证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-033 精伦电子股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 14:00 以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议 由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应按照有关规定和 要求，认真履行董事职务。 董事会非独立董事成员候选人，逐项表决如下： 1.1、张学阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张学阳，现提名高燕为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

精伦电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全精伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，进一步增强利润分配政策的透明度，积极回报投资者， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》以及《公司章程》等相关 文件的规定和要求，公司董事会制定了《精伦电子股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情 况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的 持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蔡远宏，现提名彭迅为精伦电子股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任精伦电子股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与精伦电子股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-034 1、吉纲先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 精伦电子股份有限公司（"公司"）第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 15:00 以现场结合通 讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉 纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。 鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。 公司第九届监事会由 3 名监 ...

精伦电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高燕，已充分了解并同意由提名人张学阳提名为精伦电子股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任精伦电子股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配 偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥66,959,395.85, representing an increase of 8.39% compared to ¥61,773,606.70 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥20,110,193.32, slightly worsening from -¥19,937,983.71 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥8,242,892.42, compared to -¥3,838,669.76 in the same period last year[14]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥268,685,381.40, down 9.51% from ¥296,920,970.33 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 11.52% to ¥154,449,012.94 from ¥174,559,206.26 at the end of the previous year[14]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.041, unchanged from the previous year[15]. - The weighted average return on net assets was -12.22%, compared to -9.59% in the previous year[15]. - The company reported a total of ¥331,434.87 in non-recurring gains and losses for the period[16]. - The gross profit margin was insufficient to cover operating expenses, leading to the reported loss despite revenue growth[20]. - The company reported a net loss of CNY -530,299,461.58 as of June 30, 2024, compared to a net loss of CNY -510,189,268.26 at the end of 2023[45]. Research and Development - Research and development expenses increased by 11.37% to ¥14,723,743.96, indicating a focus on innovation and product development[21]. - The company is actively involved in the development of smart education products, targeting K12 schools with information technology solutions[18]. - The company holds nearly 100 patents and software copyrights, enhancing its competitive edge in smart terminal and internet technologies[19]. Market Conditions and Challenges - The company is facing pressures from high costs, low demand, and low profits due to external factors such as the ongoing Russia-Ukraine conflict and global inflation, prompting a focus on cost control and risk management[28]. - The rapid implementation of electronic identification may impact the identity verification industry, with uncertainties in product promotion and sales due to economic conditions and industry policies[28]. Financial Management and Strategy - The company is actively pursuing cost optimization and supply chain management to enhance operational efficiency amid challenging market conditions[28]. - The company plans to enhance its competitive advantages through various measures in research, market development, and management[19]. - The company is focusing on improving its financial health and addressing the negative profit margins observed in the current report[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 80,617[38]. - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to share capital plan for the reporting period[14]. - The company has not disclosed any new product or technology developments during the reporting period[32]. Assets and Liabilities - The total liabilities decreased to CNY 115,422,400.95 from CNY 123,547,796.56, a reduction of 6.6%[45]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 154,449,012.94 from CNY 174,559,206.26, a decline of 11.5%[45]. - The company’s total assets decreased to CNY 268,685,381.40 from CNY 296,920,970.33, a reduction of 9.5%[44]. Taxation and Compliance - The corporate income tax rate for certain subsidiaries is 15%, while others may benefit from preferential tax policies[125]. - The company obtained a new high-tech enterprise certificate on December 8, 2023, allowing it to pay a corporate income tax rate of 15% for the year 2024[126]. Employee Benefits and Compensation - The total amount of employee benefits under the defined contribution plan at the end of the period is 95,382.27 RMB, up from 85,403.76 RMB at the beginning of the period, indicating an increase of approximately 12%[181]. - The total short-term employee compensation at the end of the period is 9,383,687.03 RMB, down from 9,772,196.16 RMB at the beginning of the period, reflecting a decrease of approximately 4%[179]. Inventory and Receivables - The total inventory at the end of the period is CNY 105,019,080.13, with a provision for inventory depreciation of CNY 55,386,115.71[149]. - The accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 80,355,362.66, a decrease of 12.4% from CNY 91,728,652.33 at the beginning of the period[131]. - The company reported a total of CNY 17,093,176.31 in bad debt provisions, which accounted for 21.27% of the accounts receivable[132]. Accounting Policies and Practices - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern and comply with the relevant accounting standards[66]. - The company has not reported any changes in accounting policies or prior period error corrections during this period[56]. - The company recognizes revenue when control of the goods is transferred to the customer, which includes conditions such as approval of the contract and the ability to recover the consideration[109].

北京天达共和（武汉）律师事务所 关于精伦电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：精伦电子股份有限公司 北京天达共和（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受精伦电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张飞律师、陈齐律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《精伦电子股份有限公司章 程》（以下简称《" 公司章程》"）、《精伦电子股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称《" 公司股东大会规则》"）的有关规定，对公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项是否 合法、有效进行见证，并出具本法律意见书。 公司已向本所及经办律师保证，公司已提供了本所经办律师认为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料，口头证言均符 合真实、准确、完整的要求，有关副本、复 ...

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-031 精伦电子股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,078,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -18 million and -22 million yuan[4]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -18.5 million and -22.5 million yuan[4]. - The total revenue for the reporting period is expected to show a slight increase compared to the same period last year, which was 61.7736 million yuan[9]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of the parent company of -19.938 million yuan for the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the same period last year was -22.726 million yuan[5]. Market Conditions and Impact - The company indicates that the decline in demand from target customers due to the industry economic environment has negatively impacted sales revenue[9]. - Non-operating gains and losses did not have a significant impact on the company's performance forecast[9]. - The company confirms that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[10]. Data Reliability and Investor Advisory - The forecast data is preliminary and has not been audited by a registered accountant, with final figures to be disclosed in the official half-year report[11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary forecast data[11].