独立董事候选人声明与承诺 本人胡大立，已充分了解并同意由提名人江西省旅游集团股份有限公司提名 为国旅文化投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国旅文化投资集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 1 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 016 附件： 公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议已事前审议通过本议案， 并同意将本议案提交公司董事会审议。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 1 国旅文化投资集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄新建先生、 张旺霞女士因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》 等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向公司董事会递交了书面《辞职报告》， 申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。具体内容详见公司 于2025年2月15日在上海证券交易所网站上刊登的《关于独立董事任期届满辞职 的公告》（公告编号：2025-临013）。 为保证公司董事会正常运行，公司于2025年3月14日召开了董事会2025年第 二次临时会议，审议通过了《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》，经 公司 ...

国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会文件 2025 年 4 月 2 日 1 国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 目 录 1、国旅联合 2025 年第二次临时股东大会议程 P3 2、议案：《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》P4 2 主要议程： 《关于公司补选第八届董事会独立董事的议案》。 五、 会议表决。 九、 宣布会议结束。 国旅联合 2025 年第二次临时股东大会文件 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议主持人：董事长何新跃先生 会议时间：2025 年 4 月 2 日 星期三 14:30 现场会议地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室 国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年 4 月 2 日 3 一、 主持人宣读到会股东人数及代表股份。 二、 宣读并审议以下议案： 三、 股东发言，董事会成员及管理层回答股东提出的问题。 四、 提名并选举监票人。 六、 统计表决结果，向股东大会报告。 七、 宣布表决结果，律师发表见证意见。 八、 形成股东大会决议并宣 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 017 国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照 ...

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司调整第八届董事 会预算与审计委员会委员的议案》。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 015 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第二次临时会议通知于2025年3月9日以电话、邮件等方式发出，本次会 议于2025年3月14日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦 A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议 由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的 通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 014 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量 | | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | 持股比例 | （股） | | 1 | 当代旅游 | 合计持有股份 | 23,875,934 | 4.73% | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中：无限售条件股份 | 23,875,934 | 4.73% | 0 | 0 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 南昌江旅 | 合计持有股份 | 0 | 0 | 23,875,934 | 4.73% | | | 其中：无限售条件股份 | 0 | 0 | 2 ...

黄新建先生、张旺霞女士在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董 事会对黄新建先生、张旺霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 1 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 013 国旅文化投资集团股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 黄新建先生、张旺霞女士因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市 公司独立董事管理办法》等的相关规定，黄新建先生、张旺霞女士向 公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独 立董事及专门委员会相关职务。 因黄新建先生、张旺霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举 出新任独立董事之前，黄新建先生、张旺霞女士将继续履行公司独立 董事及专门委 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 012 国旅文化投资集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、公司与中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称"中信银行南昌分行"） 签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式 为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 2、公司与江西银行股份有限公司南昌中山路支行（以下简称"江西银行南昌 中山路支行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供 1 被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称"江西新线中视"）、 江西省海际购进出口有限公司（以下简称"海际购"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 3,900 万 元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为江西新线中视提供的担 保余额为 6,300 万元（含本次担保）、为海际购提供的担保余额为 2,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否 ...

国盛证券有限责任公司 关于 国旅文化投资集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 三、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏； 四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交本财务顾问内核 机构审查，并获得通过； 五、本财务顾问在担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行 内部防火墙制度； 六、本财务顾问与信息披露义务人就权益变动后的持续督导事宜，双方已签 署协议约定了财务顾问的持续督导义务； 二零二五年一月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等相关法律、法规的规定，国盛证券有限责任公司（以下简称"本财 务顾问"）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对《国旅文化投资集团股份 有 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 信息披露义务人（一）：江西省旅游集团股份有限公司 注册地址：江西省南昌市东湖区福州路 183 号江旅国际大厦 817 室 通讯地址：江西省南昌市红谷滩新区阿尔法写字楼 34 栋 7 楼 信息披露义务人（二）：南昌江旅资产管理有限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道 998 号绿地中央广场 C 区 C1 办 公楼 2503 室 通讯地址：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 12 楼 权益变动性质：股份增加（执行司法裁定） 签署日期：2025 年 1 月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国旅联合 股票代码：600358 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编 写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 ...