市值管理制度 精伦电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，维护 公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管 规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响 公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟 进开展市值管理工 ...

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合相关法 律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开十次董事会和三次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相 关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案 并就相关事项充分发表意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公 司经营 ...

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：高燕、彭迅 提名委员会委员：彭迅、高燕 薪酬与考核委员会委员：高燕、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高燕，博士，注册会计师，高级会计师。2017 年获深圳证券交易所上市公司独立董事 资格证书。现任武汉轻工大学会计学教授，2024 年 7 月至今任本公司独立董事。 （四）独立性说 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the domestic consumption electronics industry chain, suggesting a focus on companies related to this sector due to the resilience expected under the "reciprocal tariffs" policy [3]. Core Viewpoints - The report highlights that electronic products are a major category in China's exports to the US, with a total export scale of USD 125.8 billion in 2024, accounting for 24% of total exports to the US [3]. - It emphasizes the acceleration of domestic substitution due to increased tariffs, with a recommendation to focus on domestic companies in sectors significantly impacted by import tariffs, such as analog chips, CPUs, and semiconductor equipment [3]. - The report notes that the import tariff rate on all goods from the US has risen to 125%, enhancing the cost advantage of domestic products [3]. Summary by Sections Market Weekly Review - The TMT sector experienced declines across major industries, with electronics down 3.89%, computers down 5.79%, media down 6.78%, and communications down 7.67%, underperforming the CSI 300 index which fell 2.87% [3]. - The top-performing sub-industries included analog chip design (up 6.04%) and semiconductor equipment (up 2.23%), while the worst performers were communication network equipment and devices (down 11.74%) and printed circuit boards (down 10.16%) [3]. Industry News and Key Company Announcements - Significant events in the industry include the Siemens Data Center Ecosystem Conference and the 13th China Electronic Information Expo [16]. - The report mentions that global AI IT investment is projected to reach USD 315.8 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 32.9% expected until 2028 [26]. - It also notes that the global generative AI market is anticipated to grow at a CAGR of 63.8%, reaching USD 284.2 billion by 2028, representing 35% of the total AI market investment [26].

Core Viewpoint - The stock of Jinglun Electronics (600355) experienced a limit-up increase today, with a turnover rate of 13.60% and a trading volume of 197 million yuan, indicating strong market interest and activity [1]. Trading Activity - The stock was listed on the Shanghai Stock Exchange's "Dragon and Tiger List" due to a price deviation of 8.60%, with a net buying amount of 27,800 yuan from brokerage seats [1]. - The top five brokerage seats accounted for a total transaction volume of 654.41 million yuan, with a buying amount of 327.34 million yuan and a selling amount of 327.07 million yuan, resulting in a net buying of 27,800 yuan [1]. - The largest buying brokerage was Goldman Sachs (China) Securities, with a purchase amount of 11.16 million yuan, while the largest selling brokerage was Guotai Junan Securities, with a selling amount of 13.67 million yuan [1][3]. Fund Flow - The stock saw a net inflow of 27.62 million yuan from main funds today, with a significant inflow of 26.12 million yuan from large orders [2]. - Over the past five days, the stock has experienced a total net inflow of 40.57 million yuan from main funds [2]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a total revenue of 104 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.93%, but also reported a net loss of 29.34 million yuan [2]. - The company issued a profit forecast on January 17, 2024, estimating a net loss between 34 million yuan and 43 million yuan [3].

Core Viewpoint - The company, Jinglun Electronics, is at risk of being delisted due to projected negative financial performance for the year 2024, including a significant net loss and insufficient revenue [1][4]. Financial Performance Summary - The estimated net profit attributable to the parent company for 2024 is projected to be between -34 million and -43 million yuan, with the net profit after deducting non-recurring gains and losses expected to be between -38 million and -47 million yuan [1]. - The anticipated operating revenue for 2024 is approximately 142 million yuan, with the revenue after excluding unrelated business income and income lacking commercial substance expected to be around 127 million yuan, which is below the 300 million yuan threshold [1]. Delisting Risk Warning Summary - If the audited net profit after deducting non-recurring gains and losses and operating revenue meet the criteria outlined in the Shanghai Stock Exchange Listing Rules, the company's stock will be suspended from trading starting from the date of the annual report disclosure [2]. - The company has issued three risk warning announcements regarding the potential delisting, with the latest being the third warning [2][3]. Other Matters - The financial data provided is preliminary and subject to change pending the completion of the 2024 annual report audit, which is scheduled for disclosure on April 26, 2025 [3].

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-009 精伦电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 三、历次风险提示公告的披露情况 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，精伦电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险 警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 14,200 万 元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入为 12,700 万元左右，低于 3 亿元。有可能触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后 最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-008 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第九届董事会 第二次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》。具体事项公告如下： 精伦电子股份有限公司董事会 公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币 4500 万元，授信期限为壹年，以我公 司自有房产和土地（《不动产权证书》号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131990 号） 做抵押，此综合授信用于流动资金周转。公司董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以 最终签署合同为准。 2025 年 3 月 15 日 公司本次向银行申请综合授信是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务 发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 精伦电子股份有限公司 关于申请综合授信的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-007 精伦电子股份有限公司 关于在英国投资设立全资子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第八届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《精伦电 子股份有限公司关于拟在英国设立子公司的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司名称：EXQUISITE TECHNOLOGY UK LIMITED 公司编号：16178526 公司类型：Private company 近日，公司全资子公司 EXQUISITE TECHNOLOGY UK LIMITED 完成了注册登记手续，并取 得了《CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY》 ...