创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-065 创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 修订后条款 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | --- | --- | --- | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 召开临时股东大会。独立董事提议召开临 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 时股东大会的，应当经全体独立董事过半 | | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-061 创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 子公司开展期货套期保值业务，主要是为了规避部分产品受生产周期等影响导致 采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝价波动风险，降低其对公司生产经 营的影响。公司及合并报表范围内子公司 2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日使用自有资金不超过 4.8 亿元（含持仓保证金与应付行情变化的风险金）额度 开展期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金循环使用。 2、交易工具包括期货、期权等，交易品种包括与生产经营相关的铝期货、 场内期权等业务。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展期货套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形； （二） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 本公司现任监事； 第一条 为了促进创新新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公 司）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所以及其他证券监管机构之间的指 定联络人，负责公 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-060 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为20亿元。在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安全 性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买风险 等级被评定为中高风险等级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险等级的委托 理财产品或银行结构 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材开展期货套期保值业务所涉及的事项进行了认真、 审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展期货套期保值的目的 公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场 价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不 同，一定程度上承担铝价波动的风险。公司开展期货套期保值，系为防范铝价波 动带来的风险，稳定盈利水平，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、期货套期保值业务情况 （一）交易金额 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-058 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 新新材"）及公司合并报表范围内各主体。 公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授 信总额不超过人民币140.60亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等 金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信 提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过140.60亿元。截至2023年10 月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为67.97亿元，其中包含子 公司之间互相担保64.30亿元、公司对子公司的担保余额为1.35亿元、子公司对第 三方提供的担保2.32亿元、子公司对公司的担保余额为0元。 特别风险提示：本次担保预计中部分被担保方为资产负债率超过70%的 合并报表范围内子公司。敬请投资者注意 ...

创新新材料科技股份有限公司 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。 第五条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略和投 资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 《创新新材料科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称本议事 规则）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-062 创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 子公司开展衍生品套期保值业务，主要是为了规避海外业务外汇汇率波动风险， 降低其对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司及合并报表范围内子 公司2023年使用自有资金不超过957.5万元额度开展外汇衍生品套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。 2、交易工具包括外汇衍生品等，交易品种包括与外汇相关的即期交易、远 期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需 提交股东大会审议。 4、特别风险提示：开展衍生品套期保值业务存在价格波动风 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-067 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事 会同意公司通过 100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全 资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司开展汽 车轻量化铝合金材料等项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展境外投资的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、对外投资进展情况 （一）至上展望股份公司 英文名称：Paramount Vision,S.A. DE ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，采 购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场价为基准。部分业务受生产周期等 因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上承担铝价波动的风 险，同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一 定影响。 二、交易工具和品种的开展方式 （一）开展期货套期保值业务额度 1、交易金额 开展期货套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币 4.8 亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、交易期限 授权期限：2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、资金来源 4、交易方式 （1）交易工具：使用期货、期权等方式进行套期保值。 （2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝期货、场内期权等业务。 （3）交易场所：公司开展铝期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。 （ ...