证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-004 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式召开，公司 8 名董事均参加了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限 公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了 如下决议： 2025 年 3 月 11 日 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于聘任夏瀚军先生为 公司副总经理的议案》 本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交本次董 事会审议，同意聘任夏瀚军先生为公司副总经理。 表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-002 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 详情请见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司 网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子公司浙 江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保的公告》。 表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司 董事会 第十届董事会第六次会议决议公告 2025 年 1 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第十届董事会第六次 会议于 2025 年 1 月 17 日以书面形式召开，公司 8 名董事均参加了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《江西铜业股份有限公司关于子公司浙江江铜富 冶和鼎铜业有限公司对外担保的议案》 ...

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 公告编号：临2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：137816 | 债券简称：22 江铜 01 | 江西铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 12 日收到控股股东江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）通知， 江铜集团增持公司 H 股股份 714,000 股，约占公司总股本的 0.02%。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：江铜集团，为公司控股股东。 （二）本次增持前，江铜集团持有公司A股股份1,205,479,110 股,H股股份308,457,000股，合计共持有公司1,513,936,110股，占公 司已发行股份的43.72%；本次增持后，江铜集团持有公司A股股份 1,205,479,110 股 ,H 股 股 份 309,171,000 股 ， 合 计 共 持 有 公 司 1,514 ...

特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《江西铜业股份 有限公司关于涂东阳先生不再担任公司董事会秘书的议案》《江 西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先生为公司董事会秘书的 议案》，具体情况如下： 涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董事会秘书职务， 但仍担任公司副总经理。经公司第十届董事会提名委员会审议通 过，并提交公司第十届董事会第五次会议审议，同意聘任廖新庚 先生（简历附后）为公司董事会秘书。 廖新庚先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培 训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经 验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-055 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 廖新庚，男，1966 年 4 月出生，江西新余人，本科毕业于南 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-054 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司第十届董事会提名委员会提名，本次董事会审议通过， 同意聘任廖新庚先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五 次会议，于 2024 年 12 月 6 日以书面会议形式召开，公司 8 名董 事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于涂东阳先生不再 担任公司董事会秘书的议案》 经审议，同意涂东阳先生因工作变动原因，不再担任公司董 事会秘书职务。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任廖新庚先 生为公司董事会秘书的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《江 西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规规定，刘方云先生及江文波先生的辞任函自送达董事会之日 起生效。刘方云先生及江文波先生的辞任不会影响公司日常经营 活动的开展，也不会导致董事会人数低于法定人数。 公司将按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定， 尽快完成执行董事的补选及副总经理的选聘工作。 刘方云先生及江文波先生与公司董事会概无任何意见分歧， 亦无任何与工作变动有关而需提呈公司股东注意的事项。公司董 事会对刘方云先生及江文波先生任职期间对公司发展做出的贡 献表示感谢。 特此公告。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-053 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于董事、高管职务变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 11 月 27 日收到刘方云先生书面辞任函，因工作变动原因，刘方 云先生决定辞去公司执行董事、董 ...

江西铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 江西铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------ ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-052 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司关于 召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日(星期三)下午 14:00－ 15:00 会议召开方式：本次说明会通过上海证券交易所上证路演 中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开。 经理刘方云先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江西铜业股份有限公司(以下简称公司)已于 2024 年 10 月 30 日发布了《江西铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 说明会定于 2024 年 11 月 6 日(星期三) 下午 14:00－15:00 上海证券交易所上证 路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/ ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-051 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公 司网站（www.jxcc.com）披露的 2024 年第三季度报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会 议，于 2024 年 10 月 29 日在南昌召开，公司 9 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 二次会议审议，同意提交本次董事会审议。 第十届董事会第四次会议决议公告 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024 ...

公司董事会对李水弟先生在公司任职期间对公司所做的贡 献表示衷心的感谢。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-049 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到 独立董事李水弟先生提交的书面辞任函。因个人原因，李水弟先 生决定辞去公司独立董事职务及董事会下设的独立审核委员会 （审计委员会）、薪酬委员会、提名委员会的所有相关职务，辞 任后李水弟先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和 国公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规 定，李水弟先生的辞任函自送达董事会之日起生效。李水弟先生 的辞任不会影响公司日常经营活动的开展，也不会导致董事会人 数低于法定人数。 李水弟先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在 需提请公司股东注意的其他事项。公司将按照《中华人民共和国 公司法》及《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规规定， 尽快完成独立董事补选 ...