证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-066 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比 例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 第八条 审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；审计委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 半数以上委员可选举出一名委员代行审计委员会主任职责，并将有关情况及时向 公 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-057 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。为进一 步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围 内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计 不超过人民币 140.60 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担 保额度为不超过 97.70 亿 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-064 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据 公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计 师事务所 ...

创新新材料科技股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制创新新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交 易管理条例》及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称 子公司）的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期 货和衍生品交易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件 的有关规定，对创新新材 2024 年度日常经营性关联交易所涉及的事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创 源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、 山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-063 创新新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成 关联交易，无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流 动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风 险。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展期货 和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2024 年使用 自有资金不超过 5.1 亿元（含持仓保证金与应付行情变化的风 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关 事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见 经审核，我们认为，公司 2024 年度日常经营性关联交易预计符合公司正常 经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司 及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影 响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 二、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 经审核，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状 况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的 要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益 ...

二、 关于续聘会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情 况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行 了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2023 年度财务审计机构 和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 审计委员会委员：罗炳勤、唐建国、熊慧 2023 年 11 月 30 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对第八届董事会第十一次 会议相关事项进行了审核，发表的意见如下： 一、 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 根据公司业务发展及日常经营的需 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会提名委员 会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员 ...