证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-002 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 详情请见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司 网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司浙 江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。 表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司 董事会 第十届董事会第六次会议决议公告 2025 年 1 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第十届董事会第六次 会议于 2025 年 1 月 17 日以书面形式召开，公司 8 名董事均参加了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富 冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》 ...

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 公告编号：临2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | 江西铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 12 日收到控股股东江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）通知， 江铜集团增持公司 H 股股份 714,000 股，约占公司总股本的 0.02%。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：江铜集团，为公司控股股东。 （二）本次增持前，江铜集团持有公司A股股份1,205,479,110 股,H股股份308,457,000股，合计共持有公司1,513,936,110股，占公 司已发行股份的43.72%；本次增持后，江铜集团持有公司A股股份 1,205,479,110 股 ,H 股 股 份 309,171,000 股 ， 合 计 共 持 有 公 司 1,514 ...

特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《江西铜业股份 有限公司关于涂东阳先生不再担任公司董事会秘书的议案》《江 西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先生为公司董事会秘书的 议案》，具体情况如下： 涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务， 但仍担任公司副总经理。经公司第十届董事会提名委员会审议通 过，并提交公司第十届董事会第五次会议审议，同意聘任廖新庚 先生（简历附后）为公司董事会秘书。 廖新庚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培 训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经 验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-055 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 廖新庚，男，1966 年 4 月出生，江西新余人，本科毕业于南 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-054 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过， 同意聘任廖新庚先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五 次会议，于 2024 年 12 月 6 日以书面会议形式召开，公司 8 名董 事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于涂东阳先生不再 担任公司董事会秘书的议案》 经审议，同意涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董 事会秘书职务。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先 生为公司董事会秘书的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江 西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规规定，刘方云先生及江文波先生的辞任函自送达董事会之日 起生效。刘方云先生及江文波先生的辞任不会影响公司日常经营 活动的开展，也不会导致董事会人数低于法定人数。 公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定， 尽快完成执行董事的补选及副总经理的选聘工作。 刘方云先生及江文波先生与公司董事会概无任何意见分歧， 亦无任何与工作变动有关而需提呈公司股东注意的事项。公司董 事会对刘方云先生及江文波先生任职期间对公司发展做出的贡 献表示感谢。 特此公告。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-053 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于董事、高管职务变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到刘方云先生书面辞任函，因工作变动原因，刘方 云先生决定辞去公司执行董事、董 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-052 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日(星期三)下午 14:00－ 15:00 会议召开方式：本次说明会通过上海证券交易所上证路演 中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开。 经理刘方云先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 10 月 30 日发布了《江西铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2024 年 11 月 6 日(星期三) 下午 14:00－15:00 上海证券交易所上证 路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/ ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-051 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公 司网站（www.jxcc.com）披露的 2024 年第三季度报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议，于 2024 年 10 月 29 日在南昌召开，公司 9 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 二次会议审议，同意提交本次董事会审议。 第十届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 123.27 billion, a decrease of 6.63% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 1.37 billion, down 13.64% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 981.36 million, a decline of 31.67% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 396.37 billion, a slight decrease of 0.3% compared to CNY 399.56 billion in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 5.45 billion, compared to CNY 5.35 billion in the same period of 2023, indicating a growth of 1.9%[16] - The company reported a comprehensive income total of CNY 11.10 billion for the first three quarters of 2024, compared to CNY 9.05 billion in 2023, marking a growth of 22.6%[17] Earnings Per Share - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.40, a decrease of 13.89% year-on-year[3] - The basic earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 1.44, slightly up from CNY 1.43 in the same period of 2023[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 93.98%, totaling CNY 495.43 million[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 465.36 billion, a decrease of 1.05% compared to CNY 471.60 billion in the same period of 2023[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 495.43 million, significantly down from CNY 8.23 billion in the first three quarters of 2023[20] - Cash inflow from investment activities increased to CNY 13.48 billion in 2024 from CNY 9.24 billion in 2023, marking a growth of 46.67%[20] - The net cash flow from investment activities was -CNY 13.73 billion in 2024, an improvement from -CNY 16.43 billion in 2023[20] - Cash inflow from financing activities rose to CNY 103.15 billion in 2024, up from CNY 88.12 billion in 2023, reflecting a growth of 17.03%[21] - The net cash flow from financing activities decreased to CNY 11.47 billion in 2024 from CNY 17.17 billion in 2023[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 17.87 billion in 2024, down from CNY 23.94 billion in 2023, indicating a decrease of 25.23%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 202.91 billion, an increase of 20.67% compared to the end of the previous year[3] - The company's current assets amounted to CNY 130.14 billion, up from CNY 102.02 billion, indicating a growth of about 27.6% year-over-year[12] - The total liabilities increased to CNY 130.14 billion, compared to CNY 102.02 billion, indicating a growth of approximately 27.6%[12] - The total liabilities as of the end of Q3 2024 amounted to CNY 117.06 billion, an increase of 28.1% from CNY 91.40 billion at the end of Q3 2023[14] - The company's total current liabilities increased to CNY 96.25 billion, up from CNY 70.30 billion in the previous year, indicating a rise of 37.0%[14] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 75.90 billion, up 12.57% year-on-year[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 75.90 billion, up from CNY 67.42 billion in the previous year, reflecting an increase of 12.8%[14] Expenses - Research and development expenses increased to CNY 900.98 million in 2024, up from CNY 649.95 million in 2023, representing a rise of 38.5%[15] - The company’s financial expenses rose significantly to CNY 732.09 million in 2024, compared to CNY 433.04 million in 2023, an increase of 69.2%[15] - The company paid CNY 4.36 billion to employees in the first three quarters of 2024, compared to CNY 4.15 billion in the same period of 2023, representing an increase of 5.19%[20] - Tax payments amounted to CNY 5.99 billion in 2024, slightly up from CNY 5.84 billion in 2023, showing an increase of 2.66%[20] Inventory and Borrowings - Inventory levels rose to CNY 44.94 billion, compared to CNY 40.54 billion, marking an increase of about 10.5%[12] - Short-term borrowings surged to CNY 55.69 billion, up from CNY 36.06 billion, which is an increase of approximately 54.5%[12]

公司董事会对李水弟先生在公司任职期间对公司所做的贡 献表示衷心的感谢。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-049 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 独立董事李水弟先生提交的书面辞任函。因个人原因，李水弟先 生决定辞去公司独立董事职务及董事会下设的独立审核委员会 （审计委员会）、薪酬委员会、提名委员会的所有相关职务，辞 任后李水弟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和 国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规 定，李水弟先生的辞任函自送达董事会之日起生效。李水弟先生 的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董事会人 数低于法定人数。 李水弟先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在 需提请公司股东注意的其他事项。公司将按照《中华人民共和国 公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规定， 尽快完成独立董事补选 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-048 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 8 月 29 日发布了《江西铜业股份有限公司 2024 年半年度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2024年 10 月 11日(星期五) 下午 13:00－14:00 上海证券交易所上证 路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开。 三、参加人员 公司参加人员包括：董事长郑高清先生;副董事长、总经理 周少兵先生；执行董事、财务总监喻旻昕先生；执行董事、副总 －1－ 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五)下午 13:00－ 14:00 会议召开方 ...