创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-034 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http:// ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、 年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-033 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 上市地点：上海证券交易所 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份的发行。 二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 4.51 元/股。 三、本次募集配套资金新增股份数量为 332,594,235 股，本次募集配套资金 后公司股份数量为 4,336,192,838 股。 四、根据登记结算公司有关规定，创新新材递交了新增股份登记申请。2023 年 8 月 25 日，创新新材收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次募 集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续已于 2023 年 8 月 24 日在登记结算公司办理完毕。 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起 算，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。 六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足 ...

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 实施情况之独立财务顾问核查意见 独立财务顾问（主承销商） 1 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司接受创新新材料科技股份有限公司的委托，担任 其重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，并制作本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规定， 按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、 公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提 供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何 风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履 ...

法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受创新新材料科 技股份有限公司（曾用名为"北京华联综合超市股份有限公司"，以下简称"上 市公司"或"发行人"）委托，作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发 行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》（以下简称"《重组管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的有关规定，就本次交易所涉的有关事项，提供法律服务。 为本次交易，金杜已分别于 2021 年 11 月 1 日出具了《北京市金杜律师事务 所关于北京华联综合超市股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意 见书》，于 2022 年 1 月 26 日出具了《北京市金杜律师事务所关于北京 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-032 创新新材料科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动系创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定 对象发行股份募集配套资金，公司总股本增加，导致公司控股股东山东 创新集团有限公司、实际控制人崔立新先生及其一致行动人杨爱美女 士、耿红玉女士、王伟先生持股比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]2467 号）核准，公司本次向特定 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 上市地点：上海证券交易所 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份的发行。 二、本次募集配套资金新增股份的发行价格 4.51 元/股。 三、本次募集配套资金新增股份数量为 332,594,235 股，本次募集配套资金 后公司股份数量为 4,336,192,838 股。 四、根据登记结算公司有关规定，创新新材递交了新增股份登记申请。2023 年 8 月 25 日，创新新材收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》，本次募 集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记手续已于 2023 年 8 月 24 日在登记结算公司办理完毕。 五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起 算，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。 六、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-030 创新新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 21 日召开，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事 会同意聘任孙丹洪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自 本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 创新新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 孙丹洪女士简历详见附件，联系方式如下： 联系地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 邮政编码：100032 电话：010-66536198 电子信箱：zqb@innovationmetal.com 附件： 孙丹洪，女，1989 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国注册会计师 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-029 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，可能 会面临政策性风险、市场竞争风险、运营管理风险等风险，导致经营活动过程中 面临一定的风险，公司将持续跟进海外项目进展情况，按照相关规定履行信息披 露义务。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，更 好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市 场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。该项目由公司 100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司负责实施，项目投资总额 19,6 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-028 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 17 日以电 子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于开展境外投资的议案》 为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争 力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝 ...