精伦电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环有合伙人 216 人、注册会计师 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第八 ...

精伦电子股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精伦电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事郭月梅女士、 高燕女士、彭迅先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 精伦电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事郭月梅女士、高燕女士、彭迅先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国证 监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》、《公司董事会审计委员会工作制度》、《公司董事会审计委员会年度财务 报告审议工作制度》等规定，在 2024 年度勤勉敬业，积极有效地履行了审查监 督职责，维护了全体股东及公司的整体利益。现对公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭月梅女士、独立董事彭迅先生、 董事怀念先生组成。2024 年 7 月 12 日郭月梅女士辞职，补选高燕女士为独立董 事，并担任第八届董事会审计委员会主任委员。 2024 年 11 月 4 日第八届董事会审计委员会任期届满，经公司第九届董事会 第一次会议选举产生了第九届审计委员会成员，分别为独立董事高燕女士、独立 董事彭迅先生、董事怀念先生，其中高燕女士担任审计委员会主任委员，审计委 员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的 ...

精伦电子股份有限公司 拟签字注册会计师（项目合伙人）：陈刚先生，2003 年成为中国注册会计师， 2003 年起开始从事上市公司审计，2003 年起开始在中审众环执业，2024 年起为 公司提供审计服务。最近 3 年签署 7 家上市公司审计报告。 拟签字注册会计师：李涛先生，2022 年成为中国注册会计师，2014 年起开 始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环执业，2023 年起为公司提供审 计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。 质量控制复核人：李彦斌，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从 事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2023 年起为精伦电子提供审 计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司审计报告。 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估。经 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-014 精伦电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会 第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审 计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业 务收入 58,365.07 万元。 （8）2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业， 房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-015 精伦电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》，表决结果:6 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体董事 一致审议通过该项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议 2025 年 第一次会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年日常关联交易预计和执行情况具体如下： 单位:万元 | 关联交易类 | | 2024 年预 | 2024 年实 | 预计金额与 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-021 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 5 月 12 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形 式发送至公司投资者关系邮箱：IR@routon.com，邮件标题请注明"600355 业绩 说明会"，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解生产经营情况，公司拟通过网络互动 的方式召开 2024 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

精伦电子(600355.SH)公告称，公司2024年度经审计的利润总额、 净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的 营业收入低于3亿 元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施 退市 风险警示。公司股票于4月28日 停牌1天，4月29日起实施退市风险警示，股票简称由"精伦电子"变更 为"*ST精伦"。实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2025-012 精伦电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | -0.0900 | 0 | -0.0700 | | 每股净资产（元） | 0.27 | 0.35 | -22.86 | 0.44 | | 每股公积金(元) | 0.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | | 每股未分配利润(元) | -1.12 | -1.04 | -7.69 | -0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.42 | 1.41 | 0.71 | 1.79 | | 净利润(亿元) | -0.42 | -0.43 | 2.33 | -0.32 | | 净资产收益率(%) | -27.61 | -22.23 | -24.2 | -13.87 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10010.93万股，累计占流通股比： 20.3 ...