| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：110092 | 债券简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月，公司未实施股份回购。截至 2025 年 3 月 31 日，江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最高 价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2025年3月31日，累计已有人民币853,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为282,438股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0072%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,147,000元，占可转债发行总量的99.9659%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有人民币 329,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为108,937股。 一、可转债发行上市概况 三、股本变动情况 经中国证券监督管 ...

一、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计额度 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 原辅材料 | 小计 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 2,050.00 | 2,558.35 | | | | 江阴中石油昆仑燃气有限 | 80,000.00 | 55,764.13 | 购买天然气量 | | 燃料和动力 | 公司 | | | 减少 | | | 小计 | 82,050.00 | 58,322.48 | | | 向关联人销售 | 三房巷集团及其下属公司 | 581,000.00 | 523,192.35 | 主要产品价格 下降 | | 产品、商品 | | | | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外 汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风 险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）主要原 材料PX、PTA、MEG与主要产品瓶级聚酯切片的价格，均与对应的期货品种具 有相关性，存在风险相互对冲的关系。公司及下属公司开展期货套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避原料、产品 等市场价格波动对公司生产经营带来不利影响，有效管理生产成本，提升公司整 体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。 交易品种：与生产经营有直接关系的对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、瓶级聚酯切片（PET）等商品期货品种。 交易工具及场所：境内商品期货交易所的期货合约。 交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的可 ...

2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董 事专门会议于 2025年4月1日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事 3 名,实际参加表决独立董事 3 名 ｡ 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司 的实际情况,交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不 会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交 公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、《关于公司为关联方提供担保的议案》 江苏三房巷聚材股份有限公司 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2025年4月1日 (下转独立董事签字页) （本页无正文，为《江苏三房巷聚材股 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 60,000.00万元。本次担保实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公 司"）为三房巷集团提供担保余额人民币60,000.00万元。 本次担保是否有反担保：是。三房巷集团或其关联方为公司向其提供担 保事项提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至2025年4月1日，公司为下属公司及下属公司之间相 互担保余额842,113.41万元（含等值外币），占公司最近一期经审计合并报表归 属于母公司净资产的比例133.74%，公司为控股股东三房巷集团提供担保余额 60,000.00 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将回避表决。 本次预计发生的2025年度日常关联交易主要是公司与控股股东三房巷集 团有限公司（以下简称"三房巷集团"）及其子公司和其他关联方的正常生产经营 所需，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会对 关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月1日分别召开了第十一届董事会第十五次会议和第十一届 监事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及江 苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"）、江苏兴业塑化有限公司（以下简 称"兴业塑化"）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称"兴宇新材料"）、江阴兴 泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简 称"兴佳塑化"）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"）、江苏三 房巷国际储运有限公司（以下简称"国际储运"）等公司下属公司。 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：公司拟确定公司与下属公 司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币）。 截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...