降 21.09%。归属于上市公司 股东的净利润-43,360,419.81 元。2024 年 1-3 月实现营业收入 29,586,540.10 元，较上年同期增长 12.23%。归属于上市公司股东的净利润-9,219,474.23 元。 二级市场交易风险。截止本公告日，公司最新静态市盈率为 ...

2023 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （二〇二四年五月二十四日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 | 真： | 027- | 87467166 | 2023 年年度股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会序 会议时间：现场会议时间 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 三、宣布股东大会审议议案 1 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2023 年年度股东大会须知 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 29,586,540.10, representing a year-on-year increase of 12.23%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY -9,219,474.23, with a basic and diluted earnings per share of CNY -0.019, indicating a significant loss[4] - The company reported a net loss of CNY 9,117,506.56 for Q1 2024, compared to a net loss of CNY 12,008,572.09 in Q1 2023[19] - In Q1 2024, the company reported a net loss of ¥9,219,474.23, an improvement from a net loss of ¥12,017,521.72 in Q1 2023, indicating a reduction in losses by approximately 23.0%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -¥9,219,474.23, compared to -¥12,017,521.72 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 23.0%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -325,745.01, a decrease of 102.62% compared to the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥325,745.01 in Q1 2024, compared to a positive cash flow of ¥12,452,538.47 in Q1 2023[23] - Total cash inflow from operating activities decreased to ¥44,762,687.52 in Q1 2024, down 26.4% from ¥60,747,981.44 in Q1 2023[23] - The company received ¥4,089,043.80 in cash related to operating activities in Q1 2024, a decrease of 48.7% from ¥7,976,133.94 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 284,956,174.95, down 4.03% from the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 284,956,174.95, down from CNY 296,920,970.33 at the end of 2023[14] - Total liabilities decreased to CNY 120,802,475.41 from CNY 123,547,796.56 at the end of 2023[15] - Cash and cash equivalents increased to CNY 44,817,850.08 from CNY 43,235,386.10 at the end of 2023[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,869[9] - The equity attributable to shareholders decreased by 5.28% to CNY 165,339,732.03 compared to the end of the previous year[4] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 29,586,540.10, an increase of 8.5% compared to CNY 26,363,134.29 in Q1 2023[19] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 37,602,155.45, slightly up from CNY 37,297,950.73 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 9,117,506.56, an improvement from a loss of CNY 12,008,572.09 in Q1 2023[19] Changes in Receivables and Inventory - Accounts receivable decreased by 38.60%, primarily due to changes in customer settlement methods[7] - Accounts receivable decreased to CNY 17,275,633.48 from CNY 28,137,494.97 at the end of 2023[13] - Inventory decreased to CNY 48,875,902.99 from CNY 50,592,287.16 at the end of 2023[13] - The company reported a 184.23% increase in receivables financing, attributed to an increase in bank notes received from sales[7] Government Support and Taxes - The company received government subsidies amounting to CNY 227,059.35, which positively impacted the financial results[6] - The company experienced a 68.10% increase in business taxes and additional charges, mainly due to higher property taxes[7] Financing Activities - The company raised ¥39,000,000.00 through borrowings in Q1 2024, an increase of 30.0% compared to ¥30,000,000.00 in Q1 2023[24] - The total cash outflow from financing activities was ¥39,381,408.33 in Q1 2024, compared to ¥30,552,729.15 in Q1 2023, reflecting a 28.9% increase[24] Investment Activities - The cash flow from investment activities generated a net inflow of ¥31,251.09 in Q1 2024, down from ¥61,849.97 in Q1 2023, indicating a decline of 49.5%[24]

精伦电子股份有限公司 审计报告 众环审字（2024）0101510号 中■众环会t↑师Ⅶ男所搏殊■Ⅺ台伙 武汉市中』蝎0"号长江产业大■‖708铅 ■敌携码』3＂77 毗呻0们m曲■卜啤知『＝A9 出c…山∩?＄u0 ?产00『V曲■↑p·■曰Q0…t『vh0d0吧 出066DO佃oe她d.…酗『7 电话翘027脆7g↑2‖5 传宾『■N 02785q2q329 审计报 众环审字（2024）0101510号 精伦电子股份有限公司全体股东; ＿、审计意见 我们审计了精伦电子股份有限公司（以下简称"精伦电子,,）财务报表'包括2023年12 月3l日的合并及公司资产负债表'2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注° 我们认为'后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制'公允反映了 精伦电子2023年l2月3l日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作°审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任''部分进-步阐述了我们在这些准则下的责任° ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-020 二、抵押资产情况 本次拟抵押的资产为公司坐落于武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号精伦电子股份 有限公司 2 栋房产，房地产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131986 号。 除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 三、对上市公司的影响 本次公司以自有资产作为抵押物申请银行贷款，是为了满足正常生产经营需要，不会对 公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。 精伦电子股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第八届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。具体事项公告 如下： 一、本次贷款的基本情况 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需 ...