证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-027 江西铜业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份数量为 5,805,968 股，占公司当前 A 股总股本比例为 0.28%（占 A+H 股总 股本比例为 0.17%），购买的最高成交价为 26.00 元/股，最低成交价为 23.81 元/ 股，已支付总金额为 148,040,278.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份数量 为 8,837,868 股，已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.43%（占 A+H 股总 股本比例为 0.26%），购买的最高成交价为 26.00 元/股，最低成交价为 21.85 元/ 股，已支付的总金额为 217,1 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-025 江西铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

江西铜业（600362.SH）2024年一季报点评 贸易收缩减亏，盈利稳健增长 2024年04月27日 ➢ 事件：公司发布2024年一季报。2024Q1公司实现营收1225.17亿元，同 推荐 维持评级 比减少4.1%，环比增长0.1%，归母净利润17.15亿元，同比减少2.3%，环比 当前价格： 26.58元 增加9.8%，扣非归母净利润18.06亿元，同比增长6.5%，环比增长46.5%。业 绩符合预期。。 [Table_Author] ➢ 2024Q1，公司毛利率为3.28%，环比增长0.34pct，同比增长0.72pct。 分商品价格，2024Q1，电解铜均价为6.94万元/吨，环比增长1.9%，同比增长 1.2%；上期所黄金均价为 490.3 元/克，环比增长 3.9%，同比增长 16.7%。铜 精矿 TC 现货指数均价为 25.47 美元/吨，同环比均减少 68%，但由于大型冶炼 厂长单比例较高，且年初可以均采用长单价格的铜精矿进行生产，因此冶炼加工 费下跌对利润的冲击有限；湖北硫酸（无江西数据，以湖北代替）均价为153元 分析师 邱祖学 /吨，环比下降16.6%，同比下降22.0%。 执业证书： ...

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 | 公告编号：临2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | | 江西铜业股份有限公司关于子公司 江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜 业集团有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，江西铜业集团财务有限公司（以下简称 财务公司）与江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）签署了有 效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《金融服务协议》， 根据《金融服务协议》，2024 年度、2025 年度及 2026 年度江铜集团 将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款 和贷款，其中转入贷款（指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、 承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁 等综合信贷服务）每日余额不超过人民币 240,000 万元；且每日贷 ...

公司董事会对陈羽年先生任职期间对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-022 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于高管职务变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）副总经理陈羽年先 生因届法定退休年龄，从即日起不再担任公司副总经理的职务。 陈羽年先生与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与工作变 动有关而需提呈公司股东注意的事项。 ...

你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承 诺的情形。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-024 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会山东监 管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管 理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）对公司下达的《关于对 江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕35 号，以 下简称《决定书》），现将有关情况公告说明如下： 一、《决定书》内容 "江西铜业股份有限公司： 你公司于 2019 年取得山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒 邦股份）控制权，成为恒邦股份控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，你公司分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同 业竞争的 ...

签署： 朱星文 柳习科 王丰 李水弟 2024 年 4 月 25 日 我们审议了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团 财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融服务 协议之补充协议>的议案》，认为该补充协议是在公司及其子公司的日 常业务中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允合理，程序 合法，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中 小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三十 次会议审议，其中关联董事应回避表决。 江西铜业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，江西铜业股份有限公司独立董事 于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，审核意见如下： ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 122,516,634,600 | -4.0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三 十次会议，于 2024 年 4 月 26 日以书面形式召开，公司 9 名董事 均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-021 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度 报告的议案》。 公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任 陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期 间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜 业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签 署<金融服 ...

公司董事会对余彤先生在公司任职期间对公司所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-019 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于执行董事、财务总监离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 执行董事、财务总监余彤先生提交的书面辞任报告。因工作变动， 余彤先生决定辞去公司执行董事、ESG 发展委员会委员及财务总 监职务，辞任后余彤先生将不再担任公司任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，余彤先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。余 彤先生的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董 事会人数低于法定人数。 公司将按照《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有 限公司章程》等有关法律法规规定，尽快完成执行董事、财务总 监的补选及选聘工作。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...