华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"华泰联合证券") 作为创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材"、"公司"或"上市公 司")重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 "本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对创新新材本次募集配套资 金部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 (一) 股票发行核准情况 2022 年 10月 13 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联 综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467 号),核准公司发行股份募 集配套资金不超过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 332,594,235 股。 本次股票上市流通总数为 332,594,235 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 26 日。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-003 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组募集配套融资之 向特定对象发行限售股上市流通公告 一、本次限售股上市类型 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创新新材"）本次限售股上 市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 2022 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综 合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），核准公司发行股份募集配 套资金不超过 15 亿元。 （二）股份登记情况 本次募集配套资金发行新增 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、苏州创泰合金材料 有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创新金属科技有限公司（以下简称 "创新金属"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 1 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为5.22亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09 亿元，公司对子公司的担保余额为1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）为 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范 围内的全资下属公司。 本次担保：公司全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创 新金属"）为创新精密向银行申请贷款提供担保，担保金额为1亿元。截至本 公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司对子公司的担保 余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司全资子公司创新金 属为创新精密向 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-069 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创 新第四工业园办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,178,094,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.2922 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《创新新 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 | √ | | | 综合授信额度及提供担保额度预计的议案》 | | | 2 | 《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | √ | | 3 | 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 5 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | | 6 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 7 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 8 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ | | 9 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | 1、 各 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、苏州创泰合金材料 有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称 "元旺电工"）均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公 司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为4.81亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.98 亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公 司向银行申 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关 事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 创新新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见 经审核，我们认为，公司及子公司开展期货套期保值业务，有助于公司有效 规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经 营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已制定了 《期货和衍生品套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针 对性风险控制措施可行有效；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司及子公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司开展期货套期 保值业务相关事项。 五、关于开展衍生品套期保值业务的独立意见 经审核，我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关， 能更好地规避和防范外汇汇 ...