证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2024-025 江西铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

江西铜业（600362.SH）2024年一季报点评 贸易收缩减亏，盈利稳健增长 2024年04月27日 ➢ 事件：公司发布2024年一季报。2024Q1公司实现营收1225.17亿元，同 推荐 维持评级 比减少4.1%，环比增长0.1%，归母净利润17.15亿元，同比减少2.3%，环比 当前价格： 26.58元 增加9.8%，扣非归母净利润18.06亿元，同比增长6.5%，环比增长46.5%。业 绩符合预期。。 [Table_Author] ➢ 2024Q1，公司毛利率为3.28%，环比增长0.34pct，同比增长0.72pct。 分商品价格，2024Q1，电解铜均价为6.94万元/吨，环比增长1.9%，同比增长 1.2%；上期所黄金均价为 490.3 元/克，环比增长 3.9%，同比增长 16.7%。铜 精矿 TC 现货指数均价为 25.47 美元/吨，同环比均减少 68%，但由于大型冶炼 厂长单比例较高，且年初可以均采用长单价格的铜精矿进行生产，因此冶炼加工 费下跌对利润的冲击有限；湖北硫酸（无江西数据，以湖北代替）均价为153元 分析师 邱祖学 /吨，环比下降16.6%，同比下降22.0%。 执业证书： ...

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 | 公告编号：临2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | | 江西铜业股份有限公司关于子公司 江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜 业集团有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，江西铜业集团财务有限公司（以下简称 财务公司）与江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）签署了有 效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日的《金融服务协议》， 根据《金融服务协议》，2024 年度、2025 年度及 2026 年度江铜集团 将在金融机构的部分存款和部分贷款按市场原则转入财务公司存款 和贷款，其中转入贷款（指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、 承兑商业汇票、开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁 等综合信贷服务）每日余额不超过人民币 240,000 万元；且每日贷 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was RMB 122.52 billion, a decrease of 4.08% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 1.71 billion, down 2.29% year-on-year[2]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 6.47% to RMB 1.81 billion[2]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 122.52 billion, a decrease of 4.8% from CNY 127.73 billion in Q1 2023[15]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 1.80 billion, an increase of 2.0% compared to CNY 1.76 billion in Q1 2023[17]. - Earnings attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 were CNY 1.71 billion, a decrease of 2.4% from CNY 1.76 billion in Q1 2023[17]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 2.87 billion, compared to CNY 1.71 billion in Q1 2023, an increase of 68.3%[17]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4.67 billion, an increase of 34.4% from CNY 3.47 billion in Q1 2023[17]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -6.07 billion, a decline of 51.54% due to increased inventory and prepaid accounts[6]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 146.95 billion, a slight decrease of 0.48% compared to CNY 147.66 billion in Q1 2023[18]. - The net cash outflow from operating activities was CNY -6.07 billion, worsening from CNY -4.00 billion in the same period last year[18]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 5.97 billion, up from CNY 3.06 billion in Q1 2023, marking an increase of 95.5%[19]. - The net cash outflow from investment activities was CNY -2.76 billion, compared to CNY -2.53 billion in Q1 2023[19]. - Cash inflow from financing activities was CNY 17.64 billion, down 22.3% from CNY 22.68 billion in Q1 2023[19]. - The net cash inflow from financing activities was CNY 3.06 billion, a significant decrease from CNY 7.17 billion in the previous year[19]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 13.76 billion, down from CNY 15.09 billion at the end of Q1 2023[19]. - The company received CNY 5.78 billion from investment recoveries, significantly higher than CNY 2.93 billion in Q1 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached RMB 194.84 billion, an increase of 15.87% from the end of the previous year[3]. - The total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 91,484,292,168, up from RMB 70,296,030,842, indicating an increase of approximately 30.1%[13]. - The company's total assets reached RMB 194,835,394,983, compared to RMB 168,150,905,428 at the end of 2023, marking an increase of around 15.9%[13]. - The company's long-term borrowings increased to RMB 15,481,653,797 from RMB 13,589,186,121, reflecting a rise of approximately 13.9%[13]. - Total liabilities increased to CNY 113.43 billion in Q1 2024, compared to CNY 91.40 billion in Q1 2023, reflecting a growth of 24.1%[16]. - Total equity increased to CNY 81.40 billion in Q1 2024, up from CNY 76.75 billion in Q1 2023, representing a growth of 6.9%[16]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was RMB 71.97 billion, up 6.75% year-on-year[3]. - The top ten shareholders held a total of 1.51 billion shares, representing 43.72% of the total shares[7]. - Jiangxi Copper Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with a 43.72% stake[7]. Expenses and Other Financial Metrics - The company reported a non-recurring loss of RMB 91.46 million after tax, primarily due to various non-operating expenses[5]. - Research and development expenses increased to CNY 272.21 million in Q1 2024, up 70.1% from CNY 159.88 million in Q1 2023[16]. - The company paid CNY 1.73 billion to employees, an increase from CNY 1.69 billion in the same quarter last year[18]. - The company reported a decrease in tax payments to CNY 2.30 billion from CNY 2.79 billion in Q1 2023[18].

公司董事会对陈羽年先生任职期间对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-022 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于高管职务变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）副总经理陈羽年先 生因届法定退休年龄，从即日起不再担任公司副总经理的职务。 陈羽年先生与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与工作变 动有关而需提呈公司股东注意的事项。 ...

你公司上述行为构成《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 其相关方承诺》（证监会公告〔2022〕16 号）第十五条规定的违反承 诺的情形。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-024 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会山东监 管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）收到中国证券监督管 理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）对公司下达的《关于对 江西铜业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕35 号，以 下简称《决定书》），现将有关情况公告说明如下： 一、《决定书》内容 "江西铜业股份有限公司： 你公司于 2019 年取得山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称恒 邦股份）控制权，成为恒邦股份控股股东。2019 年 3 月和 2020 年 6 月，你公司分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于避免同 业竞争的 ...

签署： 朱星文 柳习科 王丰 李水弟 2024 年 4 月 25 日 我们审议了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜业集团 财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署<金融服务 协议之补充协议>的议案》，认为该补充协议是在公司及其子公司的日 常业务中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允合理，程序 合法，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中 小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第三十 次会议审议，其中关联董事应回避表决。 江西铜业股份有限公司第九届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，江西铜业股份有限公司独立董事 于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，审核意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三 十次会议，于 2024 年 4 月 26 日以书面形式召开，公司 9 名董事 均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-021 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第一季度 报告的议案》。 公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任 陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期 间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜 业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签 署<金融服 ...

公司董事会对余彤先生在公司任职期间对公司所做的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-019 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于执行董事、财务总监离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 执行董事、财务总监余彤先生提交的书面辞任报告。因工作变动， 余彤先生决定辞去公司执行董事、ESG 发展委员会委员及财务总 监职务，辞任后余彤先生将不再担任公司任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法 律法规规定，余彤先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。余 彤先生的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董 事会人数低于法定人数。 公司将按照《中华人民共和国公司法》及《江西铜业股份有 限公司章程》等有关法律法规规定，尽快完成执行董事、财务总 监的补选及选聘工作。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-018 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 截至 2024 年 4 月 23 日，江铜集团持有本公司股份 1,513,936,110 股（其中 A 股 1,205,479,110 股，H 股 308,457,000 股），占公司总股本的 43.72%。 江西铜业股份有限公司 关于控股股东申请向专业投资者公开发行 可交换公司债券取得批复的公告 公司将根据相关监管规定及时披露本次可交换公司债券发 行的后续进展，敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日收到控股股东江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）来 函，江铜集团已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 江西铜业集团有限公司向专业投资者公开发行可交换公司债券 注册的批复》（证监许可〔2024〕603 号），同意江铜集团向专业 投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元可交换公司债券的注册 申请，有效期为自同意注册 ...