公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 精伦电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-020 精伦电子股份有限公司 关于实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润 三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款 第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况 如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | | | | 600355 | 精伦电子 | A 股 | 停牌 | 2025/4/28 | 全天 | 2025/4/28 | 2025/4/29 | 第一节 股票种类简称、证 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-019 精伦电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护精伦电子股份有限公司（以 | 第一条 为维护精伦电子股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 司法》（以下简称《公司法 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-021 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业绩 说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动 的方式召开 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度》等规定，在 2024 年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监 督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭月梅女士、独立董事彭迅先生、 董事怀念先生组成。2024 年 7 月 12 日郭月梅女士辞职，补选高燕女士为独立董 事，并担任第八届董事会审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 4 日第八届董事会审计委员会任期届满，经公司第九届董事会 第一次会议选举产生了第九届审计委员会成员，分别为独立董事高燕女士、独立 董事彭迅先生、董事怀念先生，其中高燕女士担任审计委员会主任委员，审计委 员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015 精伦电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事 一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年 第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 | 关联交易类 | | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与 ...

精伦电子股份有限公司 拟签字注册会计师（项目合伙人）：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师， 2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2024 年起为 公司提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师：李涛先生，2022 年成为中国注册会计师，2014 年起开 始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审 计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。 质量控制复核人：李彦斌，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从 事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为精伦电子提供审 计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-014 精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业 务收入 58,365.07 万元。 （8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业， 房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信 ...

精伦电子(600355.SH)公告称，公司2024年度经审计的利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于3亿 元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施 退市 风险警示。公司股票于4月28日 停牌1天，4月29日起实施退市风险警示，股票简称由"精伦电子"变更 为"*ST精伦"。实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-012 精伦电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...