创新新材料科技股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-015 创新新材料科技股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古创 新轻量化新材料有限公司（以下简称"内蒙轻量化"）拟向公司控股股东山东创 新集团有限公司（以下简称"创新集团"）的全资子公司内蒙古创源金属有限公 司（以下简称"内蒙创源"）出售位于通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C 区内的在建厂房、行政办公楼（不含土地使用权），本次拟出售交易标的资产评 估后的不含税评估值为 13,062.51 万元。经双方协商一致，拟定本次交易价格为 13,062.51 万元（不含税）。 本次资产出售事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会、第八届董事会第十二 次会议、第八届 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-012 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股 票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金 1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费 用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露 费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-016 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 ...

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《重组管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《财务顾问业务管理办法》 等相关规定的有关要求，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本 次重大资产重组的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-014 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截止 2023 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 228,756,953 股，并予以注销。公司总股本将由 4,336,192,838 股 减少至 4,107,435,885 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据注册资本变更及对董事会战略与 ESG 委员 ...

（单位：元） | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08% | | 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08% | | 业收入 | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 957,871,698.96 | 1,089,690,790.78 | -12.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 881,371,075.47 | 1,066,175,833.45 | -17.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 582,368,329.46 | -413,753,290.84 | 240.75% | | | 年末 2023 | 年末 2022 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,130,195,394.37 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-011 创新新材料科技股份有限公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议审议并通过了《关于2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》和 《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》，具体情况如下： 一、资产重组基本情况 （一）资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-006 （一）本次担保事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、山东创新金属科技 有限公司（以下简称"创新金属"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下 简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款及办理融资租 赁业务提供担保，担保金额为19.82亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司 对外担保余额为84.91亿元，公司对子公司的担保余额为13.55亿元，子公司对公 司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司 向银行申请贷款及办理融 ...

创新新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-005 创新新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、本公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在 其他应披露而未披露的重大信息。 （二） 重大事项情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根 ...