2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024年3月27日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事3名,实际参加表决独立董事3名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2023年度目常关联交易执行情况及 2024年度目常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司目常经营活动所需,遵循公 平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司财务 状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案 提交公司董事会和股东大会审议,在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 江苏三房巷聚材股份有限公司 二、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金 需求,支持企业稳定、健康发展,没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王志琴） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王志琴，1957年11月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任中国建 设银行无锡分行科员，中国建设银行无锡分行信贷处处长，中国建设银行无锡疗 养院常务副院长，广东发展银行无锡永乐路支行筹建部负责人，广东发展银行无 锡永乐路支行行长。现任无锡市梁溪典当有限责任公司、无锡银建经贸发展有限 公司董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事， ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计相关事项进行核查，具体核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年预 | 2023 年实际 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额（不 | 发生金额 | 际发生金额差 | | | | 含税） | （不含税） | 异较大的原因 | | 向关联人购买原材料 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,484.64 | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。 本次预计发生的2024年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集 团有限公司（以下简称"三房巷集团"）及其子公司和其他关联方的正常生产经营 所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对 关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日分别召开了第十一届董事会第三次会议和第十一届监 事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 开展期货套期保值业务的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司开展期货套期保值业务相关事项进行核查，具 体核查情况如下： 一、期货套期保值业务的目的和必要性 公司及下属公司开展期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保 值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成 本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、期货套期保值业务的基本情况 （一）主要涉及业务品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对 苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。 （二）业务规模及投入资金来源：公司使用自有资金（不涉及募集资金） 并结合公司生产经 ...

为满足公司生产经营的资金需求，公司及下属公司拟向金融机构及非金融机 构申请总额不超过150亿元人民币的综合授信额度（最终以实际审批的综合授信 额度为准），授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续 贷、结算前风险、售后回租等。具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与金融机构及非金融机构最终协商签订的授信或借款协议为 准。 上述综合授信担保方式包括以公司及下属公司自有或相互间的资产或信用 进行抵押、质押，关联方提供担保。该事项需提交股东大会审议批准，并提请股 东大会授权公司管理层在综合授信额度范围内，办理相关手续，与金融机构及非 金融机构签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 向金融机构及非金融机构申请授信额度 并提供抵押、质押的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及江 苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"）、江苏兴业塑化有限公司（以下简 称"兴业塑化"）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称"兴宇新材料"）、江阴兴 泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简 称"兴佳塑化"）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"）、江苏三 房巷国际储运有限公司（以下简称"国际储运"）等公司下属公司。 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》， 该事项尚须提交公司股东大会 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 作为江苏三房巷聚材股份有限公司董事会下设的审计委员会，按照中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审 计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责。现将2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事蒋玲女士、独立董事王志琴女士、 董事何世辉先生，独立董事蒋玲女士担任主任委员。 2023年10月，公司董事会完成换届工作。公司第十一届董事会审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事2名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第十 一届董事会审计委员会成员具体为：陈君先生、王志琴女士、李屹峰先生，陈君 先生担任召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了 6次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下： 1、2023年1月4日，召开了审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《确 定公司2022年年报审 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2024年3月15日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2024年3月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》 此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公司名称：三房巷集团有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：卞平刚 注册资本：156181.4987万元整 注册地址：江阴市周庄镇三房巷路1号 1 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司与关 联方确定互保额度的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司已为控股股东三房巷集团向中国建设银行股份有限公司江阴支行申请 的 6 亿元人民币流动资金贷款提供了连带责任担保。三房巷集团为公司上述 6 亿 元担保提供了反担保。 2024 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三 次会议审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》，本次确定互保额 度事项为关联交易事项，关联董事卞惠良、卞永刚回避表决。 ...