(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-014 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-018 精伦电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的担保额度。其中，为资产负债 率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资 子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。截至本公告日，公司已实际为鲍麦克斯提供的担 保余额为 700 万元。 ●本次是否有反担保：无 ●特别风险提示 ：普利资产负债率高于 70%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过 3000 万元的 担保额度。其中，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 1,000 万元， 为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保总额度不超过 2,000 万元。 以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-017 精伦电子股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体 董事一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 关联交易类 别 关联人 2023 年预 计金额 2023 年实 际发生金 额 ...

精伦电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转 制为特殊普通合伙制。 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，1995 年成为中国注册会计 师，1995 年起开始从事上市公司审计，1994 年起开始在中审众环执业，2019 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 10 余家 ...

精伦电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司 以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事郭月梅女士、 彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司 经核查独立董事郭月梅女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 ...

关于精伦电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100522号 l 关于精伦电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024) 0100522 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《精伦电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除情况表,提供真实、合法、完整的核查 证据,是精伦电子管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注 ...

精伦电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：郭月梅、彭迅 提名委员会委员：彭迅、郭月梅 薪酬与考核委员会委员：郭月梅、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭迅，曾任职华夏证券湖北分公司投资经理，美国所罗门美邦证券财务顾问，大鹏证券 分析师，长城证券投行部执行董事，深圳金中和投资公司研究总监。现任深圳市泰达鼎晟投 资管理企业合 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-015 精伦电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，精伦电子股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年实现归属于母公司股东的净利润-43,360,419.81 元， 因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-466,828,848.45 元， 本年度可供分配的利润为-510,189,268.26 元。 由于公司 2023 年度亏损，董事会拟定 2023 年度不进行现金红利分配，也不 进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》 等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司 2023 年度实现的归属母公司 股东的净利润为负值 ...

会计师事务所选聘制度 精伦电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 18 日经第八届董事会第十八次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范精伦电子股份有限公司（简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-012 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 2:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与 表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（以通讯表决方式出席会议 1 人），会议 由董事长张学阳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过 以下事项： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事张学阳先生 回避了表决） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并提请 2023 年年度股 东大会批准； 表决结果：同意票 6 票， ...