公司董事会对陈羽年先生任职期间对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-022 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于高管职务变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）副总经理陈羽年先 生因届法定退休年龄，从即日起不再担任公司副总经理的职务。 陈羽年先生与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与工作变 动有关而需提呈公司股东注意的事项。 ...

你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承 诺的情形。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-024 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会山东监 管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管 理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）对公司下达的《关于对 江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕35 号，以 下简称《决定书》），现将有关情况公告说明如下： 一、《决定书》内容 "江西铜业股份有限公司： 你公司于 2019 年取得山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒 邦股份）控制权，成为恒邦股份控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，你公司分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同 业竞争的 ...

签署： 朱星文 柳习科 王丰 李水弟 2024 年 4 月 25 日 我们审议了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团 财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融服务 协议之补充协议>的议案》，认为该补充协议是在公司及其子公司的日 常业务中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允合理，程序 合法，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中 小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三十 次会议审议，其中关联董事应回避表决。 江西铜业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，江西铜业股份有限公司独立董事 于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，审核意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三 十次会议，于 2024 年 4 月 26 日以书面形式召开，公司 9 名董事 均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-021 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度 报告的议案》。 公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任 陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期 间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜 业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签 署<金融服 ...

公司董事会对余彤先生在公司任职期间对公司所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-019 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于执行董事、财务总监离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 执行董事、财务总监余彤先生提交的书面辞任报告。因工作变动， 余彤先生决定辞去公司执行董事、ESG 发展委员会委员及财务总 监职务，辞任后余彤先生将不再担任公司任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，余彤先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。余 彤先生的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董 事会人数低于法定人数。 公司将按照《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有 限公司章程》等有关法律法规规定，尽快完成执行董事、财务总 监的补选及选聘工作。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-018 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 截至 2024 年 4 月 23 日，江铜集团持有本公司股份 1,513,936,110 股（其中 A 股 1,205,479,110 股，H 股 308,457,000 股），占公司总股本的 43.72%。 江西铜业股份有限公司 关于控股股东申请向专业投资者公开发行 可交换公司债券取得批复的公告 公司将根据相关监管规定及时披露本次可交换公司债券发 行的后续进展，敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日收到控股股东江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）来 函，江铜集团已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 江西铜业集团有限公司向专业投资者公开发行可交换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2024〕603 号），同意江铜集团向专业 投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元可交换公司债券的注册 申请，有效期为自同意注册 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西省国有资本运营控股集团有限公司 豁免要约收购江西铜业股份有限公司 2023 年度的持续督导意见暨持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称"江西国控"、"收购 人"）豁免要约收购江西铜业股份有限公司（以下简称"江西铜业"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从江西铜业公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年10月18日至2023年12月31日）。 2024年3月28日，江西铜业披露了2023年年度报告。结合上述2023年年度报告及 日常沟通，中金公司出具了2023年度（从2023年1月1日至2023年12月31日，以下 简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据 的文件、书面资料等由收购人与江西铜业提供，收购人与江西铜业保证对其真实 性、准确性和完整性承担 ...

[Table_Title] 主营产品产量提升 2023 年业绩平稳增长 [Table_ReportDate] 江西铜业(600362)公司简评报告 | 2024.04.12 [评Ta级ble：_R an买k]入 核心观点 [ Table_Authors] [Tabl e_Summary] 吴轩 ⚫ 事件：2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比8.74%；归母净利 有色行业首席分析师 润65.05亿元，同比8.53%；扣非后归母净利润53.74亿元，同比-0.80%。 SAC执证编号：S0110521120001 其中，Q4实现营业收入1223.37亿元，同比9.44%，环比-7.34%；归母 wuxuan123@sczq.com.cn 净利润15.62亿元，同比23.44%，环比-1.35%；扣非后归母净利润12.33 刘崇娜 亿元，同比-20.74%，环比-14.12%。 有色行业研究助理 ⚫ 2023年产量整体显著提升。公司2023年生产阴极铜209.73万吨，同比 liuchongna@sczq.com.cn 增长14.02%；自产铜精矿含铜20.2万吨，同比-1.17%；生产黄金112.6 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-017 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 3 月 28 日 发布了公司 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司决定召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司参加人员包括：董事长郑高清先生；副董事长、总经理周少 兵先生；执行董事、副总经理刘方云先生；董事会秘书、副总经理涂 东阳先生；公司会计机构负责人、财务管理部总经理鲍啸鸣先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-016 2024年3月26日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份356,600股， 已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.017%（占 A+H 股总股本比例为 0.01%），购买的最高成交价为 22.40 元/股，最低成交价为 22.19 元/股，已支付的 总金额为 7,960,648 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关 法律法规及公司回购股份方案。 截至 2024 年 4 月 2 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份数量为 3,031,900 股，已回购股份占公司当前 A 股总股本的比例为 0.15%（占 A+H 股总股 本比例为 0.09%），购买的最高成交价为 24.31 元/股，最低成交价为 21.85 元/股， 已支付的总金额为 69,099,580 元。（不含印花税、交易佣金等交易费用） | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 元~300,000,000 元 150, ...