证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2025-013 精伦电子股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年 度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 ●精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分 配，不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的 净利润-42,060,135.61 元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未 分配利润 ...

本核查报告仅供精伦电子股份有限公司 2024年度年报披露之目的使用, 其他目的。 中国注册会计师: 中审众环 中国注册会计师: 关于精伦电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100853 号 精伦电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2024年12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表") 的基础上,对后附的《精伦电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除情况表,提供真实、合法、完整的核查 证据,是精伦电子管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,精伦电子于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2025)0102615号 精伦电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了精 伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、精伦电子对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精伦电子董事会的责任。 中审众环节 中国注册会计师: ...

◇串烹概 中甲众环金计师项务所（特殊攫沮台伏） 曼汉市中耀066号长∏产业大■wˉ08Ⅷ ■酌堕码‖30077 【№吧9肘0∩咖■＋u■Ⅷ0例t『‖"几b 山c"酗t□∩00u0 ↑W‖9佰γ叫（r·∩U使心时『V■0口础 胸仙I‖碎…囤呻d.…d删γγ 电话Te↓;027ˉ8679‖2‖5 传Ⅲ『0Ⅱ0∑7.85q2432g 审计报 众环审字（2025）0l02614号 精伦电子股份有限公司全体股东: ＿、审计意见 我们审计了精伦电子股份有限公司（以下简称''精伦电子,,）财务报表'包括2024年12 月3l日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注° 我们认为'后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制'公允反映了 精伦电子2024年l2月3l日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和 现金流量° 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作°审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任,'部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任°按照中国注册会计师职 业道德守则' ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -42,060,135.61 RMB for 2024, a slight improvement from -43,360,419.81 RMB in 2023[8]. - Total revenue for 2024 was 142,496,116.46 RMB, representing a 1.09% increase compared to 140,962,572.79 RMB in 2023[24]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of ¥42,060,135.61, primarily due to industry fluctuations and intense competition, with an overall gross margin decrease of 2 percentage points[41]. - The operating profit for 2024 was reported at -¥37,018,775.61, an improvement from -¥43,321,504.50 in 2023[170]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings from CNY 40.05 million in 2023 to CNY 53.06 million in 2024, an increase of about 32.4%[163]. - The company reported a total comprehensive loss of -42,060,135.61 for the current year, highlighting challenges in profitability[183]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 13.83% to 255,844,146.74 RMB at the end of 2024, down from 296,920,970.33 RMB in 2023[24]. - The company's total liabilities increased slightly from CNY 123.55 million in 2023 to CNY 124.53 million in 2024, an increase of about 0.8%[164]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 174.56 million in 2023 to CNY 132.50 million in 2024, a decrease of about 24.1%[164]. - The total equity decreased to ¥141,506,254.04 in 2024 from ¥178,432,493.49 in 2023, a decline of approximately 20.66%[168]. Cash Flow - The company experienced a net cash flow from operating activities of -12,684,515.96 RMB in 2024, worsening from -655,299.51 RMB in 2023[24]. - The net cash flow from financing activities was 9,331,002.01 RMB in 2024, a turnaround from a net outflow of -5,550,938.97 RMB in 2023[178]. - The cash flow from operating activities outpaced cash outflows, resulting in a positive net cash flow for the year[181]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥29,085,037.53, reflecting a 2.28% increase from the previous year[43]. - The total R&D investment amounted to 29,085,037.53 CNY, representing 20.41% of operating revenue[54]. - Research and development expenses increased to 26,975,919.62 RMB in 2024, up from 16,910,047.86 RMB in 2023, marking a rise of approximately 59.5%[174]. Market and Business Strategy - The company is focusing on digital and intelligent upgrades in its smart manufacturing products, including the development of data collection control systems and production management systems[32]. - The company plans to submit the profit distribution proposal to the shareholders' meeting for approval[8]. - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[170]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and the Guidelines for Corporate Governance, ensuring the protection of shareholders' rights and interests[76]. - The internal control system has been continuously improved, with audits conducted to enhance governance levels[79]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[79]. Risks and Challenges - The company has identified various risks including management, market, talent, technology, and policy risks in its future development[10]. - The company faces risks from intensified competition in the sewing industry and potential profit declines due to market saturation and external economic factors[73]. - The limited market size in specific segments may lead to poor sales performance if demand is not accurately identified, influenced by economic fluctuations and policy changes[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 69,781, down from 87,613 at the end of the previous month[135]. - The largest shareholder, Zhang Xueyang, holds 12.19% of the company's shares, totaling 60,000,000 shares[136]. - The company has a structured incentive system for senior management based on performance evaluations, combining base salary and bonuses[88]. Compliance and Regulations - The company has organized training on regulatory frameworks to ensure compliance with the rules set by the China Securities Regulatory Commission[80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[90]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[119].

董事会议事规则 董事会议事规则 精伦电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。上半年定期会议不迟于 4 月 30 日前召开，下半年定期会议不迟于 8 月 31 日前召开。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； ...

公司章程 精伦电子股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 3 | | | 第一节 | 股东 3 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 4 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 5 | | 第四节 | 股东会的召集 6 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第六节 | 股东会的召开 7 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 9 | | 第五章 | 董事会 11 | | | 第一节 | 董事 11 | | | 第二节 | 董事会 13 | | | 第三节 | 独立董事 15 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 17 | | 第六章 | 高级管理人员 17 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 18 | | 第一节 | 财务会计制度 18 | ...

市值管理制度 精伦电子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，维护 公司及广大投资者合法权益，公司积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《上海证券交易所股票上市 规则》及其他相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管 规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务 体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （三）科学性原则：公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判影响 公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 （四）常态性原则：公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟 进开展市值管理工 ...

精伦电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事 项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第九届董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一，符合相关法 律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 战略委员会委员：彭迅 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开十次董事会和三次股东大会。作为独立董事，我在审议提交董事会的相 关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案 并就相关事项充分发表意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合公 司经营 ...