江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： | 董事 | 出席 | 出席股 | 出席独立 | 出席薪 | 出席提 | 出席 ESG | 出席独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 东大会 | 审核委员 | 酬委员 | 名委员 | 发展委员 | 董事专门 | | | 次数 | 次数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 会次数 | 会议次数 | | 李水弟 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | / | 2 | 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情 ...

作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱星文，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。江西财经大学会计学院教授、博士、硕士研究 生导师，江西财经大学当代财经杂志社编辑。2019 年 7 月至 今，任泰国西那瓦大学博士研究生导师；2015 年 12 月-2021 年 7 月，任江西新余国科科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任江西铜业股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 9 月，任科林环保装备股份有限公司独立董事； 2022年1月至今，任浙江 ...

江西铜业股份有限公司 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明 拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业 经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、 济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中 1 国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-013 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称安永华明） 续聘会计师事务所的简要原因：鉴于安永华明的行业地 位、执业质量和社会形象以及在为公司提供财务审计工作中恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2023 年 度财务报告及内部控制审计工作。根据财政部、国务院国资委及 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定、《江西铜业股份有限公司章程》 中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会 关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决定继续聘任安永华 明为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘 任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 一、拟 ...

3、我们听取了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的 审计过程、审计发现、审计调整等事项，认为其在审计过程中严格按 照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作。 4、我们在审计师出具了初步审计意见后，再次审阅了公司编制 的财务报表，认为公司编制的财务报表已按照中国会计准则妥善编制， 江西铜业股份有限公司 独立审核委员会（审计委员会） 二零二三年度履职情况报告 1、我们在 2023 年召开了五次会议，分别：审核确认了经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的二零二二年度报告并对公司 关联交易、资金占用、对外担保等出具了书面意见；审核确认了经安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的二零二三年一季度报告； 对公司审计机构聘请提出了建议；审核确认了经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审阅的二零二三年半年报，并听取了会计师对二 零二二年度审计工作的安排汇报；审核确认了经安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）审阅的二零二三年三季度报告。 2、我们审阅了公司编制的二零二三年度财务报表，并出具了书 面意见，认为公司编制的财务报表已按照中国企业会计准则编制，同 意将公司编制的财务报表提交安永华明会计师事务 ...

江西铜业股份有限公司 内部 2023 Ernst & Young Hua Ming LLF 17. Ernst & Young T tal Plaza. 1 East Chang achena District ng China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 国北京市生城区长安街 1 Tel 电话:+86 10 5815 3000 x 传直:+86 10 8518 8298 ■ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.cov.cn） 进行查 。 【 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70013329_B01号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江西铜业股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-014 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.6 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期 间，因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来 实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中 股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对总额进行调整， 并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为 6,505,109,122 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 35,872,088,154 元。 经董事会决议，本次利润分配方 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-008 江西铜业股份有限公司关于 以集中竞价方式首次回购 股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 356,600 股，已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.017%（占A+H股总股本比例为0.01%），购买的最高成交价为22.40 元/股，最低成交价为22.19元/股，已支付的总金额为7,960,648元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二十八次会议审 议通过了《江西铜业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股 份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份 的资金总额为不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元。回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月， 即从 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 5 ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 江西銅業股份有限公司 呈交日期: 2024年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600362 | 說明 | 於上海證券交易所上市 | | | | 上月底結存 | | 2,075,247,405 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | 本月底結存 | | 2,075,247,405 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00358 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 1,387,482,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) ...

（一）第一量子基本情况 | 公司名称 | First Quantum Minerals Limited | | --- | --- | | 企业性质 | 加拿大多伦多证券交易所上市公司 | | 注册地 | 加拿大 | | 地址 | 1133 Melville Street, Suite 3500, The | | | | 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-007 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 加拿大时间 2024 年 2 月 29 日，江西铜业股份有限公司（以下 简称公司）间接全资控股公司 PIM Cupric Holdings Limited（以下 简称 PCH）参与了在加拿大多伦多证券交易所上市的 First Quantum Minerals Ltd.（以下简称第一量子）的总发售规模为 15.53 亿加元 的普通股票公开配售发行（以下简称本次发售）。公司以每股 11.10 加元的 ...