创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-051 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、季度报 告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-049 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,985,535,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8515 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东 大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《创新新材料科技股份有限公司第八届董 事会第九次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、山东创新板材有限 公司（以下简称"创新板材"）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称"创 丰新材料"）、山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）、苏州创 泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创辉新材料科技有限公司 （以下简称"创辉新材料"）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电 工"）、云南创新合金有限公司（以下简称"云南创新合金"）、山东创新北海 有限公司（以下简称"创新北海"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简 称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款及国内信用证 提供担 ...

Group 1: Financial Performance and Pricing Strategy - The company's aluminum processing business has a gross profit margin of only 3.4%, with pricing based on "aluminum benchmark price + processing fee" [2] - The impact of aluminum price fluctuations on the company's profitability is relatively limited, as costs are primarily borne by downstream customers [3] Group 2: Project Progress and Challenges - The two fundraising projects, "Annual Production of 800,000 Tons of High-Strength and High-Toughness Aluminum Alloy Materials (Phase II)" and "Annual Production of 1.2 Million Tons of Lightweight High-Strength Aluminum Alloy Materials (Phase II)", started construction in January 2022 but faced delays due to global public health events and supply chain issues [3] - The average delivery cycle for imported advanced equipment for these projects is 12-24 months, extending the implementation period [3] - Funding for the projects was completed in August 2023, which had previously affected the construction progress [3] Group 3: Order Status and Production Capacity - The company reports that product orders and production line capacity are currently normal [3] - There are no additional overseas investment projects apart from those in Vietnam and Mexico, which are progressing as planned [4] Group 4: Strategic Partnerships - The company has a cooperative relationship with BYD, a leading player in the new energy vehicle sector, but specific details about the expansion of this partnership cannot be disclosed due to confidentiality requirements [4]

创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023 年 10 月 山东·邹平 1 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情 况 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于增加注册资本的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述第 1 至 2 项议案内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊载的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于增加注册资本并修订公 司章程的公告》、《创新新材料科技股份有限公司章程（2023 年 9 月修订）。 2 现场 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-045 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开 第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用商业 汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情 况使用商业汇票、信用证、外汇、数字化应收账款债权凭证等方式支付募投项目 部分款项，再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至自有 资金账户。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问也对本 事项出具了核查意见。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注：已投入金额为预先已投入募投项目的自筹资金，尚未实施募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。 三、本次使用部分闲置募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材募投项目延期相关事项进行了认真、审慎 的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号)，公司募集配套资金向特定对象发行股 票的数量为 332,594,235 股，发行价格为人民币 4. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材使用部分闲置募集资金进行现金管理相关 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司主营业务的发展、募集资金投资项目的建设和募集资金使 用的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 以闲置募集资金进行现金管理的 ...