证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-010 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度 薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2024 年度董 事薪酬方案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12 月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、 湖南省科技进步一等奖。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有限 公司第八届董事会独立董事。 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人出席情况如 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员 会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥17,778,801,588.65, representing a year-on-year increase of 7.78%[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥281,776,869.78, reflecting a growth of 6.02% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥273,465,838.25, which is an increase of 16.04% year-on-year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥17.78 billion, a 7.77% increase from ¥16.50 billion in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥282.56 million, up 6.67% from ¥265.79 million in Q1 2023[19] - The company reported a total profit of ¥359.34 million for Q1 2024, a 4.59% increase from ¥342.78 million in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥1,965,065,771.65, indicating a decrease in cash inflow due to inventory buildup during the Spring Festival[4][8] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,835,109,213.05 from RMB 4,500,298,240.47, representing a decline of about 37%[15] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1.97 billion, compared to a net outflow of ¥126.52 million in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities was approximately $694.20 million, a decrease from $1.22 billion in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately -$1.80 billion, compared to an increase of $689.29 million in the prior period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was approximately $1.48 billion, down from $2.45 billion in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,939,504,455.04, up 10.16% from the end of the previous year[5] - Current liabilities increased to RMB 10,027,030,156.82 from RMB 7,036,230,368.00, which is an increase of approximately 42.4%[16] - Total liabilities reached RMB 11,384,766,923.60, up from RMB 9,638,558,258.34, representing an increase of approximately 18.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 10,407,118,026.77 from RMB 10,130,195,394.37, showing a growth of about 2.7%[17] Shareholder Information - The company had a total of 78,530 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The company has not indicated any significant changes in shareholder relationships or participation in financing activities during the reporting period[12] Earnings and Expenses - The basic earnings per share for the period was ¥0.0650, a decrease of 2.11%[4] - The weighted average return on equity was 2.7440%, down by 0.555 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses increased to ¥88.34 million, a 77.93% rise compared to ¥49.60 million in Q1 2023[18] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥17.41 billion, reflecting a 7.48% increase from ¥16.19 billion in Q1 2023[18] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was a loss of ¥8.69 million, compared to a gain of ¥0.22 million in Q1 2023[19] - The company reported an increase in sales expenses to ¥27.23 million, up from ¥15.85 million in Q1 2023[18] Non-Recurring Gains - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥7,012,900.15 and gains from the disposal of non-current assets of ¥3,044,553.00[6]

创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工 程师。2003 年 9 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专 家。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。2022 年 12 月 2 日至今，担任创 新新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

线, 美容学院, 2017年1月10日 创新新材料科技股份有限公司 创新款 2017 影音乐场 355bet 365bet 365bet 2023 年度业绩承诺实现情况 365between Q/E Block A Fu Hua Mansion Donachena District, Beijin 创新新材料科技股份有限公司 | 察引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 2007 110 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | | 3-5 | the first and the 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 专项审核报告 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024CQAA1F0031 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)管理 层编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号）的有关规定，编制《关 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 2 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 创新新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的决策和监督机制，积极回报股东，充分维护公司股东权益。公司董事会根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简 称"本规划"），主要内容如下： （三） ...

创新新材料科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023年公司实现营业收入728.44亿元，与去年同期相比增长5.08%；受下游 客户需求阶段性放缓的影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.58亿元，与去年相比下降12.10%。但随着建设产能不断投产，公司2023年产 量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。 报告期内公司经营情况具体如下： （一）落地海外，打造全球化铝合金材料供应商 随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分 企业"走出去"，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位；同时，受益 于越南、墨西哥等地及国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等 领域的高速发展，工业铝型材的生产保持着较快的增长速度。 公司顺应市场发展，积极响应国家"一带一路"的政策，实现中国企业" 走出去"战略。报告期内公司投资1.93亿美元在越南开展 3C 消费电子型材等项 目，建设全球性 3C消费电子型材供应链工厂。越南项目是公司实现全球化的生 产服务保障能力的第一步，也是核心的一步。一方面，有效满足了下游核心客 户全球化供货的需求， ...