江西铜业股份有限公司 关于控股子公司江西铜业集团财务有限 公司的风险持续评估报告 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，查验并审阅了江 西铜业集团财务有限公司（以下简称财务公司）的《营业执照》《金融许 可证》等有关证件资料及财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）公司名称：江西铜业集团财务有限公司 （二）法定代表人：何军 （三）注册资本：人民币 260,000 万元 （四）公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；对成员单位提供担保； 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位 产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 截至目前，财务公司股权结构如下： 单位：万元 | 股东名称 | 出资金额 | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 江西铜业股份有限公司 | 256,958.00 | 98.83 | ...

5、我们向董事会提交了《2023 年度会计师事务所履职情况评估 报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，认为安永华明在公司年 报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的 职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作， 审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时；独立 审核委员会（审计委员会）严格遵守中国证监会、上交所及《公司章 程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关 资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行 了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地 出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。 签署：李水弟、柳习科、朱星文、王 丰、刘淑英、赖 丹 江西铜业股份有限公司董事会 独立审核委员会（审计委员会）委员 江西铜业股份有限公司 独立审核委员会（审计委员会） 二零二四年度履职情况报告 1、我们在 2024 年召开了四次会议，分别：审核确认了经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的二零二三年度报告并对公司 关联交易、资金占用、对外担保等出具了书面意见，审核通过了 2023 年度会计师事务所 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称安永华明） 续聘会计师事务所的简要原因：鉴于安永华明的行业地 位、执业质量和社会形象以及在为公司提供财务审计工作中恪尽 职守，遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计工作。根据财政部、国务院国资委及 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定、《江西铜业股份有限公司章程》 中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会 关于聘任会计师事务所的建议，公司董事会决定继续聘任安永华 明为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次聘 任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-012 债券代码：13 ...

Sustainable Report 2024 联系邮箱：jccl@jxcc.com 联系地址：江西省南昌市高新开发区昌东大道 7666 号 联系电话：0791-82710117 股份代号：H 股：00358 A 股：600362 可持续发展报告 江西铜业股份有限公司 用未来思考今天 THINKING TODAY FOR A PROSPEROUS FUTURE 关于本报告 本报告是江西铜业股份有限公司（本报告中也简称"江西铜业""江铜""公司"或"我们"）单独发布的 第八份可持续发展报告。报告阐述了公司 2024 年度在环境、社会及管治方面的主要实践和成果，以回应利 益相关方的期望与关注，并促进公司持续提升可持续发展表现。 同心 同创 同进 本报告为年度报告。时间范围涵盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与财务年度保持 本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》、香港联合交易所有限公司《主 板上市规则》附录 C1《企业管治守则》及附录 C2《环境、社会及管治报告守则》、联合国 ...

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第三 次会议，于 2025 年 3 月 27 日在公司办公所在地南昌会议室召开。 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会召集人 查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经全体 4 名监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-010 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 上述议案将提呈 2024 年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年度经审计 的境内外财务报告、2024 年度报告正文及其摘要的议案》 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-009 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会 议，于 2025 年 3 月 27 日在南昌召开，公司 8 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年度经审计的境 内外财务报告、2024 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管 治报告的议案》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 建议公司 2024 年末期股利分配以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-013 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为 6,962,197,980 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 45,120,619,754 元。 经董事会决议，本次利润分配方案如下： －1－ 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回 购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含 税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。 截至 2025 年 3 月 27 日，公司总股本 3,462,729,405 股，扣 除公司回购专用证券账户中股份数 10,441,768 股,以 3,452,287, ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-007 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 控股子公司安全事故进展的公告 事故调查组认定，本次事故发生的原因是工艺控制及风险辨识 不到位、设备带病运行、水套漏水后违规处置。 2.事故性质 经事故调查组认定,本次事故是一起较大生产安全责任事故，且 企业存在瞒报、谎报情形。 二、事故调查处理建议 1.恒邦股份冶炼一公司熔炼车间副主任曲洪思，对事故发生负 有责任。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究刑事责任。 2.建议依法追究刑事责任人员（8 人）： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年 8 月 3 日，公司控股子公司山东恒邦冶炼股份有限公司 （以下简称恒邦股份）冶炼一公司侧吹炉放铜口突发喷溅，造成现 场人员伤亡，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《江西 铜业股份有限公司关于控股子公司发生安全事故的公告》（公告编号： 临 2024-043）。 2025 年 3 月 23 日，山东省人民政府发布了《关于烟台 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-006 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 企业类型：公共有限公司 注册地：英国 关于全资子公司收购 SolGold Plc 约 5.24% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 2025 年 3 月 12 日（英国时间），江西铜业股份有限公司（以下 简称公司）全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司（以下简称 江铜香港投资）与 SolGold Canada Inc.（以下称索尔黄金加拿大公 司）签署股份购买协议，江铜香港投资购买索尔黄金加拿大公司持 有的伦敦及多伦多两地上市公司 SolGold Plc（以下称索尔黄金）的 157,141,000 股股份（约占其已发行股份的 5.24%），合计交易对价 为 18,071,215 美元（约合人民币 129,604,947 元）。本次交易前， 江铜香港投资已持有索尔黄金 208,616,587 股。本次交易完成后， 江铜香港投资合计持有 365,757,587 股索 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-005 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日 附件：夏瀚军先生简历 夏瀚军，男，中国国籍，硕士研究生学历，曾任江西铜 业股份有限公司对外经济合作处外经管理科副科长，江西铜 业股份有限公司总经理办公室公共关系经理；江西铜业股份 有限公司总经理办公室副主任、主任，江西铜业股份有限公 司贸易事业部党委书记、总裁。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 10 日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《江西铜业股份 有限公司关于聘任夏瀚军先生为公司副总经理的议案》，同意聘 任夏瀚军先生（简历附后）为公司副总经理。 夏瀚军先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及规范性文件的规定，不存在不得担任上市公司高级管理 人 ...