2024 年第二次临时股东大会会议资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会序 会议时间：现场会议时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 2024 年第二次临时股东大会资料 精伦电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （二〇二四年十一月四日） 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 | 邮政编码： | 430223 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | 传 真： | 027- | 87467166 | 会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 会议议程： 1 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2024 年第二次临时股东大会须知 三、宣布股东大会审议议案 1、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-036 精伦电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡远宏，现提名彭迅为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-034 1、吉纲先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 15:00 以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉 纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。 鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。 公司第九届监事会由 3 名监 ...

精伦电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》以及《公司章程》等相关 文件的规定和要求，公司董事会制定了《精伦电子股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情 况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的 持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-033 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 14:00 以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议 由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应按照有关规定和 要求，认真履行董事职务。 董事会非独立董事成员候选人，逐项表决如下： 1.1、张学阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-035 精伦电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监 事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 10 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。 鉴于第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第九届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名。经公司 董事会提名委员会审查，董事会同意提名张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、 怀念先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东 大会选举通过之日 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高燕，已充分了解并同意由提名人张学阳提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ...

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭迅，已充分了解并同意由提名人蔡远宏提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职） ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张学阳，现提名高燕为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...