江西铜业股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为强化江西铜业股份有限公司（以下简称公司）市值管 理工作，切实提升公司投资价值，充分保障公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《江西铜业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础， 稳步提升经营效率和盈利能力，为提升公司投资价值和股东回报能力 而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 增强信息披露质量和透明度，必要时采取积极措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 董事会是市值管理工作的领导机构，负责公司市值管理 总体规划并监督市值管理 ...

江西铜业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董 事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业 优势，对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公 司和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣 关系、交易关系、亲属关系、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 2024 年本人担任公司独立董事期间，公司共召开了 5 次 董事会、2 次股东大会、2 次独立审核委员会（审计委员会）、 2 次提名委员会、0 次薪酬委员会、0 次 ESG 发展委员会、0 次独立董事专门会议。本人出席会议 ...

江西铜业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）聘请安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）作为公司 2024 年度审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 2024 年度安永华明 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美 国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券 期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在 ...

江西铜业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年12月31日 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话· : +86 10 5815 3000 Fax 传真· : +86 10 8518 8298 ey.com 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70013329_B03号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司董事会： 我们审计了江西铜业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70013329_B01号的无保留 ...

关于江西铜业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西铜业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-82710117 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 Tel 电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70013329_B02号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司董事会： 我们审计了江西铜业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《江西铜业 股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公 允反映本公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计 算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价 值的资产相应计提减值准备。于 2024 年度，本公司对各项资产 共计提减值人民币 125,528 万元（若无特别说明，本公告中后述 金额均为人民币万元）。 江西铜业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-011 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 一、本次计提资产减值准备情况 续套期保值的基础上及时优化策略，有效抵御了市场价格波动 对本公司生 ...

公司代码：600362 公司简称：江西铜业 江西铜业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西铜业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

江西铜业股份有限公司 董事会独立审核委员会（审计委员会） 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其 中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿 元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人 民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发 和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务 服务业等。 项目合伙人为宋从越先生，于 2007 年成为注册会计师、2002 年 开始从事上市公司审计、2007 年开始在本所执业、2022 年开始为本 公司提供审计服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审计， 涉及的行业包括有色金属冶炼及压延加工业、专用设备制造业和计算 机、通信和其他电子设备制造业。 质量控制复核人为梁宏斌先生,于 2005 年成为注册会计师、2000 年开始从事上市公司审计、2004 年开始在本所执业、2024 年开始为 本公司提供复核服务；近三年签署/复核 3 家上市公司年报/内控审 计，涉及的行业包括制造业、租赁和商务服务业和生物医药行业。 2024 年度对会计师事务 ...

二、开展套期保值业务的主要内容 （一）公司及控股子公司对应生产及贸易的铜、黄金、白银等产品开 展套期保值业务。 江西铜业股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号交易与关联交易》的要求，编制了《江西铜业股 份有限公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》，具 体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的及必要性 由于大宗商品市场价格的剧烈波动对公司原材料、主产品、库存品 等会产生较大影响，为保障公司的长期稳健发展，规避原料和产品价格 波动对公司生产经营带来的影响，公司需通过开展期货和衍生品套期保 值业务，增强公司经营稳定性，降低市场风险。 2025 年至公司完成下一年度商品衍生品业务审议并发布公告日。 （二）公司所需套期保值业务保证金来源为自有合法资金。 4.合约期限：不超过 12 个月。 5.流动性安排和清算交收原则：主要根据建立期货、期权持仓所对 应的到期日进行资金方面的安排，并按照交易所提供的结算价格进行买 入和卖出的结算。 1 6.支付方式及违约责任：通过境内外期货专户进行支付， ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求， 公司董事会就在任独立董事王丰、刘淑英、赖丹的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王丰、刘淑英、赖丹的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025 年 3 月 21 日 江西铜业股份有限公司 ...