江西铜业股份有限公司 联系地址:中华人民共和国江西省南昌市高新开发区 昌东大道����号 - Tel: 0791-82710117 E-mail: jccl@jxcc.com 管治报告 股份代号 股: 股: - 年 度 Jiangxi Copper Company Limited 江西铜业股份有限公司 环境、社会及 目 录 | | | --- | | 董事长致辞 | 关于江西铜业 | 公司简介 | | --- | | 组织架构 | | 经营理念 | | 年度荣誉 | | 年度关键绩效 | | 协同发展， | | | --- | --- | | 建设可持续发展体系 | | | 可持续发展战略 | | | SDGs响应 | | | ESG治理 | | | 利益相关方沟通 | | | 实质性议题分析 | | | | 以人为本 | | | --- | --- | --- | | | 重视员工安全与发展 | | | | 合法雇佣 | | | | 公平雇佣 | | | | 员工关怀 | | | | 员工培养 | | | 职业安全健康 | | | | 绿色先行 | | 牢筑根基 | | 创新进取 | | --- | --- ...

关于江西铜业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 Tel电话·: +86 10 5815 3000 Fax 传真·: +86 10 8518 8298 ey.com 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西铜业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-82710117 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京巿东城区东长安街 1号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70013329_B02号 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司董事会： 我们审计了江西铜业股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-011 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十 五次会议，于 2024 年 3 月 27 日在公司办公所在地南昌会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会召 集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经全体 5 名监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案将提呈 2023 年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于监事会换届的 议案》。 由股东代表出任监事和职工代表出任监事组成的第九届监 事会任期即将届满，持有本公司 5％以上 ...

一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业 资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首 批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证 券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、 济南、青岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、 长沙、昆明、重庆、厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中 国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截 1 至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永 ...

2023 2024 70013329_B01 | 1 | - | 6 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | - | 9 | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | 14 | - | 15 | | 16 | - | 17 | 18 | | | | 19 | - | 20 | 21 | - | 22 | | 23 | - | 164 | | | | | 1. | 1 | 2. | 1 | | | | 3. | 2 | | | | | 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2024 70013329_B01 | 2023 | 12 | 31 | | | --- | --- | --- | --- | | 9,720,040,618 | 1,427,674,316 | 1. | 5,748,931,697 | | 1,168,688,697 | | | | | 12 | 2. | | | | 3. | | | | | 4. | | | | | 31 | 5 | | | | 7 | | | | 2024 70 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-012 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 （二）固定资产、在建工程及长期股权投资减值准备 江西铜业股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《江西 铜业股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公 允反映本公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值， 本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计 算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价 值的资产相应计提减值准备。于 2023 年度，本公司对各项资产 共计提减值人民币 89,162 万元（若无特别说明，本公告中后述 金额均为人民币万元）。 一、本次计提资产减值准备情况 | 项目 | 2 ...

江西铜业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求， 公司董事会就在任独立董事朱星文、柳习科、王丰、李水弟 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、柳习科、王丰、李水弟的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-010 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二 十九次会议，于 2024 年 3 月 27 日在南昌召开，公司 10 名董事 均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年度经审计 的境内外财务报告、2023 年度报告正文及其摘要、董事会报告 和企业管治报告的议案》 本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员会） 第九次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案将提呈公司 2023 年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王丰，男，1977 年出生，企业管理专业博士。2000 年9月至2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理。 现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。 本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前 所需表决事情均做到先知晓后表决，重大经营事项均履行了 相关审批程序，议事公开、透明和严谨，故对各议案未提出 异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 2021 年 6 月 8 日起，担任公司独立董事，并兼任公司薪 酬与考核委员会会议召集人、独立审核委员会（审计委员会） 委 ...

江西铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江西铜业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 的职责，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事独立性及专业优势， 对公司重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会、 5 次独立审核委员会（审计委员会）、0 次提名委员会、1 次 薪酬委员会、1 次 ESG 发展委员会、2 次独立董事专门会议。 本人出席会议情况如下： | 董事 | 出席 | 出席股 | 出席独立 | 出席薪 | 出席提 | 出席 ESG | 出席独立 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事 ...