创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-056 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 1 日 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展， ...

创新新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本管理办法所称"关联交易"是指公司、控股子公司及控制的其 他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除 ...

创新新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项、购买责任保险事项； （三） 审议批准董事会的报告； （十） 修改《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东 依法享有的知情权、查询权 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件 的有关规定，对创新新材及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-059 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 公司 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东 利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平 创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、 山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹 ...

（四）交易方式： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材开展衍生品套期保值业务所涉及的事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展衍生品套期保值业务的目的 公司进出口业务部分采用美元结算，受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，增加了公司经营的不确定性。同时，随着公司海外业务 的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响。公司开展衍生品套期 保值业务，系为规避海外业务外汇汇率波动风险，降低其对公司生产经营的影响， 增强公司财 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司办公地址及官网变更的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-055 创新新材料科技股份有限公司 关于公司办公地址及官网变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日 已将办公地址由原"北京市西城区武定侯街卓著中心 12 层 1202C"搬至"北京 市 西 城 区 武 定 侯 街 卓 著 中 心 18 层 1808 " ； 公 司 官 网 网 址 变 更 为 "http://www.innovationmetal.com"。 除上述办公地址及官网变更外，公司注册地址、邮政编码、投资者联系方式、 投资者邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 公司新办公地址及联系方式如下： 办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808 2023 年 11 月 25 日 1 邮政编码：100032 投资者联系方式：010-66536198 投资者邮箱：zqb@in ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 参与单位名称及 投资者 人员姓名 时间 2023年11月17日 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理：王伟先生 上市公司接待人 董事、副总经理、财务负责人：许峰先生 员姓名 独立董事：熊慧女士 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-053 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人 名称： 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"），均为创新新材料 科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资 下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为0.3261亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.97亿元，公司对子公司的担保余额为1.35亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 1 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.97亿元，公司对子 公 ...