办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 邮政编码： 430223 电话： 027-87921111-3221 传真： 027-87467166 公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十四日 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王平声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上 ...

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、陈齐律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦电子股份有限公司章 程》（以下简称《" 公司章程》"）、《精伦电子股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《" 公司股东大会规则》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项是否 合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所及经办律师保证，公司已提供了本所经办律师认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-031 精伦电子股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,078,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-030 精伦电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-1,800.00 万元到-2,200.00 万元。 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-1,850.00 万元到-2,250.00 万元。 （三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 三、本期业绩预亏的主要原因 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,800.00 万元到-2,200.00 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为- ...

2024 年第一次临时股东大会资料 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 | 真： | 027- | 87467166 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会序 会议时间：现场会议时间 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 精伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 （二〇二四年七月十二日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及公司章程、公司股 东大会议事规则的有关规定，请与会股东知悉本次股东大会的以下安排： 一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事 ...

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）"临 2024-027 号《精伦 电子股份有限公司关于独立董事辞职的公告》"全文。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-025 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届董事会第二十次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 一、审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》； 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）"临 2024-026 号《精伦 电子股份有限公司关于拟在英国设立子公司的 ...

一、补选公司独立董事的情况 经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人高燕女士的任职资格进行审 查后，公司董事会同意提名高燕女士为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事候 选人的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，该事项尚需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 二、调整董事会专门委员会的情况 若高燕女士的独立董事任职获股东大会选举当选，其将同时担任第八届董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-028 精伦电子股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，精伦电子股份有限公司（ ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-029 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张学阳，现提名高燕为精伦电子股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有上市公 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-026 精伦电子股份有限公司 关于拟在英国设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 3、本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：Exquisite technology Ltd.,Co （暂定名） 2、注册资本：10 万英磅（拟） 1、对外投资的基本情况 为满足精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务发展需要，贯彻公司发展 战略，进一步提升国际竞争力，公司拟以自有资金 10 万英磅作为出资，在英国设立全资子 公司，专门从事销售及售后服务相关工作。 2、董事会审议情况 2024 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟在英 国设立子公司的议案》，表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司董事会授权公司 经营管理层具体负责设立该全资子公司的相关法律文件签署。本次投资事项在公司董事会审 批权限范围 ...