创新新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第五条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事 第九条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得 以个人名义代表 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材 2024 年度 使用部分闲置自有资金进行委托理财额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资 金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效 率，增加公司整体收益。 （二）投资金额 公司 2024 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 20 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材 2024 年开展期货和衍生品套期保值业务所涉及 的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的 公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场 价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不 同，一定程度上承担铝价波动的风险，同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇 率波动给公司经营成果可能带来一定影响。 为防范铝价波动和外汇汇率波动带来的风 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本《创新新材料科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会 授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第五条 薪酬与 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-066 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比 例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 第八条 审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；审计委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 半数以上委员可选举出一名委员代行审计委员会主任职责，并将有关情况及时向 公 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-057 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。为进一 步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围 内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计 不超过人民币 140.60 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担 保额度为不超过 97.70 亿 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-064 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据 公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计 师事务所 ...

创新新材料科技股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制创新新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交 易管理条例》及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称 子公司）的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期 货和衍生品交易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...