精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合相关法 律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开十次董事会和三次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相 关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案 并就相关事项充分发表意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公 司经营 ...

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责， 积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合 相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 审计委员会委员：高燕、彭迅 提名委员会委员：彭迅、高燕 薪酬与考核委员会委员：高燕、彭迅 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高燕，博士，注册会计师，高级会计师。2017 年获深圳证券交易所上市公司独立董事 资格证书。现任武汉轻工大学会计学教授，2024 年 7 月至今任本公司独立董事。 （四）独立性说 ...

精伦电子（600355）今日涨停，全天换手率13.60%，成交额1.97亿元，振幅11.81%。龙虎榜数据显示， 营业部席位合计净买入2.78万元。 近半年该股累计上榜龙虎榜18次，上榜次日股价平均涨0.77%，上榜后5日平均涨0.37%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入2762.02万元，其中，特大单净流入2612.32万元，大单资金净 流入149.70万元。近5日主力资金净流入4056.52万元。 2024年10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入1.04亿元，同比增长 0.93%，实现净利润-2934.32万元。 1月17日公司发布2024年业绩预告，预计实现净利润-4300.00万元至-3400.00万元。(数据宝) 精伦电子4月8日交易公开信息 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1115.90 | | | 买二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 894.85 | | | 买三 | 华鑫证券有限 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-009 精伦电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 14,200 万 元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入为 12,700 万元左右，低于 3 亿元。有可能触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后 最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者 为负值且营业收入低于 3 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警示的 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-009 精伦电子股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 三、历次风险提示公告的披露情况 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，精伦电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险 警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 14,200 万 元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入为 12,700 万元左右，低于 3 亿元。有可能触及《上海证券交易所股票上市规 则》第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除 非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后 最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-008 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开了第九届董事会 第二次会议，审议通过了《关于申请综合授信的议案》。具体事项公告如下： 精伦电子股份有限公司董事会 公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币 4500 万元，授信期限为壹年，以我公 司自有房产和土地（《不动产权证书》号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第 0131990 号） 做抵押，此综合授信用于流动资金周转。公司董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以 最终签署合同为准。 2025 年 3 月 15 日 公司本次向银行申请综合授信是日常经营所需，有助于补充流动资金，有利于公司业务 发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 精伦电子股份有限公司 关于申请综合授信的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-007 精伦电子股份有限公司 关于在英国投资设立全资子公司完成注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第八届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于拟在英国设立子公司的议案》。具体内容详见公司 2024 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《精伦电 子股份有限公司关于拟在英国设立子公司的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司名称：EXQUISITE TECHNOLOGY UK LIMITED 公司编号：16178526 公司类型：Private company 近日，公司全资子公司 EXQUISITE TECHNOLOGY UK LIMITED 完成了注册登记手续，并取 得了《CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY》 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-005 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，本公司及控股子公司生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大 变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 业绩持续亏损风险。根据公司已披露的 2024 年年度业绩预亏公告，公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,400 万元到-4,300 万元；公 司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为- 3,800 万元到-4,700 万元。 公司主要产品为机电控制类产品，不涉及人形机器人业务。 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定， ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-006 精伦电子股份有限公司 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，精伦电子股份 有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险 警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-3,400 万元到-4,300 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-3,800 万元到-4,700 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 14,200 万 元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收 入为 12,700 万元左右，低于 3 亿元。将触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.3.2 条（一）"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经 常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近 一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负 值且营业收入低于 3 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股 ...