一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业 资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、 济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中 国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截 1 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-014 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期 间，因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来 实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中 股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对总额进行调整， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为 6,505,109,122 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 35,872,088,154 元。 经董事会决议，本次利润分配方 ...

作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱星文，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。江西财经大学会计学院教授、博士、硕士研究 生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至 今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月-2021 年 7 月，任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任江西铜业股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任科林环保装备股份有限公司独立董事； 2022年1月至今，任浙江 ...

2023 2024 70013329_B01 | 1 | - | 6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | - | 9 | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | 14 | - | 15 | | 16 | - | 17 | 18 | | | | 19 | - | 20 | 21 | - | 22 | | 23 | - | 164 | | | | | 1. | 1 | 2. | 1 | | | | 3. | 2 | | | | | 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70013329_B01 | 2023 | 12 | 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 9,720,040,618 | 1,427,674,316 | 1. | 5,748,931,697 | | 1,168,688,697 | | | | | 12 | 2. | | | | 3. | | | | | 4. | | | | | 31 | 5 | | | | 7 | | | | 2024 70 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-012 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （二）固定资产、在建工程及长期股权投资减值准备 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《江西 铜业股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公 允反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计 算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价 值的资产相应计提减值准备。于 2023 年度，本公司对各项资产 共计提减值人民币 89,162 万元（若无特别说明，本公告中后述 金额均为人民币万元）。 一、本次计提资产减值准备情况 | 项目 | 2 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王丰，男，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年9月至2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理。 现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。 本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前 所需表决事情均做到先知晓后表决，重大经营事项均履行了 相关审批程序，议事公开、透明和严谨，故对各议案未提出 异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2021 年 6 月 8 日起，担任公司独立董事，并兼任公司薪 酬与考核委员会会议召集人、独立审核委员会（审计委员会） 委 ...

江西铜业股份有限公司 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业 经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、 济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中 1 国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-013 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称安永华明） 续聘会计师事务所的简要原因：鉴于安永华明的行业地 位、执业质量和社会形象以及在为公司提供财务审计工作中恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2023 年 度财务报告及内部控制审计工作。根据财政部、国务院国资委及 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定、《江西铜业股份有限公司章程》 中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会 关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决定继续聘任安永华 明为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘 任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 一、拟 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会、 5 次独立审核委员会（审计委员会）、0 次提名委员会、1 次 薪酬委员会、1 次 ESG 发展委员会、2 次独立董事专门会议。 本人出席会议情况如下： | 董事 | 出席 | 出席股 | 出席独立 | 出席薪 | 出席提 | 出席 ESG | 出席独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事 ...

江西铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求， 公司董事会就在任独立董事朱星文、柳习科、王丰、李水弟 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、柳习科、王丰、李水弟的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...