华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司调整募投项目部分设备 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材调整募投项目部分设备相关事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]2467 号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的 数量为 332,594,235 股，发行价 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 1 投资类型：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月（含） 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等）。 现金管理额度：闲置募集资金不超过3亿元人民币。 履行的审议程序：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年9月22日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度 不超过人民币3亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、满足保本要求、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限 于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证 等），额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日 起一年内有效。公司独立董事、监事会及财务顾问发表了同意的意见。 特别风险提示：公司购买的投资产品虽然仅限于保本型产品，但金融市 场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-041 创新新材料科技股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》 和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]2467 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 332,594,235 股，新增股份登记手续已于 2023 年 8 月 24 日完成登记，公司注册 资本相应增加 332,594,235 元。变更完成后， ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-048 创新新材料科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日 至 2023 年 10 月 10 日 股东大会召开日期：2023年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-042 创新新材料科技股份有限公司 关于调整募投项目部分设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的 数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元，其中计入股本 人民币332,594,235.00元，计入资本公积人民币1,149,447,808.64元。 上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付 募投项目资金并以募集资金等额置换相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表 本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022] ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召 开第八届董事会第九次会议以及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于募 投项目延期的议案》，考虑宏观经济影响，并结合公司对募投项目的实际建设情 况，同意公司延长募投项目预计投产时间。具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的 数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币1,482,042,043.64元，其中计入股本 人民币332,594,235.00元，计入资本公积人民币1,149,447,808.64元。 上述募集资金已于2023年8月14日全部到账，信永中和会计师事务所（ ...

创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-047 创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用向特定对象 发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动 资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的 数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 ...

创新新材料科技股份有限公司 四、关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换事项的独立意见 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为创新新材料科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于调整募投项目部分设备事项的独立意见 本次公司对"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）" 和"年产 120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分设备的调整，符合募投项目建 设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和智能化水平， 提高生产经营效率。本次调整仅涉及"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（ 二期）" 和"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分设备的调 整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变 更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募 投项目的产能，该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在 变相改 ...