证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-010 精伦电子股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称"鲍麦克斯"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯担保金额为人民币 300 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人民币 100 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。 一、担保情况概述 2024 年 3 月 12 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子 公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克 斯电子科技有限公司向交通银行上海浦江高科技园支行申请 300 万元的综合授信提供连带 责任担保，期限一年。 在审议此项议案时，公司 6 名董事表决通过此项议案。本次为鲍麦克斯提供担保在公司 董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-007 精伦电子股份有限公司 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到上海证券交易所（以 下简称"上交所"）出具的《关于精伦电子股份有限公司拟将部分自用房地产转为投资性房 地产有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0142 号）（以下简称"《监管工作函》"）， 现就《监管工作函》中相关问题回复如下： 1、公告显示，公司自 2020 年开始，已将部分空置的自用房地产用于对外出租，但直 至 2023 年年底方调整为投资性房地产。请公司：（1）结合前期相关房产用于出租的具体时 间、使用规划及当前使用情况，说明此次调整房地产核算方式的具体原因、依据及合理性， 是否符合《企业会计准则》的规定；（2）列示相关房地产的全部项目，逐一说明涉及核算 调整的房地产所在地是否具有活跃的房地产交易市场、是否能够从活跃的房地产交易市场 上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，以公允价值模式进行后续计量是否 符合《企业会计准则》的规定。请会计师、董事会审计委员会分别发表意见。 公司董事会审计委员会回复： （一）结合前期相 ...

伦自子股份有限公司 性房地产有关事项的监管 拟将部分目用房地产 众环专字(2024) 0100172 号 上海证券交易所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受委托, 作为精伦电子股份有限公司(以下简称"精伦电子")2023年度财务报表的审计机构,正 在对精伦电子 2023 年度的财务报表执行审计工作。 2024年2月7日,贵所出具了《关于精伦电子股份有限公司拟将部分自用房地产转为 投资性房地产有关事项的监管工作函》(上证公函《2024】0142 号)(以下简称"监管工 作函"),针对上述监管工作函中需要本所发表明确意见的相关问题进行了认真核查,现就 贵所提出的问题答复如下: 间题一: 公告显示,公司自 2020年开始,已将部分空置的自用房地产用于对外出租,但直至 2023 年年底方调整为投资性房地产。请公司:(1)结合前期相关房产用于出租的具体时间、使 用规划及当前使用情况,说明此次调整房地产核算方式的具体原因、依据及合理性,是否 符合《企业会计准则》的规定;(2)列示相关房地产的全部项目,逐一说明涉及核算调整 的房地产所在地是否具有活跃的房地产交易市场、是否能够从活跃的房 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-008 精伦电子股份有限公司 撤销《关于公司部分自用房地产转为 投资性房地产的议案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第八届董事会第 十六次（临时）会议、第八届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《撤销<关于公司 部分自用房地产转为投资性房地产的议案>》。具体情况如下： 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》，拟将部分房地产转为投 资性房地产进行核算，对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露在上海证券交易所网站的《精伦电子关于公司部分自用房地产转为投 资性房地产的公告》（公告编号：临 2024-006）。 因公司将部分自用房地产转为投资性房地产时机不成熟，经审慎考虑决定撤销《关于公 司部分自用房地 ...

标题：关于精伦电子股份有限公司的监管工作函 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-02-07 处理事由：就公司自用房地产转为投资性房地产相关事项明确监管要求 ...

精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席吉纲先生主持。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项： 特此公告。 证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-005 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。 监事会认为：本次公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产，有利于提 高公司资产的使用效率，增加公司整体收益。本次变更的决策程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情 形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股 ...

关于公司部分自用房地产转为 投资性房地产的独立意见 我们认为:公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产对外出租, 可以提高资产使用效率，获取租金收益。公司的部分自用房地产计入 投资性房地产及采用公允价值进行后续计量,能够真实、客观、全面 地反映公司资产价值,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益 的情形，不属于会计政策变更。我们同意本次公司将部分自用房地产 计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。 12, 27 独立董事: 2024 年 2 月 6 日 关于公司部分自用房地产转为 投资性房地产的独立意见 我们认为：公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产对外出租, 可以提高资产使用效率,获取租金收益。公司的部分自用房地产计入 投资性房地产及采用公允价值进行后续计量,能够真实、客观、全面 地反映公司资产价值,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益 的情形，不属于会计政策变更。我们同意本次公司将部分自用房地产 计入投资性房地产及采用公允价值进行后续计量。 独立董事: 2024 年 2 月 6 日 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-004 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》； 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）临 2024-006 号《精伦 电子股份有限公司关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》全文。 二、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 1 月 27 日 以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，本 次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议经审议一 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-006 精伦电子股份有限公司 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第八届董事会第十 五次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房 地产的议案》。公司董事会审计委员会进行了事前审议，公司独立董事发表了同意的独立意 见。现将相关情况公告如下： 一、 公司部分自用房地产转为投资性房地产的具体情况 为了提高公司总部办公环境的利用效率，践行集约绿色的发展理念，公司从 2020 年开 始，将部分空置的自用房地产用于对外出租获得收益。经过近三年的发展，出租面积的比例 稳定达到 90%以上，租金和服务收入成为公司稳定和持续的收入来源之一。根据《企业会 计准则》的相关规定，公司拟将此部分房地产转为投资性房地产进行核算，对该投资性房地 产采用公允价值计量模式进行后续计量。 本次拟转为投资性房地产的空置房地产明细及 ...

独立董事专门会议工作制度 精伦电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三日 通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取视频、电话、传真、信函、电子邮件等通讯表决的 方式召开；半数以上独立董事提议可以召开临时会议。 第六条 ...