北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、齐晨晨律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管 理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律法规、 规章和其他规范性文件以及公司现行有效的《精伦电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《精伦电子股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"《公司股东会议事规则》"）的有关规定，对公司本次股东会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序（股东回避等情况）以及表决 结果等事项是否合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。 北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 公司已向本所及经办律师保证，公司已 ...

2026 年第一次临时股东会会议资料 精伦电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （二〇二六年一月十四日） 股票简称：*ST 精伦 股票代码：600355 | 办公地址： | 武汉市东湖开发区光谷大道 | 70 号 | 邮政编码： | | 430223 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话： | 027-87921111-3221 | | 传 | 真： | 027- 87467166 | 2026 年第一次临时股东会会议资料 精伦电子股份有限公司 一、宣布现场股东人数和代表股数 二、宣读 2026 年第一次临时股东会须知 四、与会股东及股东代表发言及提问 五、投票表决 六、统计现场表决结果与网络投票结果 七、宣读表决结果及股东会决议 八、宣读法律意见书 九、宣布会议结束 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会序 会议时间：现场会议时间 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14:30 网络投票方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9 ...

精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议(临时会议)决议 精伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议(临 时会议)通知于 2025年12月24日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会 议于 2025年 12月 29日(星期一)以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决 董事 6人,实际参与表决董事 6人,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项: 一、审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》,尚需提交公司 2026年 第一次临时股东会批准; 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过后提交董事 会审议。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026年 1 月 14 日(星期三)下午 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会,将上述议案报经此次股东会审议,股权登记日为:2026年 1月7日。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 ☑同意 □反对 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-041 精伦电子股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开了第九届董事会 第九次会议（临时会议），审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意拟聘请深圳 旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"旭泰事务所"）为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，该议案尚须提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： ● 拟聘请的会计师事务所名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙） ● 聘请会计师事务所的简要原因：因前任会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）审计工作任务繁重、人员变动、其他项目时间 安排变化等原因，预计难以完成公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，故 中审众环于 2025 年 12 月 11 日向公司提出辞任申请。为保障公司 2025 年度审 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-042 精伦电子股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-040 二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 一致决定于 2026 年 1 月 14 日（星期三）下午 14：30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，将《关于拟聘请会计师事务所的议案》报经此次股东会审 议，股权登记日为：2026 年 1 月 7 日。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第九届董事会第九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（临 时会议）通知于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会 议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人， 实际参与表决董事 6 人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： ...

Group 1 - The core point of the article is the announcement by *ST Jinglun regarding its temporary board meeting and the composition of its revenue for the year 2024 [1] Group 2 - *ST Jinglun's ninth board meeting was held on December 29, 2025, via telecommunication to discuss the proposal for hiring an accounting firm [1] - For the year 2024, the revenue composition of *ST Jinglun is as follows: 79.29% from the manufacturing of computers, communications, and other electronic devices; 15.93% from other businesses; and 4.77% from software and information technology services [1] - As of the report, *ST Jinglun has a market capitalization of 1.1 billion yuan [1]

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-039 精伦电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 12 月 22 日、12 月 23 日、12 月 24 日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股 60,000,000 股，占总股本 12.19%）和公司管理层函证，公司、公司控股股东及实际控制人 确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交 易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事 ...

证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：临 2025-038 精伦电子股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于 2025 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。公司已于 2025 年 12 月 20 日披露了《精伦电子股票交易异常波动公告》 （公告编号：临 2025-037）。 2025 年 12 月 22 日、23 日公司股价连续涨停。现将相关风险提示如下。 一、 二级市场交易风险 公司股票于 2025 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 12%；2025 年 12 月 22 日、12 月 23 日连续两个交易日涨停，股票价 格短期波动较大。 如果后任会计师事务所能依规完成聘任工作，其能否按时完成审计工作尚存在不确定 性，若其不能按时 ...

Group 1 - The Shanghai Composite Index closed at 3919.67 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.06% [1] - The total trading volume of A-shares reached 156.62 billion yuan [1] - A total of 143 A-shares have surpassed the five-day moving average, with notable stocks including Suzhou Tianmai, Guofeng New Materials, and Fuxin Technology, showing significant deviation rates of 12.16%, 8.29%, and 8.28% respectively [1] Group 2 - The top stocks with the highest deviation rates from the five-day moving average include: - Suzhou Tianmai (16.63% increase, 12.16% deviation) - Guofeng New Materials (10.00% increase, 8.29% deviation) - Fuxin Technology (11.27% increase, 8.28% deviation) [1] - Other notable stocks with significant increases and their respective deviation rates include: - Xunxing Co., Ltd. (9.97% increase, 7.56% deviation) - Huasheng Lithium (11.73% increase, 7.47% deviation) - Penghui Energy (8.51% increase, 5.93% deviation) [1]