证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-017 广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 0 分 召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议 室 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-012 广西五洲交通股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届监事会 第二十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午公司第十届董事会第二十七次 会议结束后以现场表决方式召开；本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1. 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人,分别是侯岳屏、杨春燕、谢 沛锜、何圣、李铭森监事 2. 会议由监事会主席侯岳屏先生主持。 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议题审议情况 1.广西五洲交通股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 表决结果：赞成 5 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-011 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）广西五洲交通股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第 二十七次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 9:30 以现场表决方式召开； 本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出。 2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室。 （二）会议出席、列席情况 1.会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，分别是周异助、许国平、杨 旭东、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李 崇刚独立董事；公司 ...

证券代码：600368 证券简称： 五洲交通 公告编号：2025-013 广西五洲交通股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.131 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 （二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案） 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,453,309,829.72元。 经公司董事会审议通过，公司2024年年度拟以2024年12月31日总股本 1,609,653,858股为基数计算，向全体股东每股派发现金红利0.131元（含税）， 合计拟派发现金红利210,864,655.40元（含税），占公司当年归属于上市公司股 东净利润的比例30.20%，剩余未分配利润结转至下年度。公 ...

广西五洲交通股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) ■ E E F E F F F 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 450A005537 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是五洲交通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,五洲交通于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

广西五洲交通股份有限公司 2024 年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hwm//googu T I I ■ ■ I E H 目 歌 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-130 | A == 川 n = 审计报告 致同审字(2025)第 450A005536 号 广西五洲交通股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西五洲交通股份有限公司(以下简称五洲交通)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了五洲交通 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵旭东） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人邵旭东，男，工学博士，湖南大学二级教授、博士 生导师，现任湖南大学教授，湖南大学桥梁工程研究所所长， 湖南省政协委员，农工民主党中央委员，兼任中国公路学会 桥梁和结构工程分会常务理事，中国工程建设标准化协会桥 梁专业委员会委员，国际桥梁与结构工程协会(IABSE)会员， 湖南省公路学会桥隧学科分会副理事长，交通部十百千人才 工程第一层次人选，交通部新桥梁规 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （莫伟华） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人莫伟华，男，中共党员，公共行政与管理专业，研 究生，MPAM 硕士，会计师，现任广西慧云信息技术有限公司 副董事长，2021 年 9 月至今任广西五洲交通股份有限公司第 十届董事会独立董事。曾任南宁市发展和改革委员会副主任、 南宁市金融工作办公室副主任、广西壮族自治区金融工作办 公室资本市场处副处长（主持工作）。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李崇刚） 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层成员的密切沟通，全面深入地了解公司运 营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，发表 独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人李崇刚，男，中共党员，大专学历，工程师，一级 建造师、监理工程师，2023 年 8 月至今任广西五洲交通股份 有限公司第十届董事会独立董事，曾任青岛建港指挥部工程 处副处长和指挥部副指挥、中交总承包公司黄骅项目部副总 经理、招商局漳州开发区双鱼岛事业部总工程师和总经理、 招商局漳州开发区有限公司副总工程师、招商局漳州开发区 有限公司顾问。2023 年 8 月 ...

广西五洲交通股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （廖东声） 本人廖东声，男，中共党员，应用经济学专业，博士后， 研究生学历，高级会计师、注册会计师，现任广西民族大学 国际教育学院教授、党委书记，2021 年 9 月至今任广西五洲 交通股份有限公司第十届董事会独立董事。本人曾任南宁市 农业局会计师、广西农村经济经营管理总站高级会计师、广 西民族大学商学院副院长、广西民族大学中英学院院长。 （一）出席会议情况 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独 立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 2024 年内公司共召开了 5 次股东会、7 次董事会会议， 本人出席会议情况如下： 单位：次 二、2024 年度履职概况 作为广西五洲交通股份有限公司（简称"五洲交通"或 "公司"）独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董 事制度》等制度的规定和要求,在工作中独立、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监 事会成员、经理层 ...