关于 江西铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230544-04号 致：江西铜业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受江西铜业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于2024年7月10日15点00分在 江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室召开的公司2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等现行有效的 法律、法规和规范性文件（以下简称"相关法律"）以及《江西铜业股份有限公 司章程》（ ...

料 会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 会议议程 江西铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 五、宣读议案 （一）普通决议案 1.审议《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》 2.审议《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 六、股东讨论审议议案 一、宣布现场会议开始 二、介绍现场会议出列席情况 三、宣读现场会议议程 四、宣读现场会议须知 七、通过现场会议计票人和监票人名单 八、现场参会股东进行书面表决投票 九、休会、统计表决结果 十、宣布表决结果及决议草案 十一、宣读法律意见书 十二、宣布会议结束 会议信息 一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 二、现场会议召开日期及时间：2024 年 7 月 10 日 15 点 三、网络投票日期及时间：2024 年 7 月 10 日，采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 四、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号 ...

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 | 公告编号：临2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | | 江西铜业股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，江西铜业股份有限公司（以下简称公司） 结合实际经营情况和发展战略，制定了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，以进一步推动高质量发展，切实维护投资者合法权益。具 体内容如下： 效，深挖潜能稳增长，阴极铜、黄金、白银和硫酸等主要产品产量均 创历史新高，牢牢守住了公司向上向好向优的基本盘；新材料、信息 技术、环保科技、装备制造等板块积极作为，既围绕主责主业同向发 力，又在形成新质生产力上错位发展。 2024 年，公司将加快现有产业转型升级，坚持对标行业一流， 主动求变、敢于应变，不断引进新技术、新工艺、 ...

那接下来的话呢我们啊我们是请到了这个啊张系统内的这个啊信息和IR龚总啊给大家介绍一下这个最新的一些情况啊然后接下来有请龚总啊给大家介绍一下感谢张总也感谢明智证券提供这样的一个机会各位投资者大家下午好呃 这一次我来跟大家聊一聊我们公司截止到目前为止的一些公司的一些基本情况其实对于我们公司的一些基本情况估计如果长期关注我们公司的可能也比较清楚然后其实因为我们现在也到了6月20号了其实马上可能我们接下来下个月就要准备我们中期报告的一些事宜了所以可能涉及到中期报告的一些事可能我们现在不是很方便讲我们只能可能主要还是集中讲一下可能 接近到一季度和到四五月份左右的一些公司的一些大概情况然后待会我看各位投资者有些什么其他的一些问题其实我们公司因为主要现在可能外界觉得我们公司是一个综合性的包括我们自己可能目前的定位是一个综合性的同生产体我们公司其实从矿山到银店到同产品加工其实都有然后整体的一个这几年我们的 矿山资产这一块基本上都稳定在了一个20万吨左右的一个区间然后我们的一个阴极统的一个产量基本上从去年就是有两个我们有两个新增的一个产量然后所以整个我们2024年现在我们自己我们阴极统的一个产能大概在210万吨左右所以我们包括 ...

那接下来的话呢我们啊我们是请到了这个啊张系统内的这个啊信息和IR龚总啊给大家介绍一下这个最新的一些情况啊然后接下来有请龚总啊给大家介绍一下感谢张总也感谢明智证券提供这样的一个机会各位投资者大家下午好呃 这一次我来跟大家聊一聊我们公司截止到目前为止的一些公司的一些基本情况其实对于我们公司的一些基本情况估计如果长期关注我们公司的可能也比较清楚然后其实因为我们现在也到了6月20号了其实马上可能我们接下来下个月就要准备我们中期报告的一些事宜了所以可能涉及到中期报告的一些事可能我们现在不是很方便讲我们只能可能主要还是集中讲一下可能 接近到一季度和到四五月份左右的一些公司的一些大概情况然后待会我看各位投资者有些什么其他的一些问题其实我们公司因为主要现在可能外界觉得我们公司是一个综合性的包括我们自己可能目前的定位是一个综合性的同生产体我们公司其实从矿山到银店到同产品加工其实都有然后整体的一个这几年我们的 矿山资产这一块基本上都稳定在了一个20万吨左右的一个区间然后我们的一个阴极统的一个产量基本上从去年就是有两个我们有两个新增的一个产量然后所以整个我们2024年现在我们自己我们阴极统的一个产能大概在210万吨左右所以我们包括 ...

大家好 欢迎参加民生金属带来的中期策略会之江系统一业专场交流目前所含物质均处于进行状态下面开始播报名字声明声明播报完毕后 主持人可开始发言谢谢 本次电话会议仅供民生证券专业投资者参考会议内容任何情况下都不构成投资建议任何机构或个人不得以任何形式泄露本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利好的 各位尊敬的机构投资者大家下午好欢迎大家参加我们的 终极策略交流会的这个江系同业的这个交流那么我是民生证券技术组的营业人张一清那接下来的话我们是请到了这个江系同业的这个信息和IR龚总给大家介绍一下这个最新的一些情况然后接下来又请龚总给大家介绍一下谢谢感谢张总也感谢民生证券提供这样的一个机会各位投资者大家下午好 这一次我来跟大家聊一聊我们公司截止到目前为止的一些公司的一些基本情况其实对于我们公司的一些基本情况估计如果长期关注我们公司的可能也比较清楚然后其实因为我们现在也到了6月20号了其实马上可能我们接下来下个月就要准备我们中期报告的一些事宜了所以可能涉及到中期报告的一些事可能我们现在不是很方便讲我们只能可能主要还是集中讲一下可能 截止到一季度和到四五月份左右的一些公司的一 ...

第一条 为进一步建立健全江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西铜业股份有限公司章程》及其 他有关规定，制定本议事规则。 江西铜业股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，研究、审查董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，监督公司薪酬制度执行情况。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长， 执行董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他相同岗位的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由四名董事组成，全部为独立董事。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，经董事会批准产 生，负责主持薪酬委员会工作。 第七条 薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

江西铜业股份有限公司 董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则 第一章 总则 第一条 为了强化江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会独立审 核委员会（审计委员会）监督职能，保障独立审核委员会（审计委员会）委员切 实履行勤勉尽责的义务，根据中国证券监督管理委员会、公司股票上市地的交易 所不时的证券上市规则等有关法律法规和《江西铜业股份有限公司章程》及其他 有关规定制定本议事规则。 第二条 独立审核委员会（审计委员会）是董事会下设的专门委员会，由 4 名成员组成，由董事会从独立非执行董事中委任。所有委员均须具有能够胜任 独立审核委员会（审计委员会）工作职责的专业知识和商业经验，其中至少一名 委员为具备《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.10(2)条所述之适当 的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长之独立非执行董事。独立 审核委员会（审计委员会）对董事会负责，负责审查和监督公司财务信息及其披 第八条 独立审核委员会（审计委员会）的职责 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 第三条 现时负责审计公司账目的会计师事务所的前任合伙人在以下日 期（以日期较后者为准）起计两年内，不得担任公司独 ...

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关文件（以下统称独立董事新规）要求，结 合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董 事工作制度》进行修订。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-036 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 次会议，于 2024 年 6 月 13 日以书面形式召开，公司 9 名董事均 参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 修订后的《江西铜业股份有限公司董事 ...

江西铜业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）董事会（以下简称董 事会）设立提名委员会（以下简称提名委员会），并根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地的交易所不时的证券上市规则（以下 简称《上市规则》）等有关法律法规以及《江西铜业股份有限公司章程》及其章 程修正案（以下简称公司章程）的有关规定和要求，制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员须由董事委任，并由 5 名成员组成，其中过半数 应为独立非执行董事。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主席和召集人。提名委员会主席由董事长或董事会 委任的独立非执行董事出任。提名委员会召集人由董事会委任的独立非执行董事 出任。提名委员会主席和召集人可以为同一名独立非执行董事。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第三章 议事规则 第六条 除非提名委员 ...